成都立航科技股份有限公司 章 程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工特别条款 第十三章 附则 二零二三年九月 第七条 公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第一章 ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-033 成都立航科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》等议案，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20 22 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 独立意见。同日，公司召开第 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-029 成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 18 日发出会议通知，并于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高管人员列席会 议，会议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事长兼总经理刘随阳先生基于公司长期战略发展及优化治理结构考 虑，申请辞去公司总经理职务，辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员 会的相关职务。 为保证公司生产经营管理工作的正常运作，根据相关法律法规以及《公司章 程》的规定 ...

泰和泰律师事务所 关于成都立航科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购 注销部分限制性股票的 法律意见书 （2023）泰律意字（立航科技）第 02 号 2023 年 9 月 21 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com | 第一部分 | 正 文 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 一、本次调整回购价格、回购注销部分限制性股票的批准与授权 | | | 3 | | 二、本次调整回购价格的情况 | | | 5 | | 三、本次回购部分限制性股票的情况 | | | 6 | | 四、结论性意见 | | | 6 | | 第二部分 结 | | 尾 | 8 | ...

成都立航科技股份有限公司 综上，我们一致同意公司聘任朱建新担任公司总经理。 二、关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的独立意见 鉴于公司已实施完成 2022 年年度权益分派方案，公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》(以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划") 中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做相应的调整。公司本 次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《激 励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 综上，我们一致同意公司对本激励计划限制性股票回购价格的调整。 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》及《成 都立航科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，作为成 都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第二届董事会第十七次会议 审议的相关 ...

二、聘任总经理的情况 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、总经理辞职的情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到刘随阳 先生递交的辞任公司总经理职务的书面报告。刘随阳先生基于公司长期战略发展 及优化治理结构考虑，申请辞去公司总经理职务，辞任后将继续担任公司董事长 及董事会专门委员会的相关职务。公司及董事会对刘随阳先生在担任公司总经理 职务期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定，公司于 2023 年 9 月 21 日召开第二届董事第十七次会议，审议 通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任朱建新先生（简历附后）为公 司总经理，任期自公司董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-032 成都立航科技股份有限公司 成都立航科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 附件：朱建新先生简历 朱建新 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-034 成都立航科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》等议案。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因 6 名激励 对象离职，111,000 股已授予但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。 本次回购注销事项完成后公司股份总数将由 78,430,822 股变更为 78,319,822 股， 注册资本将相应变更为人民币 78,319,822 元。具体内容详见公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都立航科技股份有限公司关 于回购注销部分限制性股票的公告》（2023-033）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-035 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》等议案，现将有关事 项说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20 22 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 独立意见。同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2 022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-036 2023 年 9 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金临 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用 期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 202 2 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科 技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 》（公告 编号：2022-045）。 成都立航科技股份有限公司 特此公告。 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 成都立航科技股份有限公司董事会 根据上述决 ...

证券代码：603261 证券简称： 立航科技 公告编号：2023-028 成都立航科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 答复：尊敬的投资者，您好！目前公司所处行业波动受多方面因素影响， 公司积极采取策略应对，一方面继续深耕航空高端智能装备，与航空工业集 团下属多家主机厂及院所单位保持长期稳定合作，并积极拓展航空民机项目； 另一方面加强公司经营管理降本增效，加强技术创新提高核心竞争力。感谢 您对公司的关注。 三、其他事项 一、 说明会召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 18 日 (星期一) 下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址 ：h ttp://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2023 年半年度业 绩说明会。公司董事长、总经理刘随阳先生，董事会秘书、财务总监（代行） 万琳君女士，独立董事万国超先生出席了 2023 年半年度业绩说明会，与 ...