重要内容提示： 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-022 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书万琳君女士出席会议，公司总经理朱建新先生、副总经理汪 邦明先生列席会议。 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,487,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 1 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 三、会议议程 2 (一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始 (二) 宣读并审议以下议案： 议案一: 《2023 年董事会工作报告》 议案二：《2023 年监事会工作报告》 议案三：《2023 年度财务决算报告》 议案四：《2023 年度报告全文及摘要》 议案五：《2023 年度利润分配预案的议案》 议案六：《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案七：《关于确定公司董事长薪酬的议案》 议案八：《关于修订部分<公司章程>的议案》 议案九：《关于制定未来三年分红回报规划的议案》 （三）听取独立董事述职报告 （四）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问 （五）提名本次会议的监票人和计票人并表决 （六 ...

关于成都立航科技股份有限公司 华西证券股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 上市公司 | 成都立航科技股份有限公司（以下简称"立航科技""公司"或"上市公 | | --- | --- | | | 司"） | | 保荐机构 | 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"） | | 保荐代表人 | 李皓、陈国星 | | 联系地址 | 成都市高新区天府二街 198 号 | | 联系方式 | 028-86130039 | 经中国证券监督管理委员会许可【2022】380 号文核准，立航科技首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元， 本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除各项发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 33,472.13 万元，上述募集资金已由主承销商华西证券股份 有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情 况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》， 报告编号为 XYZH/2022BJAG10023。 华西证券作为立航科技首次公开发 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-021 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四) 至 05 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lihang@cdli hang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 总经理：朱建新 董事会秘书、财务总监（代）：万琳君 独立董事：万国超 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-011 成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权） 3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.co ...

成都立航科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作 履行了监督职责。现将审计委员会对信永中和会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2023 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 胖系申话 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua No.8, Chaoyangmen ngcheng Dis -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0276 成都立航科技股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 成都立航科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都立航科技股份有限公司(以下简称立航科技)2023年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-014 成都立航科技股份有限公司 人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料： 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥234,616,279.52, a decrease of 36.55% compared to ¥369,766,977.63 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥68,310,241.74, representing a decline of 294.64% from a profit of ¥35,094,813.64 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥62,140,040.55, down 269.42% from ¥36,678,188.16 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥52,707,622.94, an improvement of 44.18% compared to -¥94,427,465.66 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,092,240,664.16, a decrease of 7.79% from ¥1,184,471,702.25 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥816,092,154.08, down 6.78% from ¥875,490,318.61 at the end of 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were -0.89 RMB, a decline of 285.42% from 0.48 RMB in 2022[22]. - The weighted average return on equity was -8.15%, down from 4.49% in the previous year[22]. - The company reported a significant reliance on its top five customers, which accounted for 90.31% of total annual sales, with the largest customer contributing 40.08%[51]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20.11% to 9.32 million RMB, indicating a focus on innovation[31]. - The total R&D investment for the period amounted to ¥20,343,408.25, representing 8.67% of the operating revenue[53]. - The number of R&D personnel is 111, accounting for 17.5% of the total workforce[55]. - Significant breakthroughs in key technologies for intelligent control of aviation equipment have been achieved, with multiple patent applications submitted for new technologies[34]. - The company received a total of 31 new patents during the reporting period, including 28 utility model patents and 2 invention patents, bringing the total to 97 patents[41]. - The company aims to integrate advanced technologies into mass production, focusing on key technologies with significant market value for national security and high-tech development[41]. Market Strategy and Expansion - The company aims to expand into the civil aviation equipment market while consolidating its existing military aircraft support equipment business[31]. - New product development is focused on integrating aviation technology with artificial intelligence to meet market demands[31]. - The company is actively pursuing project management goals to accelerate the construction of its fundraising projects, enhancing its industrial scale[75]. - The company plans to enhance its R&D capabilities, particularly in digital and unmanned technologies, to improve product functionality and manufacturing processes[75]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[94]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2023, projected to increase market share by 5%[94]. Financial Management and Governance - The company has established a comprehensive internal control system in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective implementation and management oversight[32]. - The company maintains strict compliance with corporate governance regulations, ensuring transparency and fairness in shareholder meetings[83]. - The company has established independent financial and operational structures, ensuring no interference from controlling shareholders[86]. - The company has implemented measures to protect insider information and ensure compliance with relevant regulations[85]. - The company has a commitment to timely fulfillment of all promises made in the prospectus, with no noted delays[127]. Risks and Challenges - The company faces potential risks as outlined in the management discussion and analysis section of the report[8]. - The company faces risks related to industry policy adjustments, which could negatively impact performance if national budget allocations for aviation equipment decrease[77]. - There is a risk of declining gross margins due to rising raw material prices, increased market competition, and changes in product structure[78]. - The company has a high customer concentration risk, primarily serving units under the aviation industry and military, which could affect performance if customer demand fluctuates[79]. - The company is committed to enhancing its technological capabilities to meet the fast-paced updates in military equipment, which poses a risk if not adequately addressed[79]. Employee and Management Structure - The company has established a comprehensive employee training system, focusing on management, technology, and professional development[110]. - The company emphasizes the importance of talent development and retention, aiming to build a high-level talent team to support its growth[76]. - The company’s remuneration policy is based on fairness and performance, linking compensation to overall company performance and individual assessments[108]. - The company has a total of 634 employees, with 397 in production, 111 in technical roles, and 48 in management[107]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 5.83 million yuan in environmental protection during the reporting period[121]. - The company has not experienced any violations related to environmental pollution during the reporting period[122]. - The company promotes energy-saving measures and green development, including the use of OA office systems to encourage paperless operations[123]. - The company has not reported any specific measures related to poverty alleviation or rural revitalization efforts[125]. Shareholder Information - The company reported a total shareholding of 51,559,923 shares at the end of the reporting period, with no changes during the year[90]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 401.911 million yuan[90]. - The company has a total of 49,355,164 shares held by the chairman, with no changes in shareholding[88]. - The company’s independent directors have a diverse background in engineering and finance, enhancing governance[91]. - The company’s total share capital is 200 million shares, with the chairman holding approximately 24.68%[90].

第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本 次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-010 成都立航科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权） 3、审议通过了《2023 年度独立董事 ...