广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄伟坤：男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986 年开始从事财务会计工作， 曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国内业务 部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、副主任 会计师；现任潮州盛德会计师事务所(普通合伙)副主任会计师。兼任广东翔鹭钨 业股份有限公司独立董事。2024 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反独立董事独立性要求的情 形，独立性情况自查报告已提交公司董事会。董事会对本人独立性情况进行了评 估，出具了专项意见，并与公司 2024 年年度报告同时披露。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度任职期内，公司共召开董事会 2 次，股东大会 1 次。本人均能够 妥善安排时间、亲自出席了各次股东大会和董事会会议。本人对会议各项议案认 真审议，以勤 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、《松发股份独立董事制度》 的有关规定，认真履行职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了 公司整体利益，保护了中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘瑛：女，1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副教 授。现就职于首都经济贸易大学会计学院教师，兼任陕西华秦科技实业股份有限 公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。2021 年 11 月 8 日至今 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反独立董事独立性要求的情 形，独立性情况自查报告已提交公司董事会。董事会对本人独立性情况进行了评 估，出具了专项意见，并与公司 2024 年年度报告同时披露。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025 临-035 广东松发陶瓷股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 1.改善陶瓷业务经营 公司将继续聚焦品牌方向，细化产品消费市场，研发陶瓷新品和环保釉料，优 化自动化生产线和质量管控，降低耗能和成本。强化电商与线下体验店融合的销售 渠道，深化媒体营销，各平台全域发展。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补 亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实收股本为 124,168,800 元，公司合并报表累计未分配利润为 -386,314,901.49 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025 临-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日 上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机 构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 合理确定。授权额度在授权范围可循环使用。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法 定代表人指定的授权代理人在综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议 及文件，并由公司财务部门负责具体实施。上述向金融机构申请综合授信额度自 2024 年年度股东大会通过之日起生效，有效期自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 广东松发陶瓷股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025 临-033 广东松发陶瓷股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，提高子公司担保贷 款办理效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公 司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过 2.395 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 被担保人名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称"雅森实业"）、潮 州市联骏陶瓷有限公司（以下简称"联骏陶瓷"）、潮州市松发陶瓷有限公司 （以下简称"潮州松发"），上述 3 家公司均为广东松发陶瓷股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025 临-034 广东松发陶瓷股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》。 根据《企业会计准则》、财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关 会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值 迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 7,663,159.85 | | 资产减值损失 | -1,183,198.72 | | 合计 | 6,479,961.13 | 二、本次计提减值准备的依据 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东松发陶瓷股 份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事邹健、黄伟坤、刘瑛 以及 2024 年届满离任的独立董事庄树鹏的独立性情况进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事邹健、黄伟坤、刘瑛以及离任独立董事庄树鹏的任职经历和 签署的相关自查文件，确认上述人员在报告期内未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，能够有效履行独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

广东松发陶瓷股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农"） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 首席合伙人：吉争雄 执业资质：司农于 2020 年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；2020 年 12 月 31 日，司农通过了财政 部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备从事证券和期货相关业务 的资格。 三、2024 年度审计会计师 ...

关于广东松发陶瓷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：广东松发陶瓷股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-39391992 1、 专项审计报告 2、 附表 广东松发陶瓷股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字|2025|24009440035 号 目 录 报告正文 我们对汇总表所载信息与本所审计松发股份 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对松发股份实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 松发股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 附件一： 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ................... 3 关于广东松发陶瓷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司 ...

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025 临-036 广东松发陶瓷股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易执行 情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事卢堃回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董 事会第四次独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。 本议案无需提交公司股东大会批准。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 出席本次会议的监事一致同 ...