Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥149,373,396.43, a decrease of 9.34% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥18,798,504.90, an increase of 17.46% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,429,526.62, up 16.12% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥461,954,165.59, a decrease of 11.2% compared to ¥520,558,038.86 in the same period of 2022[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥63,042,033.99, a decline of 16.4% from ¥75,381,237.95 in the same period of 2022[23] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.16, reflecting a year-on-year increase of 17.46%[6] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥0.53, compared to ¥0.63 in the same period of 2022[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥38,624,210.38, down 66.89% compared to the previous year[5] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥450,888,555.97, a decrease of 24.0% from ¥592,856,922.88 in the previous year[25] - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥412,264,345.59, down 13.4% from ¥476,209,926.92 in the same period of 2022[25] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥38,624,210.38, a decrease of 66.9% compared to ¥116,646,995.96 in the same period of 2022[27] - Net cash flow from financing activities surged to ¥830,604,439.79, compared to only ¥15,805,311.30 in the same period last year, marking an increase of 5205.5%[27] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥309,916,849.80, contrasting with a decrease of ¥8,822,486.14 in the previous year[27] - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥381,876,003.46, significantly higher than ¥36,358,122.47 at the end of the same period in 2022[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,863,902,663.77, an increase of 82.42% year-on-year[6] - Current assets reached ¥1,177,327,638.03, up from ¥326,141,600.49 at the end of 2022, indicating a robust liquidity position[17] - Cash and cash equivalents increased to ¥387,849,932.88 from ¥93,088,923.90, showcasing improved cash flow management[17] - Total liabilities decreased to ¥91,563,434.50 from ¥218,606,614.95, indicating a reduction in financial obligations[18] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥120,047,951.87, significantly reduced from ¥248,232,068.08 at the end of the same period in 2022[22] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,743,854,711.90 from ¥773,552,453.50 in the previous year[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,846[12] - The company has a strong shareholder base, with the top shareholder holding 46.88% of the shares, indicating concentrated ownership[14] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,743,854,711.90, up 125.43% year-on-year[6] Operational Insights - The company has not reported any significant changes in its operational strategies or new product developments during the quarter[16] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥11,700,934.18 from ¥16,467,490.44 in the previous year, reflecting a focus on cost management[22] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was ¥1,739,802.60, down from ¥13,606,328.35 in the previous year, indicating a significant decline of 87.3%[27] - Cash outflow for investment activities increased to ¥562,588,351.64 from ¥156,770,471.74, representing a rise of 258.5%[27] - Cash received from other investment-related activities was ¥1,662,634.60, up from ¥1,130,000.00, showing a growth of 47.0%[27] - The company received cash from investment absorption amounting to ¥941,579,999.97, indicating strong capital inflow[27] Accounting Practices - The company did not apply new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[28]

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-018 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于监事辞职情况 公司监事会于近日收到非职工监事吕冠勋先生提交的书面通知，吕冠勋先生 因个人工作原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，其辞职后将不再担任公 司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吕冠勋先生辞职后将 导致监事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告将于公司股东大会选举新任监 事之日生效，在此期间吕冠勋先生将继续依法履行其监事的职责。吕冠勋先生未 持有公司股份，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，监事会谨向吕冠勋先生对公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名非职工监事候选人情况 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司于2023年10月27日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选非 职工监事的议案》，同意补选盛裕明先生为公司第二届监事会非职工监事（简历 详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日 止。本事项尚需公司股 ...

独立董事候选人声明 本人鲍旭锋，已充分了解并同意由提名人江苏恒兴新材料科技股份有限公 司董事会提名为江苏恒兴新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，已参加完成上海证券交易所举办的独立董事资格 培训，具备独立董事任职资格。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及《公司章程》有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-016 1 特此公告。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日 召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。具体情况如下： 一、聘请高级管理人员情况 为满足公司发展需要，进一步加强及优化管理架构，推动生产经营，经公司 总经理王恒秀先生提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任顾海平先生 为公司副总经理，分管山东衡兴新材料科技有限公司的生产经营。其任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。顾海平先生具备与其行 使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在相关法律法规 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及上海证券交易 所的处罚或惩戒等情 ...

关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-019 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10 月23日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席 会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-017 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据公司2023年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了2023年 第三季度报告，报告切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选非职工监事的议案》 公司监事会于近日收到非职工监事吕冠勋先生提交的书面通知，吕冠勋 ...

独立董事提名人声明 提名人江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会，现提名鲍旭锋为江苏恒兴 新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江 苏恒兴新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒兴新材 料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，被提名人已参加完成上海证券交易所举办的独立董 事资格培训，具备独立董事任职资格。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-015 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选公司独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司独立董事孙晓爽女士的书面辞职报告，因其个人工作安排，将不再担任公司独 立董事及董事会下属专门委员会的所有职务。 孙晓爽女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独 立董事的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生效。在此期 间，孙晓爽女士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 孙晓爽女士在公司任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等 法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，能够充分发挥 其专业知识，提出具有专业水准的意见，为促进公司规范运作和健康发展履行了 应尽的职责。公司董事会对孙晓爽女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 二、 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所自律监管指引第一号——规范运作》《公司章程》和《独立董事工作 制度》等规定，我们作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着实事求是的原则，就公司第二届董事会第十三次会议审议的相 关议案，基于个人独立判断，发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司副总经理的议案》 本次聘任顾海平先生为公司副总经理的提名、聘任、表决程序符合《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经过对其背景、 工作经历等情况的了解，我们认为其具有履行公司副总经理职责的任职条件及工 作经验，对公司的经营发展有重要作用，可以满足公司经营发展需要；不存在《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》等文件规定 的禁止担任公司高级管理人员的情形。我们一致同意聘任顾海平先生担任公司副 总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 综上，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。 二、《关于补 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月 25日和2023年10月11日召开的第二届董事会第十一次会议、2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于2023年9月26日和2023年10月 12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的 《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《关于变 更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2023-004）和《2023年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-013）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得无锡市行政审批局换 发的《营业执照》，变更后相关信息如下： 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023- ...