目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6333 号 永杰新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永杰 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永杰新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 ...

永杰新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-018 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日13 点 30 分 召开地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司行政楼四 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-009 永杰新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 一、监事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）第五届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次 会议由监事会主席戎立波先生主持，会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司严格 ...

前十大流通股东累计持有： 196.69万股，累计占流通股比： 5.11%，较上期变化： 196.69万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 余行区 | 34.01 | 0.88 | 新进 | | 黄泽圣 | 29.76 | 0.77 | 新进 | | 李奕岑 | 26.07 | 0.68 | 新进 | | 周军 | 25.39 | 0.66 | 新进 | | 陆宝民 | 18.00 | 0.47 | 新进 | | 四川海之翼股权投资基金管理有限公司-海之翼一期管 | | | | | 理基金 | 13.98 | 0.36 | 新进 | | 王宏志 | 13.85 | 0.36 | 新进 | | 广州商联置业有限公司 | 12.82 | 0.33 | 新进 | | 郭红卫 | 11.41 | 0.30 | 新进 | | 深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星十九号私募 | | | | | 证券投资基金 | 11.40 | 0.30 | 新进 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转 ...

证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交7569.17万元，其中，买入成交额为 2105.04万元，卖出成交额为5464.12万元，合计净卖出3359.08万元。 永杰新材(603271)今日下跌0.57%，全天换手率31.97%，成交额4.87亿元，振幅6.17%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出3359.08万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达31.97%上榜，营业部席位合计净卖出3359.08万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营 业部，买入金额为489.69万元，第一大卖出营业部为国盛证券有限责任公司合肥徽州大道证券营业部， 卖出金额为1345.76万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出9085.66万元，其中，特大单净流出3046.17万元，大单资金净 流出6039.49万元。近5日主力资金净流入1608.74万元。 2月20日公司发布的2024年报数据显示，2024年公司共实现营业收入81.11亿元，同比增长24.71%，实现 净利润3.19亿元，同比增长34.28%。 3月10日公司发布一季度业绩 ...

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为永杰 新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易 所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交 易所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 票 4,920 万股，每股面值为人民币 1 元，发 ...

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为永杰新 材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）的保荐人和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，对 永杰新材使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核 查具体情况如下： 1 业务发展规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后 拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具 体情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | 资金金额 | | 1 | 年产 ...

使用部分暂时闲置募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额 | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | 1 | 年产 4.5 万吨锂电池 高精铝板带箔技改项 | 永杰铝业 | 73,738.00 | 73,738.00 | 33,000.00 | | | 目 | | | | | | 2 | 年产10万吨锂电池高 精铝板带技改项目 | 公司 | 55,117.00 | 55,117.00 | 25,192.13 | | 3 | 偿还银行贷款项目 | 永杰铝业 | 50,000.00 | 50,000.00 | 22,000.00 | | 4 | 补充营运资金项目 | 永杰铝业 | 30,000.00 | 30,000.00 | 13,000.00 | | | 合计 | | 208,855.00 | 208,855.00 | 93,192.13 | 注：募集资金不 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易 所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交 易所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 票 4,920 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 20.60 元/股，募集资金总 额为人民币 101,352.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,159.87 万元，实际 募集资金净额为人民币 93,192.13 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 对公司募集资金到位情况进行审验，并出具"天健验〔2025〕45 号"验资报告。 募集资金到帐后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司及 子公司浙江永杰铝业有限公司（以下简称"永杰铝业"）与已与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。 二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因 公司本次发行募集资金总额为人民币 101,352.00 万元，扣除本次股票发行 累计发生的发行费用（不含增值税 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-006 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同 意公司使用募集资金不超过 68,000 万元向全资子公司浙江永杰铝业有限公司（以 下简称"永杰铝业"）提供借款以实施募投项目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易所 《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易 所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 ...