证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-027 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日收到公司副总经理张学泽先生提交的书面辞职报告。张学泽先生因 个人原因，提请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，辞职后张学泽先生不再担任公司其他职务。张学泽先生的辞职不会影响 公司正常运作。 截至本公告日，张学泽先生未直接持有公司股份，通过持股平台聊城市鑫 智源创业投资中心合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 310,000股，辞职后， 张学泽先生持有的股份将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。 张学泽先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为 公司经营发展做出重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 2024 年 4 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024- 026 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议 （以下简称协议），明确双方在持续督导期间的 | 保荐人已与金帝股份签订《保荐协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权 利和义务。 | | | 权利义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 3 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所 | 年度，金帝股份未发生按照有关规定 2023 需保荐人公开发表声明的违法违规事项。 | | | 报告并经上海证券交易所审核后予以披露。 | | 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | | 被保荐人名称：山东金帝精密机械科技股份有限公司 | | | | | | ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-020 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币 10,000.00 万元 ●募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东金帝精密机械科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股5,477.6667万股，每 股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.77元/股，募集资金总额为 人民币1,192,488,040.59元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,090,704,793.69元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月30日出 具了《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）， ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2610 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(转张善通合伙) Contilied Public Slocountants (Shecial Senenal Pan 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2610 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作(2023年12月修订)》 (上证发〔2023〕193 号)的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用 情况.的专项报告》。这种责任 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-015 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4月 2日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持， 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山 东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 公司 20 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-013 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山东博源精密机械有限公司、金源（山东）新能源科技发 展有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东金帝精密机械科技 股份有限公司（以下简称"金帝股份"或者"公司"）为山东博源精密机械有限公 司（以下简称"博源精密"）提供的担保金额为 2,000 万元、为金源（山东）新能 源科技发展有限公司（以下简称"金源科技"）提供的担保金额为 2,000 万元。截 至本公告披露日，公司已实际为上述两家公司提供的担保余额为 5,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告披露日，除以前年度为公司及子公司以自身债 务等为基础的担保提供反担保外，公司对外担保情况均为对公司全资或控股子 公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围 ...

●被担保人名称：山东博源精密机械有限公司、聊城市博源节能科技有限 公司、聊城市金之桥进出口有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东金帝精密机械科 技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或者"公司"）为山东博源精密机械 有限公司（以下简称"博源精密"）提供的担保金额为 1,000万元、为聊城市博 源节能科技有限公司（以下简称"博源节能"）提供的担保金额为 2,000万元、 为聊城市金之桥进出口有限公司（以下简称"金之桥"）提供的担保金额为 1,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述三家公司提供的担保余额为 6,345.92 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-012 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保情况均为对公司全资 或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份首次公开发行网下配售限售股上 市流通事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意山东金帝 精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1471 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 54,776,667 股， 并于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所主板上市。公司发行后总股本为 219,106,667 股，其中有限售条件流通股为 170,067,144 股，无限售条件流通股为 49,039,523 股。 本次上市流通的网下配售限售 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-011 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同 时为了进一步巩固、提升与北美地区汽车工业、轴承工业等行业客户的合作关 系，公司拟在香港设立全资子公司金帝精密科技（香港）有限公司（暂定名， 公司名称具体以实际注册登记为准，以下简称"金帝香港"）、在新加坡设立全资 子公司金帝精密技术（新加坡）有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册 登记为准，以下简称"金帝新加坡"）、并通过金帝香港和金帝新加坡在墨西哥设 立子公司金帝科技墨西哥股份有限公司（暂定名，公司名称以墨西哥政府部门 注册为准，以下简称"金帝墨西哥"），投资建设公司墨西哥生产基地。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司对外投资设立全资子 ...