（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现永杰新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《永杰新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 永杰新材料股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为： 对外投资经营决策制度 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作 ...

永杰新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东会或董事会同意或授权。 第二章 对外担保的原则 第一节 对外担保的条件 第七条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具备下列条件之一 的单位担保： 第一章 总 则 第一条 为了规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引 第8号——上市公 ...

永杰新材料股份有限公司 关于公司董事离任暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 12 日 收到董事孙闯先生的书面辞职报告，因工作变动，孙闯先生向董事会提出辞去 公司第五届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务。孙闯先生已确认与公司董事会和公司并无意见分歧， 亦无任何与辞任有关而须知会公司股东、上海证券交易所之事宜。 (一) 提前离任的基本情况 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-041 重要内容提示： 为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司 于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名 董事候选人的议案》，公司董事会同意提名沈浩杰先生（简历见附件）为董事会 董事候选人，沈浩杰先生将与经股东会选举产生的第五届董事共同组成公司第 五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-040 永杰新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次《公司章程》修订主要取消监事会设置，删除"监事""监事会"相 关描述，部分描述由"审计委员会"代替，以及根据《公司法》、《上市公司 章程指引》等相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节 完善。 具体修订内容如下： | | 原《公司章程》条款内容 | | 修订后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 | 公司董事长为代表公司执行公司 | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | 事务的董事，是公司的法定代表人。董事 | | --- | --- | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 定代表人辞任的， ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-042 永杰新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司行政楼四 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-039 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由监事 会主席戎立波先生主持，会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引(2025 年修订)》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致， 提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将取消监事会，《公司法》规定的监事 会的职权由董事会审计委员会承接,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时对《公司章程》中相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进 行相应修订。 具体信息详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-038 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2025 年 9 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 2 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： 永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据最新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司章程指引》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，《公 司法》规定的原监事 ...

格隆汇9月9日丨永杰新材(603271.SH)在投资者互动平台表示，公司产品主要应用于锂电池、电子电 器、车辆轻量化等领域；在业务拓展方面，公司积极拓展低空经济、人工智能、半导体等新兴领域应 用。关于固态电池的具体应用，公司基于市场需求进行研发布局，紧密配合客户加强对固态电池的研 发，相关进展将严格遵循信息披露规定。 ...

格隆汇9月9日丨永杰新材(603271.SH)在投资者互动平台表示，公司产品主要应用于锂电池、电子电 器、车辆轻量化等领域；在业务拓展方面，公司积极拓展低空经济、人工智能、半导体等新兴领域应 用。关于固态电池的具体应用，公司基于市场需求进行研发布局，紧密配合客户加强对固态电池的研 发，相关进展将严格遵循信息披露规定。 ...

Core Viewpoint - The announcement details the upcoming listing and circulation of restricted shares from the initial public offering (IPO) of Yongjie New Materials Co., Ltd., which will occur on September 12, 2025, involving 789,629 shares, representing 0.40% of the total share capital [1][2]. Group 1: Listing Details - The shares being listed are from the company's initial public offering and are subject to a lock-up period of six months, which will end on September 12, 2025 [2][3]. - The total number of shares after the IPO is 196,720,000, with 158,149,629 shares (80.39%) under lock-up and 38,570,371 shares (19.61%) freely tradable [1]. Group 2: Shareholder Commitments - The shareholders of the restricted shares have adhered to their commitments, with 10% of the allocated shares subject to a six-month lock-up, while 90% are freely tradable from the IPO date [3][4]. - The total number of restricted shares is 789,629, which is approximately 10.03% of the total allocated shares in the offline issuance [3]. Group 3: Regulatory Compliance - The sponsor, Dongxing Securities Co., Ltd., confirmed that the application for the listing of restricted shares complies with relevant laws and regulations, and that the shareholders have fulfilled their commitments made during the IPO [5].