证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-080 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立德国全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、德国地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本 次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。 2、金帝德国主要围绕公司主业进行研发和销售工作，在德国当地引进技术 和销售人才。如德国研发、销售团队未能如期组建完成或开展工作，可能会对 研发进程和销售预期产生影响。 3、本次对外投资为新设德国公司，尚未最终确认注册地点、办公地点并签 署租赁协议，有可能会延期或调整本次对外投资。 一、对外投资概述 为了建设欧洲地区的本地化服务网络，辐射全欧洲的销售、服务产品研发， 满足公司拓展海外市场战略发展的需求，公司拟在德国设立全资子公司金帝科 技欧洲有限公司，投资建设公司欧洲销售研发中心。 金帝德国注册资本拟暂定为 30 万欧元，本次投资完成后，公司全资子公司 投资标的名称：金帝科技欧洲有限公司（以上名称为暂定名，具 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-078 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人山东博源精密机械 有限公司、金源（山东）新能源科技发展有限公司、聊城市博源节能 科技有限公司、蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、山东意吉希精 密制造有限公司、聊城市金之桥进出口有限公司、博远（山东）新能 源科技发展有限公司、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司、 MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、 迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、 迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准） 均为公司全资或控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-075 ●公司前三季度实现营业收入 923,167,318.65 元，较去年同期增长 5.15%， 归属于上市公司股东的净利润 83,456,145.01 元，较去年同期下降 33.22%。详见 公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《2024 年第三季度报告》。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 4 日、12 月 5 日连续两个交易日内收盘价格涨幅 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 4 日、12 月 5 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 2024 年 12 月 6 日，公司股价再次涨停，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能 存在非理性炒作风险，公司提醒广大投 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-074 山东金帝精密机械科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 4 日、12 月 5 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●截至 2024 年 12 月 5 日，公司收盘价 24.77 元/股。公司最新滚动市盈率为 59.68 倍，根据中证指数发布的数据，公司所处的通用设备制造业最新滚动市盈 率为 31.75 倍，公司最新滚动市盈率高于行业市盈率水平。公司最近 2 个交易日 累计换手率为 54.46%，公司股票短期涨幅较大，换手率较高。公司特别提醒广 大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。 ●公司前三季度实 ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 山东金帝精密机械科技股份有限公司: 本公司已于 2024 年 12 月 5 目收到贵公司发来的《山东金帝精密 机械科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本公司认真 自查,现回复如下: 本公司为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"上市 公司"）的控股股东,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波 动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 本公司在上市公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票 的行为。 特此回函! 聊城市金帝企业管理咨询有限公司 2024年12月5日 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 山东金帝精密机械科技股份有限公司: 本人已于 2024 年 12 月 5 日收到贵公司发来的《山东金帝精密机 械科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查, 现回复如下: 本人为山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-073 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：郑广会 注册资本：贰亿壹仟玖佰壹拾万陆仟陆佰陆拾柒元整 成立日期：2016 年 10 月 09 日 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于完成工商登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议和 2024 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于增加公 司经营地址并修订<公司章程>的公告》。 近日，公司完成了工商变更登记和《山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程》备案手续，并取得了聊城市行政审批服务局换发的《营业执照》，相关登 记信息如下： ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-072 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59 元， 扣除不含税的发行费用人民币 101,783,246.90 元，募集资金净额为人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，于 2023年 8月 30日出具《验资报告》（上会师报字（2023） 第 11246 号）。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 二、 募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的存放、使用和管理， ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-071 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：金源（山东）新能源科技发展有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东金帝精密机械科 技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或者"公司"）为金源（山东）新能 源科技发展有限公司（以下简称"金源科技"）提供的担保金额为 1,000万元。 截至本公告披露日，公司已实际为金源科技提供的担保余额为 6,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保情况均为对公司全资 或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保 额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十次会议、2024年1月26日召开 2024年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司2024年度申请综合融 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-070 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 161,309,628 | 99.8824 | 173,100 | 0.1071 | 16,800 | 0.0104 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东金帝精密机械科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东金帝精密机械科技股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，对本 次股东大会进行见证并出具法律意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 公司于 ...