景津装备股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，防范和控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息 披露内容的真实、准确、完整。 第五条 ...

景津装备股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务管理，有效防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提高投资收益，维 护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《景津装备股份有限公司章 程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及上海证券 交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托商业银行、证券公司、基 金公司、信托公司等金融机构进行低风险投资理财，在确保委托理财资金安全性、 流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第三条 公司进行委托理财应遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。 第四条 公司委托理财资金为暂时闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目 建设资金。以暂时闲置的募集资金进行委托理 ...

景津装备股份有限公司信息披露暂缓与 豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根 据《证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等规定，制定本管理制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易 所（以下简称交易所）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本管理制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违 ...

景津装备股份有限公司 内幕信息知情人管理细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护和遵循信息披露真实、准确、完整、及时、 公平的原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规以及《景津装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《景津装备股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会应当按照本细则以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。 董事会秘书为公司内幕信息知情人的登记管理事务的主要负责人，负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 公司审计委员会应 ...

景津装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事补选情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超 过六年，张玉红女士自 2019 年 9 月 12 日起担任景津装备股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事至今已满六年。张玉红女士 2025 年 9 月 11 日通过书面辞 职报告向公司董事会辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事 会审计委员会主任委员（召集人）、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召 集人）、第四届董事会提名委员会委员职务。详情请见公司于 2025 年 9 月 12 日 在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司独立董事任期届满的公告》 （公告编号：2025-024）。 为保证董事会顺利运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，经征 求独立董事候选人姜英华女士同意后，公司第四届董事会提名委员会第一次会议 对其进行了资格审查并同意 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-029 景津装备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开了第 四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司取消监事会的议案》 《关于修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的议案》《关于修订、制定公司 部分治理制度的议案》等议案。同日召开的第四届监事会第二十次（临时）会议 审议通过了《关于公司取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>及其附件并办 理变更登记的议案》。其中《关于公司取消监事会的议案》《关于修订<公司章程> 及其附件并办理变更登记的议案》及公司修订的部分治理制度尚需提交公司股东 会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的基本情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人景津装备股份有限公司董事会,现提名姜英华为景津 装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任景津装备股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与景津 装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人姜英华,已充分了解并同意由提名人景津装备股份有限 公司董事会提名为景津装备股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任景津装备股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-030 景津装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂区会议室 股东会召开日期：2025年10月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-027 为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新 法律法规、规范性文件的要求，进一步规范公司治理机制，提升公司治理水平， 公司拟不再设立监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权。高俊荣女士、张娜女士公司股东代表监事职务相应解除。审计委员 会成员由徐宇辰先生、杨名杰先生、姜英华女士（第四届独立董事候选人，尚需 股东会审议补选）组成。公司现任股东代表监事将自公司股东会审议通过《关于 公司取消监事会的议案》之日起解除股东代表监事职务。在解除股东代表监事职 务前，公司股东代表监事仍将依法继续履行监事职责。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于取消监事 会、修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-029）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：公司取消监事会符合《公司法》等相关规定，符合公司实 际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。监事 会同意公司取消监事会的事项。 景津装备股份有限公司 ...