国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 102,920.00 万元，减除发行费用（不含税） ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-001 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额 本次增加 5,000.00 万元现金管理额度后，公司使用暂时闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理的总额度为不超过人民币 56,500.00 万元（含 56,500.00 万 元）。 ●已履行的审议程序 公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。 ●特别风险提示 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 1 ●投资种类 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒兴新材"）拟 增加使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、持有期限不超过 12 个月（含）、有保本约定的理财产品或存款类产品。 一、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为正在履行江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"恒兴新材"、"公司"）持续督导工作的保荐人，对公司 2023 年 9 月 25 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 夏静波、田昕 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 19 日 （四）现场检查人员 夏静波、田昕、徐子萌 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件； 6、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息 ...

证券代码：603276 证券简称：603276 公告编号：2023-023 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,007,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.5048 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL:(8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3323 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第六次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-022 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号）注册同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，每股发行价格为 25.73 元， 并于 2023 年 9 月 25 日在上海证券交易所主板上市交易。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 16,000.00 万股，截至本公告出具 日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 （一）控股股东及受实际控制人控制的法人股东作出的承诺 1 份的锁定期限自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本承诺人不得转让或者委托 他人管理本承诺人所持公司股份，也不得由公司回购该部分股份。若公司上市 后发生利润分配、资本公积金转增 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对本次恒兴新材相关股东承诺延长限售股锁定期的情况 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 控股股东宜兴市中港投资有限公司、实际控制人控制的宜兴港兴企业管理有 限公司和宜兴市千叶企业管理有限公司（以下分别简称中港投资、港兴管理、千 叶管理）承诺： 1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管 理本承诺人持有的公司公开发行股票前已发行的股份（即"本承诺人所持公司股 份"），也不由公司回购该部分股份。 1 2、本承诺人所持公司股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价 格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第六次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年第六次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于补选独立董事的议案…………………………………………………7 | | | 议案二：关于补选非职工监事的议案………………….……………………………9 | | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 1 2 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称""公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-021 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 | 主要产品 | 2023 | 年 1-9 | 月平均售价 | 年 | 2022 | 1-9 | 月平均售价 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （不含税） | | （不含税） | | | | | | 有机酮 | | | | 2.19 | | | 2.25 | -2.39% | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》及 《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将2023年前三季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-9 月产量 | 2023 年 | 1-9 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-020 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月 30日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月23日下午13:00- 14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023年11月23日（星期四）下午13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssei nfo.com/） 会议召 ...