泰和泰律师事务所 关于成都立航科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购 注销部分限制性股票的 法律意见书 （2023）泰律意字（立航科技）第 02 号 2023 年 9 月 21 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com | 第一部分 | 正 文 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 一、本次调整回购价格、回购注销部分限制性股票的批准与授权 | | | 3 | | 二、本次调整回购价格的情况 | | | 5 | | 三、本次回购部分限制性股票的情况 | | | 6 | | 四、结论性意见 | | | 6 | | 第二部分 结 | | 尾 | 8 | ...

成都立航科技股份有限公司 综上，我们一致同意公司聘任朱建新担任公司总经理。 二、关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的独立意见 鉴于公司已实施完成 2022 年年度权益分派方案，公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》(以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划") 中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做相应的调整。公司本 次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《激 励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 综上，我们一致同意公司对本激励计划限制性股票回购价格的调整。 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》及《成 都立航科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，作为成 都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第二届董事会第十七次会议 审议的相关 ...

二、聘任总经理的情况 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、总经理辞职的情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到刘随阳 先生递交的辞任公司总经理职务的书面报告。刘随阳先生基于公司长期战略发展 及优化治理结构考虑，申请辞去公司总经理职务，辞任后将继续担任公司董事长 及董事会专门委员会的相关职务。公司及董事会对刘随阳先生在担任公司总经理 职务期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定，公司于 2023 年 9 月 21 日召开第二届董事第十七次会议，审议 通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任朱建新先生（简历附后）为公 司总经理，任期自公司董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-032 成都立航科技股份有限公司 成都立航科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 附件：朱建新先生简历 朱建新 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-034 成都立航科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》等议案。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因 6 名激励 对象离职，111,000 股已授予但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。 本次回购注销事项完成后公司股份总数将由 78,430,822 股变更为 78,319,822 股， 注册资本将相应变更为人民币 78,319,822 元。具体内容详见公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都立航科技股份有限公司关 于回购注销部分限制性股票的公告》（2023-033）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-035 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》等议案，现将有关事 项说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20 22 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 独立意见。同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2 022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-036 2023 年 9 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资 项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金临 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用 期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 202 2 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科 技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 》（公告 编号：2022-045）。 成都立航科技股份有限公司 特此公告。 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 成都立航科技股份有限公司董事会 根据上述决 ...

证券代码：603261 证券简称： 立航科技 公告编号：2023-028 成都立航科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 答复：尊敬的投资者，您好！目前公司所处行业波动受多方面因素影响， 公司积极采取策略应对，一方面继续深耕航空高端智能装备，与航空工业集 团下属多家主机厂及院所单位保持长期稳定合作，并积极拓展航空民机项目； 另一方面加强公司经营管理降本增效，加强技术创新提高核心竞争力。感谢 您对公司的关注。 三、其他事项 一、 说明会召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 18 日 (星期一) 下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址 ：h ttp://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2023 年半年度业 绩说明会。公司董事长、总经理刘随阳先生，董事会秘书、财务总监（代行） 万琳君女士，独立董事万国超先生出席了 2023 年半年度业绩说明会，与 ...

成都立航科技股份有限公司 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-027 特此公告。 成都立航科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事陈国友先生递交的书面辞职报告。陈国友先生因个人原因申请辞去公司第二 届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，其辞职后将不再担任公司 任何职务。截止本公告披露日，陈国友先生未直接或间接持有公司股份。 鉴于陈国友先生辞职后公司董事会成员低于法定最低人数及独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律 法规的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈国友先生将按相关法 律法规等规定继续履行独立董事的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立 董事补选工作。 陈国友先生在担任公司独立董事期 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-026 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：刘随阳 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一)至 09 月 15 日( ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥96,588,632.71, a slight increase of 0.58% compared to ¥96,033,067.89 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 89.77% to ¥969,718.27 from ¥9,480,928.27 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses also fell by 89.09% to ¥1,004,423.82 from ¥9,207,570.56[18]. - Basic earnings per share dropped by 92.31% to ¥0.01 from ¥0.13 in the same period last year[19]. - Operating profit decreased by 85.83% to ¥1,629,879.44 compared to the previous year[38]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 3,963,397.77, reflecting a decrease of 63.6% from CNY 10,905,156.92 in the first half of 2022[115]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, which decreased to CNY 24,000,000.00 from CNY 31,275,801.22, a decline of about 23.80%[102]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥129,391,899.21, an improvement of 14.29% compared to -¥150,962,290.35 in the previous year[18]. - Cash and cash equivalents decreased by 51.39% to 164.50 million, primarily due to equipment purchases for production line expansion[49]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,124,542,285.84, a decrease of 5.06% from ¥1,184,471,702.25 at the end of the previous year[18]. - The company's cash outflow for financing activities was 10,080,914.52 RMB, compared to 43,516,032.25 RMB in the previous period, showing a decrease of approximately 76.8%[120]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 156,519,308.66 RMB, down from 311,443,881.20 RMB, representing a decrease of approximately 49.8%[120]. Research and Development - The company obtained 10 patents during the reporting period, including 8 utility model patents and 2 invention patents, bringing the total to 90 patents[33]. - The company has established a comprehensive research and development system focusing on aircraft ground support equipment, covering the entire process from production line construction to component assembly[35]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance technology development[75]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥4,889,176.29, down from ¥6,345,388.64, a decrease of about 22.9%[110]. Market Strategy and Operations - The company is focused on developing ground support equipment, aircraft testing and inspection equipment, and aircraft parts assembly, aligning with the growing demand in the military aviation sector[25]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on high-end intelligent manufacturing and technological innovation in the aerospace industry[31]. - The company is actively pursuing new projects, including the development of new military aircraft support equipment and unmanned aerial vehicles[28]. - The company maintains a direct sales model for its military products, based on customer procurement plans[29]. - The company is positioned to benefit from the national strategy of military-civilian integration, which is expected to enhance the overall capacity and efficiency of the military industry[26]. Shareholder and Equity Information - The total number of common stock shareholders reached 12,296 by the end of the reporting period[89]. - The largest shareholder, Liu Suiyang, holds 49,355,164 shares, representing 62.93% of the total shares[91]. - The number of restricted shares decreased from 59,180,822 to 52,676,746, a reduction of 6,504,076 shares, representing a change from 75.46% to 67.16% of total shares[86]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, with significant holdings by key executives[95]. - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer plan for the first half of 2023, with a proposed distribution of 0 shares and 0 yuan per 10 shares[66]. Risks and Challenges - The company attributed the significant decline in net profit to the accrual of equity incentive expenses during the reporting period[20]. - The company faces risks related to declining gross margins due to rising raw material costs and increased market competition[55]. - The company has established a mature quality management system to address potential quality control risks in aviation products[57]. - The company emphasizes the importance of technological innovation to drive growth and mitigate risks associated with policy changes in the aviation sector[54]. Compliance and Governance - The company has not disclosed any major risks that could materially affect its production and operations during the reporting period[5]. - The report indicates that there were no new disclosures required by the company or regulatory authorities[88]. - The company continues to comply with regulatory requirements regarding share issuance and restrictions[88]. - The company has undergone multiple capital increases and share transfers, reflecting its growth strategy and market positioning[139].