上海众辰电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海众辰科技电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》和《上 海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机 构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委 员会人数的二分之一。主任委员由独立董事担 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 上海众辰电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海众辰电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》（以下简称 "《企业会计准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《上海众辰电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第三条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第四条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 内部审计制度 上海众辰电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作,加强现代企业制度建设,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国审计法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》 和审计署《关于内部审计工作的规定》，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法 性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位 合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 第三条 公司所属各事业部、控股子公司均应按照本制度规定，接受内部审 计监督。 第二章 审计任务、范围与依据 确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在公司的正确执行，强化公 司管理，为提高经济效益服务。 第五条 内部审计的范围： （一）年度财务计划或单位预算的执行和决算； （二）财务收支、经济往来的真实性、合法性； （三）对控股子公司的经济效益审计； （四）经济责任审计。包括中层干部（正职）或负责人进行离任审计； （五）内 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 上海众辰电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正" 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《上海众辰电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指根据《证券法》第五十一条规定， 公司内幕信息公开披露前能直接或者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的 实际控制人及其董事、高级管理人员； （三） ...

上海众辰电子科技股份有限公司 股东会议事规则 上海众辰电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《上海众辰电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海众辰电子科技股份有限公司内部控制，促进公司规范运 作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控制，保证控股 子公司规范运作和依法经营，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等相关法律、法规、规范性文件及《上 海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司管理架构与经营情况，特制定本制度。 上海众辰电子科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称公司或母公司系指上海众辰电子科技股份有限公司（不 含子公司）；控股子公司系指上海众辰电子科技股份有限公司绝对控股或者虽不 绝对控股但拥有实际控制权的企业。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子公司的 组织、资源、资产、投资等的运作进行风险控制，提高母公司整体运作效率和抗 风险能力。 第四条 母公司依据对控股子公司资产控制和自身规范运作要求，行使对子 公司的重大事项管理。同时，负有 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海众辰电子科技股份有限公司 第一条 为规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的积极性，实现公司发展战略目标， 保证公司持续发展的内在动力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、法规和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 适用对象 （一）公司董事会的全体成员； （二）在公司任职的所有高级管理人员，包括经理、副经理、财务总监、 董事会秘书等公司章程规定的高级管理人员。 第三条 薪酬原则 （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； （二）坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； （三）坚持按价值贡献分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合； （四）坚持激励与约束并重的原则。 第四条 薪酬构成与标准 （一）独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，经股东会审议通过后决 定。独立董事因履职需要产生的费用由公司承担。 （二）在公司担任高级管理人员职务的董事，其薪酬按其担任的经营管理 职务进行考核和发放，不再领取董事津贴。其他董事 ...

第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 上海众辰电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海众辰电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公 司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规、规范性文件和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东会最后决定。公司不得在董事会 审议、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东会审议批 准前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 上海众辰电子科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...