本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月15 日收到公司独立董事韩建先生的书面辞职报告，韩建先生自2018年10月15日起 担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 韩建先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会审计委员会委员职 务。 鉴于独立董事韩建先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人 数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，该辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式 生效。在此之前，韩建先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及董事会审计 委员会委员的职责。韩建先生确认其与公司董事会无意见分歧。公司将按照法 定程序尽快完成独立董事的补选工作。 韩建先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权， 恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司 董事会对韩建 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由董事长卜晓华先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 8 日~2025 年 2 月 7 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 3,332,153 股 | | 累计已回购股数占总股 本比例 | 3.22% | | 累计已回购金额 | 3,496.9930 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.21 元/股~12.99 元/股 | 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-065 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 3%暨 回购进展公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—— ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-063 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司全资子公司领绣家居因日常经营发展需要，与中信银行嘉兴海盐 支行签署了《最高额保证合同》，领绣家居向中信银行嘉兴海盐支行申请人民 币1,000万元的授信额度，上述合同的有效期为2024年9月29日至2025年4月24日。 由公司为其提供连带责任保证担保。前述担保不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》，在确保规范运作和风 险可控的前提下，拟为全资子公司领绣家居提供担保，担保总金额不超过人民币 1,000万元（大写：壹仟万元），以保证领绣家居生产经营活动顺利开展。预计担 保额度的有效期限为自第三届董事会第七次会议审议通过之 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-064 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由董事长卜晓华先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 月 日 | 8 | 2 | 7 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 2,833,753 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.73% | | | | | 累计已回购金额 | 2,997.8753 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 8.21 元/股~12.9 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-062 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：91330424763936798K 法定代表人：卜晓华 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2004 年 7 月 4 日 营业期限：2004 年 7 月 4 日至长期 注册资本：壹亿零叁佰陆拾贰万柒仟元 住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区一星路 5 号 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召 开第三届董事会第九次会议，于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更 的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-047）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-061 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,110,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.2796 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卜晓华先生主持。本次股东大 会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江联翔智能 家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议 人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 浙江联翔智能家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------|----------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □ 其他 | | | | | | | 参与单位名称及人 员姓名 | | 通过网络互动参与公司业绩说明会的投资者 | | 会议时间 | 2024 年 9 月 10 | 日下午 14 时至 15 时 | | 会议地点 | 价值在线（ | www.ir-online.cn ） | | 上市公司接待人员 | 董事长、总经理卜晓华先生 | | | 姓名 | 董事会秘书唐庆芬女士 | | 1 | --- | --- | |------------------ ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-060 浙江联翔智能家居股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持 股计划及/或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.82 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 经 2023 年年度权益分派除权除息后，上述股份回购价格上限由不超过人民币 23.82 元/股（含）调整为不超过人民币 23.67 元/股（含），调整后的回购价格上 限于 2024 年 7 月 15 日起生效。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 20 日和 2024 年 7 月 10 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份 有限公司关于 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 部分募集资金投资项目调整相关事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公 开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定履行持续督导职责，对联翔股份调整公司募投项目募集资金 使用金额、调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的相关事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江联翔智能家居股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕820 号），并经上海证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.64 元，募集资金总额为 353,368,070.00 元，坐扣 承销和保荐费 ...