国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 三、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的计划 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公 正、审慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤 勉的职责和义务。现将本人在 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 程明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 东南大学首席教授、博士研究生导师。曾任无锡信捷电气股份有限公司独立董事， 电气工程学院教授委员会主任。现任东南大学首席教授，江苏省新能源汽车电机 及驱动系统工程实验室主任，公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控 股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在 违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2609 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 穿 务 所(转张善通合伙) entified Public Accountants (Special General Par 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2609 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份") 2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金帝股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第六章 高级管理人员 | | 40 | | 第一节 | 董事会秘书 | 40 | | 第二节 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 监事会 | | 44 | | 第一节 监 | 事 | 44 | | --- | --- | --- ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。 因隋国鑫先生辞职，本人于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会被选举为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会审计委员会委 员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。现将本人在 2023 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 1997 年任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理；1997 年至 2003 年任山 东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理；2003 年 7 月至 2007 年 11 月任 软 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在近一年审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会具备为上市公司提供审计服 务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，恪尽职守，遵循 独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师 事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、 中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了 客户、监管部门、投资机构的高度认可。 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名，注册会计师 506 名， ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份关于变更部分募集资金投 资项目并投资设立全资子公司实施发表核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 在围绕公司主营业务的前提下，为点对点的精准服务于客户需求，协同推进 研发和技术交流，缩短交货周期，将募集资金投入生产建设项目，以实现良好的 投资收益，公司拟将"营销网络建设项目"变更为"含山高端精密轴承保持架建设 项目"，涉及变更募集资金的总金额为 4,088.40 万元，并由山东金帝精密机械科 技股份有限公司投资 7,000.00 万元设立全资子公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事 务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、 中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了 客户、监管部门、投资机构的高度认可。 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名，注册会计师 506 名，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-014 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知于2024年3月21日以通讯方式向全体董事发出。会议于2024 年 4 月 2 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会 主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，公司经营层在董事会的正确战略引导下，坚持稳中求进的工作总 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估专项意见 2024 年 4 月 2 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东金帝精密机械 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事 程明先生、王德建先生、宋军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程明先生、王德建先生、宋军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 ...