证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-029 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方：中信银行杭州之江支行（以下简称"中信银行"） ● 本次现金管理金额：13,000万元 ● 本次现金管理产品种类：结构性存款 ● 本次现金管理产品名称及期限：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A08214期（90天）。 ● 履行的审议程序：永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 具体内容详见公司于2025年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于使用部分暂时闲置募 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-028 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月17日，永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资 金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内资金可循 环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月18日披露于上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-005） 。 二、截至本公告日，公司最近十二个月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-027 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行（以 下简称"浦发银行"） ● 本次现金管理金额：14,000万元 ● 本次现金管理产品种类：结构性存款 ● 本次现金管理产品名称及期限：利多多公司稳利25JG3237期（3个月早鸟 款）人民币对公结构性存款（90天）。 ● 履行的审议程序：永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 具体内容详见公司于2025年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse ...

Core Points - The company announced a cash dividend of 0.325 yuan per share (including tax) for its A shares [1][2] - The total cash dividend distribution amounts to 63,934,000 yuan based on a total share capital of 196,720,000 shares [2] - The dividend distribution plan was approved at the annual general meeting held on May 15, 2025 [2] Distribution Dates - The record date for the dividend is June 19, 2025, with the last trading day and ex-dividend date both on June 20, 2025 [2] Implementation Method - Cash dividends for unrestricted circulating shares will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch [2][7] - Shareholders who have completed designated transactions can receive cash dividends on the distribution date, while those who have not will have their dividends held until the designated transaction is completed [2][7] Taxation Information - For individual shareholders and securities investment funds, the tax on dividends is calculated based on the holding period, with different tax rates applicable [3][5] - For qualified foreign institutional investors (QFII), a 10% withholding tax will be applied, resulting in a net dividend of 0.2925 yuan per share [6] - Other institutional investors and corporate shareholders are responsible for their own tax payments, with the actual cash dividend remaining at 0.325 yuan per share [7]

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-026 永杰新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册资本：壹亿玖仟陆佰柒拾贰万元整 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立时间：2003 年 08 月 29 日 法定代表人：沈建国 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《永杰新材 2024 年年度股东会 决议公告》。 公司已完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并于 20 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-025 永杰新材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.325元（含税） 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 差异化分红送转： 否 四、 分配实施办法 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本196,720,000股为基数 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Yongjie New Materials Co., Ltd. was held on May 15, 2025, at the company's administrative building in Hangzhou [1] - The meeting was attended by shareholders representing 61.1095% of the total shares [1] - The meeting was conducted in compliance with the Company Law and the company's articles of association, with a combination of on-site and online voting [1] Voting Results - All proposed resolutions were approved with significant majority votes, including: - A resolution received 99.8080% approval from A-shareholders [1] - Another resolution garnered 99.8087% approval from A-shareholders [1] - A third resolution achieved 99.8085% approval from A-shareholders [1] - A fourth resolution was approved with 99.8047% from A-shareholders [1] - The voting results indicate a strong consensus among shareholders on the proposed resolutions [1][2] Attendance and Legal Compliance - The meeting was presided over by Chairman Shen Jianguo, with board members and the board secretary present [1] - The legal compliance of the meeting was confirmed by lawyers Hu Jie and Li Mingjian, ensuring that all procedures adhered to relevant laws and regulations [3]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Grandall Law Firm (Hangzhou) confirms that the procedures for convening and holding the 2024 annual shareholders' meeting of Yongjie New Materials Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and validity of the meeting and its resolutions [3][5][17]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors approved the proposal to convene the 2024 annual shareholders' meeting, and the meeting notice was published in various media, detailing the time, location, and voting methods [6][7]. - The meeting was held at the administrative building of Zhejiang Yongjie Aluminum Co., Ltd., presided over by the chairman [6][7]. - The meeting utilized both on-site and online voting methods, with specific timeframes for each [7][8]. Group 2: Participant Qualifications - Eligible participants included all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation as of May 8, 2025, along with the company's directors, supervisors, and senior management [8][9]. - A total of 451 participants, representing 120,214,694 shares (61.1095% of the total voting shares), attended the meeting, including 5 on-site shareholders representing 102,144,304 shares (51.9237%) [8][9]. Group 3: Resolutions and Voting Results - The meeting reviewed several proposals, and the voting process was conducted according to the established rules [10][16]. - The voting results showed overwhelming support for the proposals, with the majority receiving over 99% approval from the attending shareholders [11][12][15]. - Specific resolutions included ordinary and special resolutions, with the latter requiring a two-thirds majority for approval [16][17]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the shareholders' meeting, including the convening, participant qualifications, and voting procedures, adhered to the relevant laws and regulations, affirming the legality and validity of the resolutions passed [17].

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-024 永杰新材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》、《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 (二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司 行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 451 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,214,694 | | 3、出席会议的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永杰新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 永杰新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 之 致：永杰新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永杰新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和 ...