上 海 证 券 交 易 所 称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条等有关 规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出 的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对广东松发陶瓷股份有限公司时任董事、财务总监林峥予以监 管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当 引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业 务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序， 认真履行信息披露义务。 林峥，广东松发陶瓷股份有限公司时任董事、财务总监。 经查明，2023 年 7 月 4 日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下 简称公司）披露《关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告》称， 2023 年 2 月 8 日至 6 月 29 日，公司时任董 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0550 号 致：广东松发陶瓷股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东松发陶瓷股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0186 号 林 峥，广东松发陶瓷股份有限公司时任财务总监； 庄树鹏，广东松发陶瓷股份有限公司时任独立董事兼审计委员 会召集人。 经查明，2023 年 7 月 21 日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下 简称公司）披露 2023 年半年度业绩预亏公告，预计 2023 年半年度 实现归属于上市公司股东的净利润为-4380 万元到-3750 万元，将出 现亏损。2023 年 8 月 18 日，公司披露 2023 年半年度报告，公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3971.57 万元。 关于对广东松发陶瓷股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 广东松发陶瓷股份有限公司，A 股证券简称：松发股份，A 股证 券代码：603268； 对广东松发陶瓷股份有限公司和时任财务总监林峥、时任独立 董事兼审计委员会召集人庄树鹏予以监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》,请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就 公司信息披露及规范运作中存在的 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-043 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,606,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 30.2864 | | 总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 91,409,882.75, representing a decrease of 12.90% compared to CNY 104,952,121.19 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -39,715,740.16, slightly worsening from CNY -39,509,588.17 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was CNY -536,530.65, a significant decline of 344.67% compared to CNY 219,285.06 in the same period last year[17]. - The total assets decreased by 3.16% to CNY 630,199,212.20 from CNY 650,780,742.24 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 20.62% to CNY 152,368,341.90 from CNY 191,938,337.83 at the end of the previous year[17]. - The basic earnings per share remained at CNY -0.32, unchanged from the same period last year[18]. - The weighted average return on net assets decreased to -23.08%, down 11.54 percentage points from -11.54% in the previous year[18]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 31.27% to CNY 7.24 million, mainly due to foreign exchange losses[37]. - The company reported a net loss of CNY 61,622,031.47 for the first half of 2023, compared to a profit in the same period last year[130]. Revenue Sources - The ceramic product revenue declined by 13.36%, while hotel supplies revenue saw a drastic drop of 78.52%[19]. - The company has established long-term stable partnerships with over 160 clients across more than 50 countries, including major brands like Tesco, Walmart, and Costco[31]. - The company’s products are primarily sold to hotels, chain supermarkets, and distributors, with significant exports to Europe, America, and Australia[27]. Market Challenges - The company has indicated that the decline in revenue is attributed to domestic and international economic downturns and reduced demand[19]. - The company faces challenges in the ceramic industry, including structural issues and intense competition in low-end products, necessitating a focus on brand development and market expansion[24]. - The company has faced challenges due to market risks, including a decline in consumer demand for ceramic products during the consumption upgrade phase[53]. - The company is exposed to foreign exchange risks as its export products are primarily settled in USD, which may fluctuate against the RMB[53]. - The company faces potential risks from increased tariffs imposed by the EU on ceramic exports, which could reduce net profits[54]. Research and Development - The company reduced its R&D expenses by 44.09% to CNY 2.81 million, primarily due to decreased investment from its subsidiary[37]. - The company is actively enhancing its research and development capabilities to meet the evolving consumer demands for high-end and intelligent ceramic products[53]. - Research and development investments have increased by 30%, focusing on innovative technologies to improve operational efficiency[79]. Environmental Responsibility - The company is committed to low-carbon and environmentally friendly production practices, aligning with national goals for carbon neutrality[25]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including kiln technology upgrades and the use of natural gas, which has improved combustion efficiency[66]. - The company has established wastewater treatment facilities to ensure that both production and domestic wastewater are treated and legally discharged[64]. - The company has not experienced any ecological or environmental violations and adheres strictly to national and local environmental laws and regulations[63]. Corporate Governance - The company reported a commitment to maintain the independence of the listed company post-equity changes, ensuring that senior management will not hold positions in other enterprises controlled by the parent group[74]. - The company guarantees that its financial personnel will operate independently and will not receive compensation from the parent group or its controlled entities[75]. - The company has committed to maintaining independent assets, ensuring that all assets are under the control of the listed company and not misappropriated by the parent group[75]. - The company will ensure independent financial decision-making and compliance with tax obligations without interference from the parent group[75]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing market expansion through strategic acquisitions and partnerships[42]. - A strategic acquisition of a technology firm is in progress, which is anticipated to enhance the company's product offerings and increase market competitiveness[81]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of the fiscal year[84]. Financial Position - Total current liabilities increased by 67.15% to RMB 6,396,287.90 due to an increase in customer prepayments[40]. - Long-term borrowings rose to RMB 16,600,000.00, marking a 100% increase as a result of new bank loans[40]. - The company reported a significant increase in accounts payable, reaching RMB 4,820,000.00, a 100% increase compared to the previous period[40]. - The company’s total liabilities increased to RMB 459,891,575.21 from RMB 440,446,438.01, reflecting an increase of approximately 4.4%[103]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 6,232[93]. - The largest shareholder, Hengli Group Co., Ltd., holds 37,428,000 shares, accounting for 30.14% of the total shares[95]. - Shareholder Lin Daofan reduced his holdings by 1,150,000 shares, now holding 26,494,000 shares (21.34%)[95]. Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese Accounting Standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[147]. - The company uses Renminbi as its functional currency for accounting purposes[150]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of the identifiable net assets acquired[156].

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023临-038 调整及增加后经营范围： 广东松发陶瓷股份有限公司 关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述、增加经营范 围并修订<公司章程>的议案》。按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登 记规范化表述的要求，结合公司发展经营需要，公司拟对原经营范围表述进行规 范调整并增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订， 具体情况如下： 一、调整并增加经营范围 原经营范围： 设计、生产、销售：陶瓷制品，卫生洁具，瓷泥，瓷釉，纸箱（不含印刷）， 铁制品，塑料制品，藤、木、竹的陶瓷配套产品。销售：玻璃制品，不锈钢制品， 家具，家居用品，工艺品（象牙、犀角及其制品除外），日用百货，纺织品，文 化用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-042 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 18 日(星期五) 至 08 月 24 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （sfzqb@songfa.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 25 日 下午 14:00- 15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-039 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 24 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章监事会 32 | | 第一节监事 32 | | 第二节监事会 33 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节财务会计制度 34 | | 第二节利润分配政策 34 | | 第三节内部审计 37 | | 第四节会计师事务所的聘任 37 | | 第九章通知和公告 37 | | 第一节通知 37 | | 第二节公告 38 | | 第十章合并、分立、增资、减资、 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-041 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第五届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议会议通知已于2023年8月7日以电话及书面方式通知了全体监事，会议于2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年半年度报告及其 摘要》 公司监事会同意对外报出《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》， 具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司监事会 2023 年 8 月 18 日 ...