中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众辰科技使用部分超 募资金投资建设新项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于2023年 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/众辰科技 | 上海众辰电子科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划/ | 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性 | | 激励计划 | 股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 《上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性 | | | 股票激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性 | | | 股票激励计划实施考核管理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 《中华 ...

本办法所实施的考核是为了客观、公正评价公司业绩和激励对象绩效，确定 公司按照本激励计划所授出权益的解除限售条件是否成就，保障本激励计划顺利 实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标 的实现。 二、考核原则 本办法所实施的考核坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核 对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海众辰电子科技股份有限公 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-007 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"众辰科技"） 于 2025 年 2 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司 使用部分超募资金 7,256.86 万元投资建设新项目。保荐人中泰证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提 交公司股东大会审议。 投资项目名称：高压变频器生产基地及辅助用房建设项目 投资金额：项目总投资为 7,256.86 万元，其中建筑工程投资 3,245.33 万元， 设备购置及安装 2,352.48万元，基本预备费 279.89万元，铺底流动资金 1,379.16 万元。拟使用超募资金 7,256.86 万元。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-008 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日 至 2025 年 3 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-006 上海众辰电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：2025 年 2 月 28 日至 2025 年 3 月 3 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事杜秋先生，基本信息 如下： 杜秋先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。1995 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海宝钢冶金建设公司机械设备安 装工程公司工程师；2001 年 8 月至 2003 年 2 月，任世纪互联数据中心有限公司 上海分公司运维经理；2003 年 3 月至 2012 年 1 月，任中国电信股份有限公司上 海分公司互联网部动力室主任；2012 年 2 月至今 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-004 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2月 17 日 以现场方式召开第二届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。根据 《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的形式发送。本次会议由公 司监事会主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律 法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为：本次限制性股票激励计划草案及摘要内容符合《公 司法》《证券法 ...

一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十一次会议（以下简称"本次会 议"）。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本次会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董 事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-003 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经董事会审议，同意根据相关法律法规和规 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 上海众辰电子科技股份有限公司 二〇二五年二月 上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的 全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（指第一类限制性股票，下同）， 限制性股票对应的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 25.00 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 0.17%。本次授予为一次性授予，无预留权 益。 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过公司股本总额 ...