江苏天元智能装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,578,400股，发行价格为每股人民币 9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除发行费用人民币（不含 税）58,177,803.54元后，实际募集资 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-009 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公 司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 ...

江苏天元智能装备股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （王文凯） 本人作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司其他事项无异议，切实维护公司和公众股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事，属于会计专业人士。报告期内本人因个人原因提出 辞职，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，于 2023 年 7 月 18 日召 开 2023 年第一次临时股东大会选举新任独立董事后正式离任。本人在 2023 年度 任期内任职董事会专门委员会的情况如下：审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-013 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏天元智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 60,394,720.00 元，母公司净利润为 59,938,774.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司未分配利润 201,267,451.50 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 214,313,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,431,340 元 （含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 35.49%。2023 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 ...

江苏天元智能装备股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （王莉） 本人作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠 实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议各项议案， 对公司其他事项无异议，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023年度（以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2023年7月18日召开2023年第一次临时股东大会后正式担任公司第三届董 事会独立董事，2023年7月19日召开第三届董事会第九次会议审议通过的关于调整董 事会专门委员会的内容同时生效。本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审 计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景情况 王莉，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， 中国注册会计师，税务师，资产评估师。2010年1月至今，任常州正则税务 ...

证券代码：6 0 32 73 证券简称：天元智能 公告编号： 2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营和业务发 展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存 续的综合授信额度总额不超过人民币12亿元，该授权额度在授权期限内可循环使 用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信 额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司 与银行实际签署的合同为准。 2024年4月26日公司召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公 司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。 公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。 上述银行综合信用授信额度自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，在 上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需， ...

江苏天元智能装备股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营 的不良影响，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展原 材料的套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的避险机制减少因原 材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司 正常生产经营的稳定性。 二、开展套期保值业务情况 （一）交易目的 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营 的不良影响，公司拟开展原材料的套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套 期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本 的相对稳定，进而维护公司正常生产经营的稳定性。 1 （四）交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 三、审批程序及授权事项 公司于2024年4月26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。董事会授 权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。 四、 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让和质押 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 38 | ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-020 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

江苏天元智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏天元智能装备股 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》等要求，江苏天元智能装备股份有限公司（以 下 简 称 " 公 司 " ） 董 事 会, 就 公 司 在 任 独 立 董 事 王 莉 女 士 、 钱 振 华 先 生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事王莉女士、钱振华先生的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...