证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-012 江苏天元智能装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易不会对关联方 形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产 状况造成重大影响。 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年度 | 2023 年度 | 预计金额与实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | 实际发生金 | 生金额差异较大的 | | | | | 额 | 原因 | | 出售产品、商品、提供劳务 | 艾列天元建筑 技术(江苏)有 | 2,000.00 | 241.59 | 业务实际销售情况 未达预期 | | | 限公司（以下 | | | | | | 简称"艾列天 | | | | 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会、监事会审议情况 第三届董 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-015 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 09 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办江 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dZ4slCacXm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， ...

江苏天元智能装备股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规章制度的规定和要求。江苏天元智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "苏亚金诚"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1996 年 5 月，2000 年 7 月 联合组建江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，2013 年 12 月经江苏省财政厅审 批转制为特殊普通合伙企业。注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太 中心 A 座 14-16 层,首席合伙人为詹从才。 2023 年度末，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。2023 年度，苏亚金诚经审计的收 入总额为 43,648.59 万元，其中审计业务收入 34.483.25 万元，证券业 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易品种及交易方式：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司 "）及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热 卷等金属期货和期权品种，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交 易所进行交易。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值 业务条件的场内交易场所。 交易金额：本次拟套期保值最高持仓数量原则上将不超过公司实际需要 的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利 金占用额度不超过人民币2,000万元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内， 资金可循环使用。 已履行的审议程序：本议案已经公司于 2024年4月26日召开第三届董事会 第十五次会议审议通过，本议案无需提交股东大会。 特别风险提示：公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有 效规避生产经营中的产品及原料价格波动风险，但同时也会存在价格风险、政策 ...

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 1 江苏天元智能装备股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （钱振华） 本人作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司其他事项无异议，切实维护公司和公众股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不 超过3家。本人在2023年度任期内任职董事会专门委员会的情况如下：提名委员 会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱振华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-018 2022年11月30日，财政部颁布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权益 工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结 算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施 行。 由于上述会计准则解释的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按上 述文件规定的生效日期执行。本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关 会计准则解释作出的法定变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）变更前、后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更系江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-011 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月2日 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | 注册地址 | | 江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层 | | | 首席合伙人 | 詹从才 | 上年末合伙人数量 | 49人 | | 上年末执业人员数量 | | 注册会计师 | 348人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 187人 | | 2023年度业务收入 | 业务收入总额 | 43 ...

会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-008 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:00 在江苏省常州市新北区河海西 路 312 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过 书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 审计报告 苏亚常专审〔2024〕60号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地 址:江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 编:210019 邮 传 真: 025-83235046 电 话:025-83231630 苏亚金诚会计师事务所(题教 苏 亚 常 专 审 (2024) 60 号 关于对江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"天元智 能")2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利 润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 目出具了苏亚常审〔2024〕 156 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和上海证券交易所 相关披露的要求,天元智能编制了后附 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 调整董事会专门委员会委员的议案》，原独立董事王文凯先生离任并不再担任审 计委员会委员职务，审计委员会主任委员由王莉女士担任。 2023 年 10 月 23 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，根据中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。为完善公司治理结构，充分发挥专 门委员会在公司治理中的作用，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第 十四次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。截至本报告 出具日，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王莉女士、钱 振华先生以及非独立董事何清华女士，其中主任委员由会计专业人士王莉女士担 任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的 《2023 年年度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体审议情况如下： | | | 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 ...