二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日的运行状况进行了细致、准确的总结，公司管理层 编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-068 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 28 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以 现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-069 独立董事候选人陶荣生先生作为公司独立董事的任职资格和独立性尚需 上海证券交易所备案审核无异议后提交公司股东会审议。 陶荣生先生简历 陶荣生先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工 程师、一级建造师。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江联翔智能家居股份有限公司董事会 2024年10月30日 附件：独立董事候选人简历 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事 会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核， 公司董事会同意推选陶荣生先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历 见附件），任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会认为：本次董事会推选独立董事及董事会审计委员 会委员候选人的程序符合 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-071 浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年第三季度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 15 日（星期五）前访问网址 https://eseb.cn/1iT2oGnfZug 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次 业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 online.cn）举办公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人陶荣生，已充分了解并同意由提名人浙江联翔智能家居 股份有限公司董事会提名为浙江联翔智能家居股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江联翔智能家居股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-070 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会 议室。 股东会召开日期：2024年11月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江联翔智能家居股份有限公司董事会,现提名陶荣生先 生为浙江联翔智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江联翔 智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙 江联翔智能家居股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月6日召开 第三届董事会第九次会议以及第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审 议通过了《关于对参股公司定向减资暨关联交易的议案》，决定以定向减资的 方式减少参股公司浙江颐核医疗科技有限公司（以下简称"浙江颐核"）未实缴 的476.1905万元注册资本。本次减资完成后，浙江颐核注册资本由3,333.3334 万元减少至2,857.1429万元，其中公司对浙江颐核的认缴出资额由952.381万元 减少至476.1905万元，持股比例由28.57%减少至16.67%。相关情况详见公司于 2024年8月8日披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于对参股公司定向 减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。 一、工商变更情况 浙江颐核于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了海盐县 市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司《营业执照》具体登记信 息如下： 公司名称：浙江颐核医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91330424MA2JHGYW24 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-067 浙江联翔智能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月15 日收到公司独立董事韩建先生的书面辞职报告，韩建先生自2018年10月15日起 担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 韩建先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会审计委员会委员职 务。 鉴于独立董事韩建先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人 数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，该辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式 生效。在此之前，韩建先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及董事会审计 委员会委员的职责。韩建先生确认其与公司董事会无意见分歧。公司将按照法 定程序尽快完成独立董事的补选工作。 韩建先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权， 恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司 董事会对韩建 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由董事长卜晓华先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 8 日~2025 年 2 月 7 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 3,332,153 股 | | 累计已回购股数占总股 本比例 | 3.22% | | 累计已回购金额 | 3,496.9930 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.21 元/股~12.99 元/股 | 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-065 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 3%暨 回购进展公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—— ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-063 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司全资子公司领绣家居因日常经营发展需要，与中信银行嘉兴海盐 支行签署了《最高额保证合同》，领绣家居向中信银行嘉兴海盐支行申请人民 币1,000万元的授信额度，上述合同的有效期为2024年9月29日至2025年4月24日。 由公司为其提供连带责任保证担保。前述担保不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》，在确保规范运作和风 险可控的前提下，拟为全资子公司领绣家居提供担保，担保总金额不超过人民币 1,000万元（大写：壹仟万元），以保证领绣家居生产经营活动顺利开展。预计担 保额度的有效期限为自第三届董事会第七次会议审议通过之 ...