证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-051 上海众辰电子科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》 及制定修订部分相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》《关于修订部分 需提交股东大会审议的内部制度的议案》《关于制定及修订部分无需提交股东 大会审议的内部制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消公司监事会情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，公司拟进行本次调整。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共 和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东 会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修 订）》等相关法律法规、规范性 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-057 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 二、募集资金管理情况 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原 则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理 1 与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023 年 8 月，公司与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中国农业 银行股份有限公司上海松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中 国工商银行股份有限公司上海市松江支行、中国银行股份有限公司上海市松江支 行、中信银行股份有限公司上海松江支行和保荐人中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议 与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。 2023 年 9 月，公司子公司安徽众辰电子科技有限公司在中国农业银行股份 有限公司上海泖港支行开设了募集资金专项账户 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公 司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使 用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资 金），用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求 的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大 额存单等）。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见，该议案 尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票 3,719 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预 定可使用状态的时间进行延期，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投 项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性 影响。公司监事会及保荐人发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募 集资金总额为 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 172,627.86 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资 金 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-050 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 上海众辰电子科技股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-054 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 22 日以 现场方式召开第二届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）。根据《上 海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等形式发送。本次会议由公司监事 会主席祝元北先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-053 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。 根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等形式发出。本次会议由 公司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的 规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 本项议案已于本次董事会召开前经公司第二届审计委员会第八次会议审议 通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 ...

Financial Performance - Basic earnings per share for the first half of 2025 were CNY 0.61, a decrease of 14.08% compared to CNY 0.71 in the same period last year[22]. - Diluted earnings per share for the first half of 2025 were also CNY 0.61, reflecting the same 14.08% decline year-over-year[22]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥326,640,415.07, representing a year-on-year increase of 2.16% compared to ¥319,738,896.87 in the same period last year[23]. - The total profit for the reporting period was ¥102,519,751.13, showing a decrease of 15.85% from ¥121,830,396.19 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥91,161,525.94, down 13.64% from ¥105,560,470.70 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,485,819.43, a decrease of 18.19% from ¥88,607,774.30 in the same period last year[23]. - Operating profit decreased by 16.64% to 101.40 million yuan, while total profit fell by 15.85% to 102.52 million yuan[39]. - Net profit attributable to shareholders was 91.16 million yuan, down 13.64% compared to the previous year[39]. - Net profit for the first half of 2025 was CNY 90,142,853.10, down from CNY 105,162,283.90 in the first half of 2024, reflecting a decrease of approximately 14.34%[191]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 621.42% compared to the same period last year, primarily due to an increase in the recovery of receivables[22]. - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥49,365,511.14, a rise of 621.42% compared to ¥6,842,780.18 in the same period last year[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 14.27% to CNY 642,166,995.66 from CNY 749,070,658.40[50]. - The total assets increased by 4.64% to ¥3,276,076,567.61 from ¥3,130,931,047.68 at the end of the previous year[23]. - The company's total current assets reached CNY 2,824,582,378.19, compared to CNY 2,742,322,146.68 at the end of 2024, indicating an increase of about 3.00%[182]. - The company's inventory increased to CNY 200,549,496.43 from CNY 159,595,157.73, representing a growth of approximately 25.67%[182]. - The total amount of unused raised funds stands at CNY 19,769 million[160]. Market and Product Development - The company plans to strengthen its cost and service advantages while enhancing product market share through independent innovation in the industrial automation sector[30]. - The low-voltage inverter market is projected to reach ¥28.43 billion in 2024, with domestic brands expected to capture 47% of the market share[31]. - The servo system, composed of servo drives and motors, is widely used in automation equipment requiring precise control of position, speed, and torque[31]. - The company's servo system products are part of the industrial automation sector, with the total market size for servo systems in China projected to be approximately ¥21.26 billion in 2024, where the market share for medium and low power products is about 77%[32]. - The company has developed a range of inverter products, including the H3000, Z2000, and T9000 series, catering to diverse industrial applications[35]. - The company expanded its product line, focusing on frequency converters and servo systems, and acquired Jiangsu Sanmuhe and Zhejiang Beituo to enhance its industry chain layout[39]. - The company launched low-voltage servo products and established mass production, with applications in the AGV industry[41]. Research and Development - Research and development expenses rose by 51.94% to CNY 22,170,051.04, up from CNY 14,590,886.95[49]. - The company focuses on optimizing product structure design to reduce material costs and employs lean production methods to lower manufacturing costs[36]. - The company is accelerating its digital transformation across various operational aspects, including manufacturing and sales[47]. Shareholder and Stock Information - The controlling shareholder Shanghai Zhongting intends to hold the company's stock for the long term[90]. - The company has implemented a stock incentive plan to enhance innovation and maintain team motivation, with the first phase completed during the reporting period[42]. - The company granted 250,000 restricted shares to 6 incentive objects on April 29, 2025, increasing the total number of restricted shares to 106,829,388, representing 71.81% of total shares[168]. - The total number of shares outstanding is 148,771,851, with 42,192,463 shares classified as unrestricted, accounting for 28.36%[167]. - The company has committed to a 36-month lock-up period for shares held by major shareholders, with an extension of 6 months[176]. Corporate Governance and Compliance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the reporting period[68]. - The company has made strategic acquisitions, including a 51% stake in Jiangsu Sanmuhe Technology Co., Ltd. and a 56.67% stake in Zhejiang Beituo Transmission Technology Co., Ltd.[53]. - The company will disclose any failure to fulfill commitments and apologize to investors if such situations occur[129]. - The company will not engage in any competitive activities that may conflict with its subsidiaries' main business operations[131]. - The company will adhere to regulatory requirements regarding related party transactions and disclose them appropriately[134]. Social Responsibility - The company has donated a total of 4.5777 million yuan since 2017 for various charitable causes, including education support and poverty alleviation[72]. - The company provided one-time educational assistance to students from severely ill families, aiming to alleviate educational difficulties for vulnerable groups[72]. - The company is committed to deepening its public welfare practices and contributing to rural revitalization efforts in the future[72].

Core Viewpoint - The company has completed the grant of restricted stock under its second phase incentive plan for 2025, with a total of 406,500 shares awarded to 9 incentive recipients, following the approval from the board and supervisory committee [1][2]. Group 1: Incentive Plan Details - The second phase of the restricted stock incentive plan was approved during the board meeting on July 4, 2025, with the grant date set for the same day [1]. - A total of 835.3575 million RMB was received from the incentive recipients as stock subscription payments, resulting in the acquisition of 406,500 shares [2]. - The shares granted are sourced from the company's repurchased A-shares, ensuring that the total share capital remains unchanged [2]. Group 2: Share Structure Changes - Prior to the grant, the share structure included 106,829,388 shares under limited sale conditions, accounting for 71.81%, and 41,942,463 shares under unrestricted sale conditions, accounting for 28.19% [3]. - After the grant, the limited sale condition shares increased to 107,235,888, representing 72.08%, while the unrestricted sale condition shares decreased to 41,535,963, representing 27.92% [3]. - The total number of shares remains at 148,771,851 [3].

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-049 上海众辰电子科技股份有限公司 关于股份性质变更暨2025年第二期限制性股票激励 计划授予的进展公告 上海众辰电子科技股份有限公司董事会 通股变更为有限售条件流通股。 类别 变动前 本次变动 （股） 变动后 数量（股） 比例 （%） 数量（股） 比例 （%） 有限售条件流通股 106,829,388 71.81 +406,500 107,235,888 72.08 无限售条件流通股 41,942,463 28.19 -406,500 41,535,963 27.92 总计 148,771,851 100.00 0 148,771,851 100.00 本次限制性股票授予完成前后，公司股本结构变动情况如下： 后续，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理本次激励计划授予的登记工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次 ...