一、担保情况概述 （一）基本情况 关于2025年度新增担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕，为 满足公司及下属子（孙）公司日常经营及本次置入资产的业务发展需要，董事会结 合本次重组置入资产上一年度担保实施情况及本年度公司生产经营计划，拟新增 2025 年全年预计担保额度不超过 300 亿元人民币（含等值外币）。 （二）履行的审议程序 被担保人：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围 内的下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告"二、 被担保公司基本情况" 2025 年预计担保额度不超过 300 亿元人民币（含等值外币）。以上担保额度 已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批 准。 截至 2025 年 5 月末，公司及下属公司担保余额为 33.38 亿元人民币，不存 在逾期对外担保。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司及下属控股公司对外担保总额超过最近 ...

关于2025年度申请新增综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开了第六 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2025年度申请新增综合授信额度的议 案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-059 广东松发陶瓷股份有限公司 鉴于公司已实施重大资产重组，为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保 证企业生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及 下属公司2025年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请新增综合 授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元（或等值外币），最终以各机构实际审批 的授信额度为准。 上述综合授信额度主要用于向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申 请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资性 保函、交易对手风险额度等综合授信业务。上述综合授信额度最终以各机 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-064 广东松发陶瓷股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于近日陆续迁入新址办公， 现将相关情况公告如下： 办公地址：辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层 邮政编码：116001 本次变更后的办公地址将于2025年7月1日起全面启用。 除上述变更外，公司原对外披露的投资者联系邮箱、传真、联系电话等其他联 系方式保持不变，敬请广大投资者注意。 公司住所地址的变更尚需公司修订《章程》，并经股东大会审议批准，公司将 在前述程序完成后向市场监督管理局办理住所地址变更登记。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2025 年 6 月 21 日 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-056 广东松发陶瓷股份有限公司 关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第六届 董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度 新增日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事卢堃回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本次日常性关联 交易预计事项仍需提交股东大会审议。公司控股股东苏州中坤投资有限公司与其一 致行动人苏州恒能供应链管理有限公司、恒能（大连）投资有限公司、陈建华、恒 力集团有限公司应当在股东大会上对该关联交易议案回避表决。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立 董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审 核意见如下：公司对2 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-057 广东松发陶瓷股份有限公司 关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度 借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、事项概述 （一）基本情况 公司分别于 2025 年 3 月 18 日、2025 年 4 月 3 日召开第六届董事会第五次会议 和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请增加 2025 年度 财务资助额度的议案》，公司拟向恒力集团申请在原不超过人民币 3 亿元的借款额 度基础上新增不超过人民币 1 亿元的财务资助额度，累计财务资助额度为不超过人 民币 4 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日披露的《松发股份关于向控股 股东申请增加 2025 年度财务资助额度的公告》（2025 临-011）。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东苏州中坤投 资有限公司（以下简称"中坤投资"）之一致行动人苏州恒能供应链管理有 限公司（以下简称"恒能供应链" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-060 广东松发陶瓷股份有限公司 关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告 外币贷款所面临的汇率和利率风险，结合公司资金管理要求和日常经营需要，公司 及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务，降低外汇市场波动给公司生产经营带来的 影响。 （二）交易金额及期限 基于公司 2025 年度生产经营计划及预期收付汇情况，本着谨慎预测原则，预计 公司 2025 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 10 亿美元（含等值外币）。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会及相关 部门开展此项业务，授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度 在该授权期限内循环使用。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕，本 次重组的置入资产为恒力重工集团有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-062 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 27 层 股东大会召开日期：2025年7月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

一、 《关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案》 监事会认为：公司预计的 2025 年度日常性关联交易是正常的市场采购和销 售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有 偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本项议案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-063 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件、电话方式发出会议 通知，于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席王显峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 经与 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-055 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件、电话方式发出会议 通知，于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名。会议由董事长卢堃先生主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对 2025 年度拟新 增的日常性关联交易进行了预计。关联董事卢堃回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意 的意见；公司监事会发表了审核意见。 具 体 内 容 详 见 同 ...

Core Viewpoint - Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd. (referred to as "Songfa") is undergoing a significant asset restructuring with Hengli Heavy Industry Group, aiming to improve its financial performance and mitigate delisting risks despite ongoing losses [2][5][7]. Financial Performance - In 2024, Songfa reported a revenue of 275 million yuan, a year-on-year increase of 33.34%, with the ceramics segment contributing 274.5 million yuan, also up 33.19% [3][4]. - The net profit attributable to shareholders was -76.64 million yuan, although this represented a reduction in losses by 40.36 million yuan compared to the previous year [3][4]. - As of the end of the first quarter of 2025, the company continued to report losses, with a net loss of 20.87 million yuan, despite a revenue increase of 23.17% to approximately 57.46 million yuan [4][5]. Restructuring and Future Outlook - The acquisition of Hengli Heavy Industry has been completed, with Hengli now a wholly-owned subsidiary of Songfa, expected to significantly enhance the company's asset scale and profitability [2][7]. - Post-restructuring, Songfa's total assets are projected to reach 18.873 billion yuan, with an anticipated revenue of 5.496 billion yuan and a profit of 384 million yuan for 2024 [2][7]. - The restructuring is seen as a strategic shift from ceramics to high-end shipbuilding and equipment manufacturing, with the aim of improving financial health and operational capabilities [6][7]. Performance Guarantees - An earnings compensation agreement has been established, requiring Hengli Heavy Industry to achieve a cumulative net profit of no less than 4.8 billion yuan over the next three years [8]. - The projected revenues for Hengli Heavy Industry are 663 million yuan for 2023 and 5.496 billion yuan for 2024, with net profits of 1.137 million yuan and 301 million yuan, respectively [8].