广东松发陶瓷股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益与质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称 "战略与可持续发展委员会"），并制订本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战 略、人才战略进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会至少由三名董事组成，其中应包括至少一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工 ...

立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与独立财 务顾问、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-091 广东松发陶瓷股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资 金投资项目建设，确保募集资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币的暂时 闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放本次向特定对象发行股票募 集的配套资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层或相关职能部门在上述 额度内及期限内签署相关合同文件并负责组织实施。 该 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报披露信息出现重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任追究与处罚制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 施责任追究时，应遵循以下原则： （四）追究责任与改进工作相结合原则。 第五条 公司应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与 财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰 ...

● 公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 的金额为人民币 350,000.00 万元，公司本次募集资金置换时间距离募集 资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的议案》，同意公司使用发行股份购买资产配套募集资金置换公 司预先已投入募投项目自筹资金人民币 350,000.00 万元。中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）对本事项出具了专项鉴证报告，独立财务顾问西南证券股份有限公 司（以下简称"西南证券"、"独立财务顾问"）对本事项出具了无异议的核查 意见。具体情况如下： 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-092 广东松发陶瓷股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 六、履行的审批程序及相关意见 一、募集资 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-090 广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。经全 体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 8 月 21 日 以电话方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事 共同推举，本次会议由陈建华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《关于选举公司董事长的议案》 （一）战略与可持续发展委员会成员由陈建华、陈汉伦、周波组成，由陈 建华担任主任委员； （二）审计委员会成员由许浩然、李志文、王月组成，由许浩然担任主任 委员； （三）提名委员会成员由李志文、许浩然、史玉高组成，由李志文担任主 任委员； （四）薪酬 ...

2025年8月22日，*ST松发（603268）七届董事会一次会议通过议案，同意在不影响募投项目、确保资 金安全前提下，用不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型储蓄产品，期限12个月，资 金可循环使用；同时以协定存款方式存放本次定增配套资金。公司此次募资净额39.32亿元，已对募投 项目投资额调整。 ...

Group 1 - The core transaction involves a major asset swap and issuance of shares to purchase assets, with the company planning to exchange all its assets and operating liabilities for a 50% stake in Hengli Heavy Industry held by Zhongkun Investment [5][9][27] - The estimated value of the assets to be disposed of is approximately 51,310.47 million RMB, while the assets to be acquired are valued at approximately 800,639.44 million RMB [5][9][27] - The company will issue shares to a maximum of 35 specific investors to raise supporting funds, with the total amount not exceeding 400,000.00 million RMB [19][18][16] Group 2 - The issuance price for the shares is set at 10.16 RMB per share, which is not lower than 80% of the market reference price based on the average trading price over the previous 60 trading days [12][10][14] - The total number of shares to be issued is approximately 737,528,511, which will represent 85.59% of the total share capital after the issuance [15][14][10] - The shares acquired through this transaction will be subject to a lock-up period of 36 months, with potential extensions based on stock performance [11][15][20] Group 3 - The transaction has received necessary approvals from the company's board and independent directors, and has been reviewed and approved by the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [26][21][23] - The transfer of ownership for the assets involved in the transaction has been completed, with the relevant registration procedures finalized [27][26][25] - The company plans to utilize the raised funds for specific projects, including the establishment of a green high-end equipment manufacturing project and an international ship research and design center [16][19][17]

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-089 广东松发陶瓷股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 76.3769 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。会议采取现场投票和网络投 票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 其附件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构,规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东松发陶瓷股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的相关规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，明确关联交易的决策权限和审议程序，防范关联人资金占用，规范公司 与关联人的资金往来，提高公司规范运作水平，保护股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、等法律、 法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和非关联股东的合法利益。 第三条 本制度适用于公司、下属全资或控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司发生的关联交易，视同公司行为。 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）前项所述法人（ ...