本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董 事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体 情况如下： 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2018]2100 号）批准，公司于 2019 年 5 月 9 日公开发行可转换公 司债券 500 万张，每张面值 100 元，期限为 5 年，转股期起止日期：2019 年 11 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日。2024 年 1 月 17 日公司披露《关于"大业转债"赎回结果暨股 份变动的公告》。 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 1 月 15 日，公司可转换公司债券"大业转债"累计转 股数为 46,223,025 股。 证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-030 山东大业股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公 ...

山东大业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

二、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项 我们认为，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的 前提下，公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增 加资金收益，不会发生损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时 闲置自有资金进行现金管理。 山东大业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为山东大业股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则， 在认真审阅了公司第五届董事会第六次会议相关议案和材料的基础上，对相关事 项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 公经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 106,443,585.13 元，其中归属于母公司股东净利润 95,852,466.43 元，母公司 可供分配利润为 73,012 ...

公司代码：603278 公司简称：大业股份 山东大业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东大业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-027 山东大业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确 如在实施权益分派股权登记日前,因回购股份、股权激励授予股份回购注 销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：综合考虑行业面临的挑 战、公司实际经营情况，结合公司并购重组后厂区搬迁以及新项目建设安排，公 司需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提 供长期回报。 一、2023 年度利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 106,443,585.13 元，其中归属于母公司股东净利润 95 ...

本人张咏梅，女，1969 年生，博士研究生学历，会计系教授。现任山东科技 大学经管学院会计系教授等职务，兼任新风光电子科技股份有限公司独立董事、 贵州红星发展股份有限公司独立董事、以萨技术股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，具备 独立性。 二、独立董事年度履职概况 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工 作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东 大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用 自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合 法权益。现就本人 2023 年报告期内（即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 27 日， 本人已于 20 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-031 山东大业股份有限公司 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘 任公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴华所）为公司2024年度审计机构及内控 审计机构，并自公司2023年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2.投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 13,633.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 3.诚信记录 中兴华近三年所因执业行为受到监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次； 中兴华从业人员 23 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 23 次和自律监管 措施 2 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-028 山东大业股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关联交易以及 2023 年度预计发生日常关联交易的内容列示如下： 2、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方发生的设备及原材料采购、设备和厂房维修以及工程施工 服务等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。 3、2023 年度日常关联交易的执行情况 重要内容提示 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"或"大业股份"）第四届董 事会第三十次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 并预计 2024 度日常关联交易的议案》。 日常关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照 关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状 况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 ...

山东大业股份有限公司 关于 2024 年度为子公司及孙公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-029 被担保人：公司所属子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控 股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司），其中部分子公司的资产负 债率超过 70%。 公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。公司对子公司及孙公司的担保余额为 53,196.80 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 23.56%。 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司及孙公司融资渠 道、增强公司整体融资能力，公司拟为子公司及孙公司（含全资子公司、控股子 公司、控股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司）向银行或非金融机 构申请的授信提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。有效期自 2023 年年度股东 大会批准该议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日 ...

本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大 会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自 身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东合法权 益。本人自 2023 年 9 月 28 日起担任公司独立董事，现就本人 2023 年报告期内 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人丁鸿雁，女，1971 年生，硕士研究生学历，正高级会计师。现任山东财 经大学硕士生导师、实验教学中心副主任，兼任威海市天罡仪表股份有限公司独 立董事。 山东大业股份有限公司 独立董事丁鸿雁 2023 年度述职报告 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，具备独立 性。 二、独立董事年 ...