格隆汇8月25日丨众辰科技(603275.SH)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入32,664.04万元， 较上年同期增长2.16%，营业收入较去年同期有所增长，但受公司加大新品研发和新领域开拓所引致的 研发人员及销售人员规模扩充较快、公司新合并主体增加带来的管理成本上升等前期投入增长较多和复 杂环境下竞争进一步加大等因素的综合影响，公司盈利情况有所下降，报告期内公司实现营业利润 10,140.02万元，较上年同期下降16.64%；实现利润总额10,251.98万元，较上年同期下降15.85%；实现 归属于上市公司股东的净利润9,116.15万元，较上年同期下降13.64%。 ...

中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐人")作为上海众 辰电子科技股份有限公司(以下简称"众辰科技"或"公司")首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求,就众辰科技本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了 审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1418号),公司首次公开发行 人民币普通股(A股)股票3.719.2963万股,每股发行价格为49.97元,募集资金 总额为185,853.24万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为172.627.86万元, 其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年8月18日出具了"容 诚验字[2023]200Z0 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐人")作为上海众 辰电子科技股份有限公司(以下简称"众辰科技"或"公司")首次公开发行股 票并在上海证券交易所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求,对众辰科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查,核 查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1418号),公司首次公开发行 人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股,每股发行价格为49.97元,募集资金 总额为185,853.24万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为172,627.86万元。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验,并于2023年8月18日出具了"容诚验字[2023]200Z0034号"《验资报告》。 为规范公司募集资金管理,保护 ...

根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下: 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐人")作为上海众 辰电子科技股份有限公司(以下简称"众辰科技"或"公司")首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对众辰科技拟使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,核查情况如下; 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1418号),公司首次公开发行 人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股,每股发行价格为49.97元,募集资金 总额为185,853.24万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为172,627.86万元, 其中超募资金总额为74,627.86万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 本次发行新股的资金到位情况进行了审 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等有关法律法规、规章制度以及《上海众辰电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司的对外担保决策 行为。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。控股子公司的对外担保及控股子公 司对控股子公司的担保也应比照本制度履行相应审批程序和披露义务。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东会 批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公司名 义签署对外担保的合 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第二章 任职资格 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：业务控制、会计系统控制、信息传递控 制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会和股东会等机构的合法运作 和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育 良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的积极性，创造全体员工充分了解并 履行职责的环境。 第六条 由公司人力资源部明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建 立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能；公司不断 地完善设立控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《上 海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司审计委员会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名；职工代表董事一名， 职工代表董事由职工代表大会选举产生。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务 或者不履行职务的， ...

上海众辰电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 上海众辰电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称 "证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司为获取未来收益，以一定数量的 现金、股权、或实物、无形资产作价购买股权、债权等法律、法规允许的有价证 券方式向其他单位进行投资，包括权益性投资和债权性投资、委托理财、委托贷 款、对子公司投资等。 第二章 决策权限和程序 第三条 公司实行股东会、董事会、经理分层决策制度，控股子公司在公 司授权范围内对外投资。 第四条 依据本制度进行的重大投资事项包括： 1 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议的召开通知，应由召集人通过公司董事会秘书于 会议召开三日前以书面形式或其他有效方式通知全体独立董事及其他需要参会 的人员；经过半数独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 会议召开通知应包括会议日期与时间、地点、方式、会议期限与会议需讨 论的议题，并充分提供与议题有关的资料和信息。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。每名独立 董事有一票表决权；会议决议必须获全体独立董事过半数同意后方有效，表决 方式包括举手表决、书面表决及通讯表决独立董事应当亲自出席独立董事专门 会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见， 并书面委托其他独立董事代为出席。 第一条 为进一步完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 ...