证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-044 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及其他公司制度并办理工商备案的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法 律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事长或者 | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | 经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的 | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | 董事或者 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 9 月 9 日（星 期二）13:00-14:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办"浙江联翔智能家居 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-046 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 9 日 （ 星 期 二 ） 13:00-14:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1r57sHfOZ6o 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 9 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 会议召开时间：202 ...

(一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-045 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会 议室。 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-042 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况的专 项报告的议案》 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有 限公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道 2887 号以现场方式举 行，于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张战峰主持召开。本次监事会会 议的召集、召开程序符合《中 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2025 年 8 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现 场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方 式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜 晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日的运行状况进行了细致、准确的 ...

Core Viewpoint - Lianxiang Co., Ltd. reported a significant increase in revenue and a turnaround in net profit for the first half of the year, indicating strong operational performance [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 74.39 million yuan, representing a year-on-year increase of 38.72% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 0.9317 million yuan, marking a return to profitability compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 0.5743 million yuan [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached ¥74,390,803.15, representing a 38.72% increase compared to ¥53,627,478.35 in the same period last year[21]. - The total profit for the reporting period was ¥2,092,869.81, a significant recovery from a loss of ¥14,299,025.94 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥931,726.49, compared to a loss of ¥13,626,048.67 in the same period last year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥574,288.91, improving from a loss of ¥14,975,657.19 in the previous year[21]. - Basic earnings per share for the reporting period (1-6 months) is CNY 0.01, compared to a loss of CNY 0.13 in the same period last year, indicating a significant recovery[22]. - The weighted average return on net assets improved to 0.16% from -2.21% in the same period last year, reflecting enhanced profitability[22]. - The total comprehensive income for the first half of 2025 was a loss of CNY 2,563,253.67, compared to a loss of CNY 11,552,124.05 in the previous year, highlighting a significant improvement[144]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥14,431,885.16, slightly better than -¥16,112,615.15 in the previous year[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 35.66% to ¥85,579,510.98, mainly due to repayment of bank loans and purchase of structured deposits[48]. - Trade receivables decreased by 15.20% to ¥58,904,273.15, reflecting enhanced collection efforts[48]. - The company's total assets decreased by 9.28% to ¥655,672,669.91 from ¥722,737,406.81 at the end of the previous year[21]. - The company's current assets totaled RMB 259,860,736.20, down from RMB 300,674,983.25, indicating a decrease of about 13.6%[132]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 85,579,510.98 from RMB 133,018,836.66, representing a decline of approximately 35.6%[132]. Market and Industry Trends - The real estate market showed a decline, with new residential sales area down 3.7% year-on-year, impacting demand for home decoration products[29]. - The government has introduced policies to stabilize the real estate market, which may positively influence the decoration industry in the future[30]. - The market for wall coverings and curtains is shifting towards more decorative and functional products, with wall coverings gaining market share due to their aesthetic and durable qualities[31]. - The company is positioned to benefit from the increasing consumer preference for wall coverings over traditional products like wallpaper[31]. Governance and Compliance - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[6]. - The company is committed to improving governance and compliance, enhancing the awareness of core personnel regarding risk control and compliance[40]. - The company emphasizes compliance and governance, enhancing the awareness and risk control capabilities of key personnel through training and policy advocacy[64]. - The company has established a comprehensive governance structure to mitigate operational risks and protect investor interests[44]. Research and Development - The company focuses on the research, design, production, and sales of wall fabrics and curtains, enhancing its market competitiveness and business coverage[38]. - The company has allocated resources for research and development, focusing on innovative technologies to enhance product offerings[156]. - The company aims to leverage digital technologies such as VR and AR to improve design efficiency and user experience in the renovation sector[35]. Shareholder and Capital Management - The company has implemented cash dividends for three consecutive years since its listing in 2022, with a total payout of CNY 72.0944 million and a future dividend return plan for 2025-2027[62]. - The company has conducted two rounds of share buybacks, repurchasing a total of 4,484,912 shares, which is 4.33% of the total share capital, at a total cost of CNY 52.4605 million[62]. - Major shareholders express a long-term holding intention for the company's stock, with a maximum of 50% of their shares allowed for reduction after the lock-up period[87]. - The company commits to compensating any losses incurred due to non-compliance with share reduction commitments[91]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[156]. - The future outlook remains positive, with management guiding for continued revenue growth and profitability in the upcoming quarters[156]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position and diversify its portfolio[156]. Financial Reporting and Accounting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, indicating no significant doubts about the company's ability to continue operations[169]. - The company adheres to the accounting standards, ensuring that financial reports accurately reflect its financial status and performance[171]. - The company has established specific accounting policies for financial instruments, inventory, and fixed asset depreciation, among others[170].

浙江联翔智能家居股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并 公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和公司章程的规定； 第一条 为了规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件，制定本议事规 则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 （五）取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条件： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作 三年以上； 1 第一条 为完善浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进 董事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职 工的合法权益，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则制定依据：《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江 联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。本工作细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与上海市证券交易所之间的指 定联络人。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原 则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号－－ 交易与关联交易》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江联翔智能家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证监会、证 券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 1 第二条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间转移资源、劳务或义务 的行为（不论是否收取价款），主要包括： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （十） ...