山东金帝精密机械科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，防范与控制外币汇率风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《山东金帝精密机 械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司的外汇套期保值业务，子公司进行外 汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当按照本制度 相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过， 公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于 远期结售汇、外汇掉 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东金帝 精密机械科技股份有限公司章程》和《山东金帝精密机械科技股份有限公司独 立董事工作制度》等相关文件规定,我们作为山东金帝精密机械科技股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场, 现对第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于开展外汇套期保值业务的议案 经审核，我们认为:公司拟开展的外汇套期保值业务,以规避汇率波动风 险、锁定汇兑损失为目的,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。同时 公司已建立和制定了外汇套期保值业务相关管理制度,对各个环节进行控制, 能够有效防范相关交易风险,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行 为。我们一致同意通过该项议案。 (以下无正文) （本页无正文，为《山东金帝精密机械科技股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》之签署页 ) 独立董事: 2023 年 10 月 27 日 x = and and the state u - (本页无 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-016 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主 持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-017 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持， 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等 事项；未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-019 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：金帝精密科技（香港）有限公司、金帝精密技术（新加坡） 有限公司、金帝科技墨西哥股份有限公司（以上名称均为暂定名，具体以实际 注册登记为准） ● 投资金额：金帝香港 50,000 港元，金帝新加坡 10,000 新加坡元，金帝墨 西哥 15,500 万元人民币或其他等值外币 ● 相关风险提示： 1、本次对外投资设立境外全资子公司事项尚需获得境内外投资主管机关、 商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批， 以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 2、墨西哥生产基地的经营，将受到政策变化、宏观经济、市场环境、文化 环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将 选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行经营管 理，结合实际情况，及时调整 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-018 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 交易目的：有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造 成的不利影响，提高外汇资金使用效益； ● 交易品种及工具：只限于公司生产经营所使用的结算货币，开展远期结售 汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务等； ● 交易场所：经监管机构批准、具有相关经营资质的金融机构； ● 交易金额及期限：任一时点的交易金额不超过 1,500 万美元或其他等值外 币，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效； ● 已履行的审议程序：公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次 会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了 明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见，本次 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。 ● 特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）为降低 汇率波动对公司经营业绩的影响，公司开展外汇套期保值交易业务。对于上述外 汇套期保值业务，公司编制了可行性分析报告，具体如下： 一、外汇套期保值业务的目的与必要性 随着公司业务规模的不断扩大，公司境外购销业务占比逐步提升，且多采用 外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司 财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务，可 以积极应对汇率市场变动带来的风险。 （二）交易品种：包只限于公司生产经营所使用的结算货币，包括但不限于 美元、欧元等币种。 （三）交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行 外汇套期保值业务总额不超过 1,500 万美元或其他等值外币，该额度在审批期限 内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述外汇套期保 值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （四）资金来源：公司开展外汇套期保值业 ...

一、开展外汇套期保值业务的概述 (一) 交易目的 为规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响,公司 及子公司拟开展外汇套期保值业务,保障进出口业务的正常运行。公司开展外汇 套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易 操作。 (二) 交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟进行的外汇套期保值业 务总额不超过 1,500万美元或其他等值外币,该额度在审批期限内可循环滚动使 用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述外汇套期保值业务的收益进 行再交易的相关金额）不超过上述额度。 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份"或"公司")首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-015 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记并换发营业执照的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类型：其他有限责任公司 法定代表人：郑广会 注册资本：伍亿伍仟万元整 成立日期：2018 年 10 月 30 日 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 10 日、2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三 次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向控股 子公司山东博源精密机械有限公司增资、提供借款以实施募投项目的议案》，同 意公司使用部分募集资金向控股子公司山东博源精密机械有限公司（以下简称 "博源精密"）增资及提供借款以实施募投项目。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-013 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：郑广会 注册资本：贰亿壹仟玖佰壹拾万陆仟陆佰陆拾柒元整 成立日期：2016 年 10 月 09 日 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于完成工商登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 10 日、2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次会议和 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机 械科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商登记的公告》和《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第一次临 时股东大会决议公告 ...