上海众辰电子科技股份有限公司 战略决策委员会工作细则 上海众辰电子科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规 的规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 上海众辰电子科技股份有限公司 战略决策委员会工作细则 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第五条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第六条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员一名。 第七条 战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略决策委员 会的委员按一般多数原则选举产生。 第八条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六 ...

南财智讯8月25日电，众辰科技公告，公司决定将'变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产 基地建设项目'和'营销服务网络及信息化升级建设项目'的预计完成时间分别从2025年9月和8月延期至 2028年9月和8月。此次延期主要由于项目建设过程中遇到的实际问题，包括部分厂房尚未完成装修、设 备购置及人员招聘等工作，以及市场环境、行业发展变化导致的营销服务网络布局进度评估与调研需 求，还有信息化系统升级提出的定制化和个性化诉求。公司表示，此次延期仅涉及项目进度的变化，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响，并将密切监控市场环境变化，合理规划项目建设进度，优化资 源配置，确保项目按期完成，维护股东利益。 ...

南财智讯8月25日电，众辰科技发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入3.27亿元，同比增长 2.16%；归属上市公司股东的净利润9116.15万元，同比下降13.64%；扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润7248.58万元，同比下降18.19%；基本每股收益0.61元。 ...

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-055 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募 资金 21,268.31 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日 专户余额为准）永久补充流动资金。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明 确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募 集资金总额为 185,853. ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-051 上海众辰电子科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》 及制定修订部分相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》《关于修订部分 需提交股东大会审议的内部制度的议案》《关于制定及修订部分无需提交股东 大会审议的内部制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消公司监事会情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，公司拟进行本次调整。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共 和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东 会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修 订）》等相关法律法规、规范性 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公 司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使 用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资 金），用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求 的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大 额存单等）。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见，该议案 尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票 3,719 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-057 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 二、募集资金管理情况 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原 则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理 1 与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023 年 8 月，公司与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中国农业 银行股份有限公司上海松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中 国工商银行股份有限公司上海市松江支行、中国银行股份有限公司上海市松江支 行、中信银行股份有限公司上海松江支行和保荐人中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议 与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。 2023 年 9 月，公司子公司安徽众辰电子科技有限公司在中国农业银行股份 有限公司上海泖港支行开设了募集资金专项账户 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预 定可使用状态的时间进行延期，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投 项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性 影响。公司监事会及保荐人发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募 集资金总额为 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 172,627.86 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资 金 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-050 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 上海众辰电子科技股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-054 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 22 日以 现场方式召开第二届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）。根据《上 海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等形式发送。本次会议由公司监事 会主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度 ...