证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-023 上海众辰电子科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第 十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事 薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》相关 董事及监事回避表决，议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 2025 年度 董事、监事、高管薪酬有关方案公告如下： 一、董事薪酬方案 （一）独立董事 公司独立董事实行年度津贴制，2025 年度独立董事津贴标准为 60,000 元/ 年（税前）。 （二）董事（不含独立董事） 1、适用范围 本方案适用于在公司领取薪酬的董事。 2025 年 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-027 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-018 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日以 现场方式召开第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。根据《上海 众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等形式发送。本次会议由公司监事会 主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告> 的议案》 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告按照《中华人民共和 国公司法》《企业 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-017 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")。根 据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等形式发出通知。本次会议 由公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本 次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-019 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母公司 所有者的净利润为 214,859,279.78 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未 分配利润为 671,738,457.44 元。 1 上海众辰电子科技股份有限公司 关于公 ...

往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 上海众辰电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0206号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 容诚专字[2025]200Z0206号 上海众辰电子科技股份有 限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海众辰电子科技股份 有限公司（以下简称众辰科技公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2025]200Z0135 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，众辰科技公司管理层编制了后附 的上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是众辰科技公司管 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海众辰电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0205号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0205号 上海众辰电子科技 股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称众辰科技公司） 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众辰科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年度担保额度预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，就众辰科技 2025 年度担保额度预计的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、担保计划基本情况 （一）2025年度担保计划概述 为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时 顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前 提下，公司拟向全资子公司及控股子公司提供对外担保总额度不超过 1 亿元的担 保。 在上述预计的 2025 年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保主体 范围内的各子公司之间合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子 公司的，对该子公司的担保，同样在上述预计的担保额度内分配使用。 提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵 ...

审计报告 上海众辰电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0135号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-94 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0135号 上海众辰电 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，就众辰科技确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常 关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公 司 2025 年度日常性关联交易情况预计的议案》，关联董事已回避表决，鉴于预计 公司 2025 年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东 大会审议。本次 2025 年度日常关联交易额度授权期限自本次董事会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 2、独立董事意见 公司独立董 ...