浙江联翔智能家居股份有限公司 刘华先生,1974年8月生,中国国籍,博士研究生学历,无境外永久 居留权。2001年8月至今,担任上海财经大学会计学院副教授;2016年7 月至 2019年 3月,担任上海基美文化传媒股份有限公司独立董事;2016年 10 月至 2022年 6 月,担任艾尔发智能科技股份有限公司独立董事;2016年 12 月至 2022年 6 月,担任上海比路电子股份有限公司独立董事;2017年 10 月至 2023年 10 月,担任熊猫乳品(300898) 独立董事;2018年 9 月至今, 担任城地香江(603887)独立董事;2019年7月至2022年9月,担任河北 智同生物制药股份有限公司独立董事:2022年2月至今,担任上海芯圣电子 股份有限公司独立董事;2022年6月至今,担任鸿星科技独立董事;2022 年 12月至今,担任联翔股份(603272)独立董事;2023年11月至今,担任 开创国际(600097) 独立董事。 本人于 2022 年 12 月 27 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过后担任第三届董事会独立董事。第三届董事会中,三位独立董事占董事会 总人数的 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会全部成员 均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验，且至少 有一名独立董事具备适当的专业资格或具备适当的会计或相关的 财务管理专长，并不在公司担任高级管理人员。委员会委员由董事 长提名，并经董事会任命。 公司须组织委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法 律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 公司董事会须对委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必 要时可以更换不适合继续担任的成员。 1 第一条 为建立和规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计和风险控制制度的工作程序，充分保护公司和公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《浙江联翔智能家居股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特 设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会依据相关法律法规设立的专门 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-021 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职与补选董事情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（下称"公司"）董事陈启林先生因个人 原因提出辞职申请，辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，陈启林先生 继续在公司担任其他职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司法》《公司章程》等相关规定，在公司2023年年度 股东大会选举产生新任董事之前，陈启林先生将按照有关法律法规的规定， 继续履行其公司董事的职责。 二、监事辞职与补选监事情况 公司监事蒋文斌先生因个人原因提出辞职申请，辞去公司第三届监事会 监事职务。辞职后，蒋文斌先生继续在公司担任其他职务。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司法》《公司章程》 等相关规定，在公司2023年年度股东大会选举产生新任监事之前，蒋文斌先 生将按照有关法律法规的规定 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 | 11-12 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-255 号 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联翔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为联翔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 联翔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-018 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 被担保人名称：浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或" 联翔股份"）全资子公司浙江领绣家居装饰有限公司（以下简称"领绣家居"） 被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保总额不超过人民币1,000 万元。截至本公告披露日，担保余额为0，不存在逾期担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司为全资子公司提供担保 领绣家居是公司持股100%的全资子公司。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，在确保规范运作 和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司领绣家居提供担保，担保总金额不超 过人民币1,000万元（大写：壹仟万元），以保证领绣家居生产经营活 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 委员会由 3 名董事组成，且大部分成员应为独立董事。委员会委员 的提名方式包括以下三种： 委员会委员由董事会批准产生。 第五条 委员会设主任一名，由公司独立董事担任，并经董事会任命。 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能履行职 务或不履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主 任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委 员共同推举一名委员代行其职责。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的相关规定补足委员 人数。 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一章 总则 第二章 委员会组成 1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的提名制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国 ...

关于浙江联翔智能家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江联翔智能家居股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-86026183 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………………………………………… 第 4 页 | | (二)本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 5 页 | | (三)注册会计师执业资格证书复印件 ………………………………… 第 6-7 页 | 品质量 - 浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 专项审计说明 天健审〔2024〕6-254 号 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江联翔智能家居股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-025 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 （ 星 期 四 ） 13:00-14:00 通过网址 https://eseb.cn/1dM9kx6fvtS 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四） 13:00-14:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江联翔智能家居股份有 会议 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度 关于营业收入扣除情况的 专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 | 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 | | 3—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 三、附件………………………………………………………………第 | | 6—9 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 8-9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 本报告仅供联翔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为联翔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解联翔股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 天健审〔2024〕6-256 号 浙江联翔智能家居股份有限公 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 27,149,182.14, a decrease of 24.76% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 3,388,639.13, with a basic earnings per share of -CNY 0.03[5][6] - The company reported a net loss for Q1 2024, with total expenses exceeding total revenue[20] - The net profit for Q1 2024 was -3,390,682.53 RMB, compared to -4,010,817.38 RMB in Q1 2023, showing an improvement of approximately 15.5% year-over-year[21] - Operating profit for Q1 2024 was -3,446,796.46 RMB, slightly better than -3,787,895.13 RMB in the same period last year[21] - Total revenue from operating activities decreased to 32,126,365.16 RMB in Q1 2024, down from 38,310,188.24 RMB in Q1 2023, representing a decline of about 16.5%[24] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities was -CNY 15,161,283.49, indicating a significant cash outflow[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -15,161,283.49 RMB in Q1 2024, worsening from -2,943,238.89 RMB in Q1 2023[26] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 163,214,488.83, down 22.0% from CNY 209,052,845.15 at the end of 2023[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 163,214,488.83 RMB, down from 271,279,397.52 RMB at the end of Q1 2023, a decrease of about 39.9%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 695,473,081.77, down 6.29% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased to CNY 695,473,081.77 as of March 31, 2024, from CNY 742,118,055.75 at the end of 2023, reflecting a decline of 6.3%[17] - Total liabilities decreased to CNY 94,462,177.03 from CNY 119,520,283.38, a reduction of 20.9%[17] - Total equity attributable to shareholders was CNY 601,038,497.51, down from CNY 622,421,543.41, a decrease of 3.4%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,173[12] - The top shareholder, Bu Xiaohua, holds 42,000,000 shares, representing 40.5% of the total shares[13] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 31,308,923.52, down 25.4% from CNY 41,937,351.25 in Q1 2023[20] - Operating costs included CNY 19,269,062.95 in cost of goods sold, a decrease of 32.4% from CNY 28,509,312.88 in the previous year[20] - Total operating expenses increased to 47,287,648.65 RMB in Q1 2024, compared to 41,253,427.13 RMB in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 14.6%[25] Government Support and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to CNY 1,156,319.95, which are closely related to its normal business operations[8] - The company reported a total non-recurring profit and loss of CNY 1,207,833.95 for the period[9] Research and Development - Research and development expenses were 1,502,828.82 RMB in Q1 2024, down from 2,222,868.24 RMB in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 32.5%[21] Financial Expenses and Investment Losses - The company incurred financial expenses of -216,444.64 RMB in Q1 2024, a significant improvement from -1,368,149.33 RMB in Q1 2023[21] - The company reported investment losses of -512,198.92 RMB in Q1 2024, with no investment income reported for the same period[21] Future Outlook - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[20]