证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-033 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东金帝精密机械科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经），或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与。 特此公告。 山东金帝精密机械科技股份有限 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案七《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》.......22 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公 司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2025 年 5 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于 | 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案》 7 | | 议案二《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案三《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案四《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 16 | | 议案五《关于 | 2024 | 年年度利润分配方案的议案》 20 | | 议案六《关于续聘公司 | | 2025 年度审计机构的议案》 21 | | 议案七《关于公司 | | 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 22 | | 议案八《关于公司 | | 2025 年度监事薪酬方案的议案》 23 | 2 山东金帝精密机械科 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-032 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次现金管理到期赎回情况 2024 年 12 月 24 日，公司使用暂时闲置募集资金向中国工商银行股份有限 公司聊城昌润路支行购买了金额为 1.1 亿元人民币的结构性存款产品；2025 年 1 月 27 日，公司使用暂时闲置募集资金向齐鲁银行股份有限公司聊城东昌府支 行购买了金额为 4,500 万元人民币的结构性存款产品；2025 年 4 月 10 日，公司 子公司聊城市博源节能科技有限公司（以下简称"博源节能"）使用暂时闲置 募集资金向中国银行股份有限公司聊城古楼支行购买了总金额为 1,020 万元人 民币的结构性存款产品。上述产品共计 16,520 万元，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 27 日和 2025 年 4 月 10 日在上海 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-030 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-020 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有 限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及 《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年度报告及其摘要。年度报告的内 容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况 和经营成果等事项。公司 2024 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-019 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长 郑广会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-022 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相 关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币340,945,339.58元。经董事会决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0635-5057000 ·计师李今所(转殊善通合伙) ii Centified Public Secountants (Special General Partnership) 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 上会师报字(2025)第 2781 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东金帝精密机械科 技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日 出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 2778 号)。在此基础上,我们 审核 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 101,783,246.90 元，募集资金净额 ...