公司代码：603275 公司简称：众辰科技 2024 年半年度报告 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 222 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张建军、主管会计工作负责人徐文俊及会计机构负责人（会计主管人员）程宏毓 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股 份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税）。截至2024年8月23日，即本次利润分 配方案的董事会召开日，公司总股本148,771,851股，公司回购专用账户中的股数为341,690股，以 总股本扣减公司回购专用账户后的股数148,430,161股为基数测算，预计派发现金红利 10,093,250.95元（含税） ...

中泰证券股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司全资子公司与保荐 人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资 金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存 储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下： 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对众辰科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-047 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-040 上海众辰电子科技股份有限公司 关于增补赵清云先生为公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日 收到公司董事鲍玉华先生递交的书面辞职报告，根据《公司章程》的相关规定， 结合董事会推荐意见，现提名赵清云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人， 并接任原董事鲍玉华先生在董事会相关专门委员会所任的职务，包括：战略委员 会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会选举通过之日起至二 届董事会任期届满之日止。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 增补赵清云先生为公司董事的议案》，同意赵清云先生为公司第二届董事会董事 候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满时止，该事项尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 上海众辰电子科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 ...

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 22,300.00 万元永久性补充流动资金。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明 确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-038 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元， 其中超募资 ...

关于上海众辰电子科技股份有限公司 中泰证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对众辰科技部分募集资 金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于2023年8月18 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-041 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 上海众辰电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度拟 定利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税）。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 五次会议审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，具体情况 如下： 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度归属于母公司所有者的净利润 为 105,560,470.70 元，母公司累计未分配利润为 573,519,749.69 元。 为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2024 年 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-044 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 23 日以 现场方式召开第二届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。根据《上海 众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的形式发送。本次会议由公司监事会 主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告 ...

中泰证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 变频器及伺服系统产业化建设项目 | 33,000.00 | 31,000.00 | | 2 | 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系 统集成生产基地建设项目 | 13,017.97 | 13,017.97 | | 3 | 研发中心建设项目 | 18,910.00 | 18,910.00 | | 4 | 营销服务网络及信息化升级建设项目 | 8,072.03 | 8,072.03 | | 5 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | 合计 | 100,000.00 | 98,000.00 | 关于上海众辰电子科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-037 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海众 辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价 为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金金额为 172,627.8 ...