证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-036 山东大业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-035 山东大业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级 管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规 定。 公司于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》等向特定对象发 行股票相关议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期为自公司股东大 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of ¥106,443,585.13, with a net profit attributable to shareholders of ¥95,852,466.43[4] - The total revenue for 2023 was ¥5,555,921,437.11, representing a year-on-year increase of 6.58% compared to ¥5,213,029,940.77 in 2022[21] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 32.14% to ¥2,257,486,985.70 at the end of 2023, up from ¥1,708,375,426.65 at the end of 2022[21] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.33, a significant recovery from a loss of ¥0.88 per share in 2022[23] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.35 per share, totaling approximately ¥11,950,343.72, based on the adjusted share count[4] - The operating cash flow for 2023 was ¥526,925,808.72, showing a recovery from a negative cash flow of ¥100,411,469.40 in the previous year[21] - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥7,287,946,033.60, a slight increase of 1.19% from ¥7,202,300,403.06 in 2022[21] - The company reported a weighted average return on equity of 4.49% for 2023, recovering from -15.77% in 2022[23] Production and Sales - In 2023, the company achieved a sales revenue of CNY 5,555,921,437.11, representing a growth of 6.58% compared to the previous year[30] - The company produced 836,300 tons of various steel wires, an increase of 19.60%, and sold 829,900 tons, up by 18.50% compared to last year[30] - Export revenue increased by 4.51% to CNY 1,348,682,825.37 in 2023[30] - The production of tire cord steel wire reached 111.84 million tons in 2023, marking a 23.80% increase from the previous year[40] - The production of steel wire cord reached 304.50 million tons in 2023, reflecting a growth of 20.69%[41] - The production of OTR steel cord reached 63,000 tons in 2023, reflecting the growing demand in the OTR tire market[1] Research and Development - In 2023, the company focused on R&D innovation, leading to the successful establishment of international standards for tire cord steel wire[33] - Total R&D expenditure amounted to ¥234,502,538.79, representing 4.22% of total revenue[66] - The company employed 576 R&D personnel, accounting for 12.84% of total staff[67] - The company plans to increase R&D investment annually, enhancing collaboration with universities and research institutions to drive product innovation and improve technological capabilities[92] Environmental Initiatives - The company has established 7 photovoltaic power stations with a total installed capacity of 71.3 MW, generating 84,800 MWh annually[34] - The company plans to construct a 16 MW power station at the Shengtong plant, which is expected to add 18,000 MWh of annual power generation[34] - The company is planning a 200 MW distributed wind power project, with an expected annual output of over 500 million kWh[34] - The company has built 2 biomass boilers with a capacity of 15 tons/hour to reduce steam costs, contributing to its green and low-carbon development strategy[35] - The company implemented a heat recovery project that is expected to save 5% of natural gas consumption, reducing usage by approximately 780,000 cubic meters annually[35] - The company achieved a reduction of 70,665.35 tons in carbon emissions through various measures[162] - The company’s wastewater treatment meets the standards, with COD levels at 23.9 mg/L, significantly below the limit of 80 mg/L[154] Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure to protect the rights of all shareholders, particularly minority shareholders[98] - The board of directors ensures that all major decisions are made with due diligence and that independent directors provide oversight to protect shareholder interests[99] - The company has implemented a comprehensive investor relations management system to enhance communication with shareholders and protect their rights[100] - The company is committed to maintaining independence from its controlling shareholder in financial, personnel, and operational matters[99] Shareholder Information - The total number of shares held by directors and senior management at the beginning of the reporting period was 182,807,360, which decreased to 180,755,455 by the end of the period, reflecting a reduction of 2,051,905 shares[104] - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 4.97 million yuan[105] - The company has appointed new independent directors, including Wang Lei and Ding Hongyan, both starting their terms on September 28, 2023[104] - The largest shareholder, Dou Yong, holds 111,384,000 shares, representing 33.07% of the total shares[195] Regulatory Compliance - The company received a warning letter from the Shandong Securities Regulatory Bureau for inaccurate information disclosure and fund occupation by related parties[114] - The company is committed to improving its information disclosure practices to enhance transparency and compliance[114] - The company has faced regulatory scrutiny due to violations of the Securities Law regarding short-term trading by its executives[113] Future Plans - The company plans to continue expanding its market share and enhancing its product offerings to meet the growing demand in both domestic and international markets[49] - The company aims to increase its overseas sales proportion to over 30% within the next 3-5 years by expanding its international marketing network and enhancing the quality of its sales personnel[95] - The company plans to optimize its domestic sales network to consolidate its market share and expand its domestic market penetration through new product development and improved service quality[95] - The company plans to conduct a non-public offering of A-shares in 2023, with several proposals related to the offering discussed in board meetings[115]

山东大业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内 ...

1 山东大业股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 | 报告编制说明 3 | | --- | | 1 关于大业股份 5 | | 2 ESG 管理 8 | | 3 公司治理责任 13 | | 3.1 公司治理 13 | | 3.2 投资者权益保护 15 | | 3.3 内控合规管理 16 | | 3.4 商业道德 17 | | 4 环境责任 18 | | 4.1 环境管理体系 18 | | 4.2 气候变化减缓与适应 22 | | 4.3 能源管理 24 | | 4.4 水资源管理 26 | | 4.5 循环经济 27 | | 4.6 排放物管理 29 | | 5 社会责任 31 | | 5.1 研发创新 31 | | 5.2 产品质量和安全 35 | | 5.3 客户关系 40 | | 5.4 供应链管理 43 | | 5.5 员工权益与福利 46 | | 5.6 职业健康与安全 49 | | 5.7 员工培训与发展 52 | | 5.8 社区沟通与公益慈善 54 | | 6 ESG 数据绩效表 56 | | 标准索引 61 | 山东大业股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理 ...

专项审核意见 山东大业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 一、营业收入扣除情况的专项审核意见 二、审核意见附送 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 1. 营业收入扣除情况表 我们接受委托，在审计了山东大业股份有限公司（以下简称"大业股份"）2023 年度财务报表的基础上，对后附的大业股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（上交所主板）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修 订）》的有关规定编制营业收入扣除情况表是大业股份管理层的责任，这种责任包 括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们 的责任是在实施审核工作的基础上对大业股份管理层编制的营业收 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-034 山东大业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间 ...

二、独立董事年度履职概况 山东大业股份有限公司 独立董事张洪民（已离任）2023 年度述职报告 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工 作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东 大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用 自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合 法权益。现就本人 2023 年报告期内（即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 27 日， 本人已于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会完成董事会换届 选举后卸任）述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张洪民，1961 年生，本科学历，高级工程师。现任山东省橡胶行业协会 理事长等职务，兼任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-025 山东大业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级 管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会听取《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营层 有效、 ...

山东大业股份有限公司 独立董事王磊 2023 年度述职报告 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的有关规定，忠实、勤勉履职，全面关注公司发展，积极出席公司 2023 年度召 开的董事会及其相关专门委员会、股东大会等相关会议，对董事会的各项议案进 行认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情 况报告如下： 报告期内，公司共计召开 1 次年度股东大会、4 次董事会会议，本人均按时 出席各次董事会和股东大会，并对历次董事会审议议案均发表意见并投了赞成票。 具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 ...