证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-053 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露了 相关公告。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间， 所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 三、结论 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》及公司相关内部保密制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就， 确定本激励计划的首次授予日为 2025 年 8 月 8 日，同意以 8.37 元/股的授予价格 向 11 名激励对象授予 200.72 万股限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划限制性股票的首次授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-055 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于向公司 2025 年股权激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

| | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务/类别 | 性股票数量 | 性股票总量 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 的比例 | 本的比例 | | 1 | 顾海平 | 副总经理 | 33.45 | 15.40% | 0.16% | | 2 | 邵业伟 | 副总经理 | 29.87 | 13.75% | 0.14% | | 3 | 周红云 | 财务总监 | 20.31 | 9.35% | 0.10% | | 4 | 管理、技术、业务骨干人员 | | 117.08 | 53.90% | 0.56% | | | （8 | 人） | | | | | 5 | 预留部分 | | 16.49 | 7.59% | 0.08% | | | 合计 | | 217.21 | 100.00% | 1.05% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 本激励计划公告时 ...

国浩律师（上海）事务所 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200041 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Te：+862152341668 传真/Fax：+862152431670 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 关于 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所关于 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予事项之 法律意见书 致：江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所依据与江苏恒兴新材料科技股份有限公司签署的《专 项法律服务委托合同》，受托担任江苏恒兴新材料科技股份有限公司实施本激励 计划的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和中国证 监会 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-1670 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-052 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,450,379 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.43 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材 料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-056 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 4 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 因此，监事会同意以 2025 年 8 月 8 日为公司 2025 年股权激励计划的首次授 予日，向 11 名激励对象授予 200.72 万股限制性股票，授予价格为 8.37 元/股。 1 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向公司 2 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股权激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司 2025 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部 分的激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本激励计划首次授予的激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临时 股东大会批准的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草 案）》规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独立董事、监事、单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、本次获授予权益的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规规定的不得成为激励对象的情形： （1 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-054 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向公司 2025 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2025-055）。 本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过后 1 提交本次董事会审议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，该事项属 于授权范围内事项，无需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 4 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际出席参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主 ...

Core Viewpoint - The company plans to manage part of its temporarily idle raised funds through cash management to enhance fund utilization efficiency and increase investment returns [4][11]. Group 1: Cash Management Overview - The company has allocated 15 million yuan of temporarily idle raised funds for cash management, specifically investing in bank financial products [2][3]. - The cash management decision was approved during the board and supervisory meetings held on August 26, 2024 [2][13]. - The company has successfully redeemed the principal of 15 million yuan and received an investment return of 73,100 yuan from a structured deposit with Bank of China [3]. Group 2: Investment Purpose and Source - The primary objective of the cash management is to improve the efficiency of fund usage without affecting the construction of investment projects and normal operations [4]. - The funds for this cash management initiative are sourced from temporarily idle raised funds [5]. Group 3: Cash Management Product Details - The cash management products selected are characterized by high safety, good liquidity, and a maximum term of 12 months, with a capital protection agreement [9]. - The cash management is conducted with Bank of China Yixing Branch, which has no related party relationship with the company [7]. Group 4: Risk Control Measures - The company has established a robust approval and execution process for purchasing financial products to ensure the safety of the invested funds [10]. - The company will adhere to prudent investment principles and select reputable issuers for the financial products [10]. - The finance department will monitor the investment products and take necessary measures if risks are identified [10]. Group 5: Impact on Company Operations - The use of temporarily idle raised funds for cash management will not affect the implementation of investment projects or the normal operations of the company [11]. - This strategy is expected to enhance fund utilization efficiency and generate additional investment returns for the company [11]. Group 6: Approval Procedures - The company has previously approved the use of up to 515 million yuan for cash management, which was later increased to 565 million yuan [12]. - The most recent approval allows for the use of up to 520 million yuan for cash management [13].