湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已提前 10 日通知全体董事。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董事 5 名、以通讯方式出席的董事 3 名、委托出席的董事 1 名。副董事长甘俊先生因工作原因未能亲自出席本次会议， 委托董事长甘书官先生代为行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-053 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 详见同日在 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-054 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、准确、完整地反映 了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年 度报告》。 2.关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会 议召开 10 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-052 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 | 序号 | 类型 | 投入金额 | 收回本金 | 收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 0.92 | - | 1 | 序号 | 类型 | 投入金额 | 收回本金 | 收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 7.94 | - | | 3 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 124.68 | - | | 4 | 银行理财产品 | 20,000 | - | - | 尚未到期 | | 5 | 银行理财产品 | 2,550 | 2,550 | 19.39 | - | | 6 | 银行理财产品 | 2,450 | 2,450 | 44.65 | - | | 7 | 银行理财产品 | 1,020 | 1,020 | 3.52 | - | | ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-050 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 一、募集资金现金管理概述 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过 人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。 保荐机构发表了同意意见。详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 二、募集资金现金管理进展情况 截至本公告披露之日，公司根据前述董事会决议使用募集资金购买现金管理 产品 18 笔、金额合计 8.9 亿元，其中：到期收回 11 笔，金额合计 3.6 亿元；尚 未到期 7 笔，金额合计 5.3 亿元。 单位：万元 | 序号 | 类型 | 投入金额 | 收回本金 | 收益 | ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-050 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过 人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。 保荐机构发表了同意意见。详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 | 序号 | 类型 | 投入金额 | 收回本金 | 收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 7.94 | - | | 3 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 124.68 | - | | 4 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-049 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 30 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持 有的两笔募集资金现金管理产品到期。截至本公告披露之日，本金 1.5 亿元及收 益已按期归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金现金管理概述 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过 人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。 保荐机构发表了同意意见。详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时 ...

根据湖北省应急管理厅网站公示信息，公司获颁（鄂）WH 安许证【2024】 延 0645 号安全生产许可证，具体信息如下： 申请类型：延期 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-048 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于安全生产许可证有效期延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 16 日，湖北省应急管理厅核批湖北江瀚新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）安全生产许可证延期申请。 许可范围：四氯化硅 23000 吨/年、甲基三氯硅烷 7000 吨/年、N-辛基三氯 硅烷 10000 吨/年、N-十二烷基三氯硅烷 3000 吨/年、丙基三氯硅烷 11000 吨/ 年、正硅酸乙酯 20000 吨/年、乙烯三乙氧基硅烷 3000 吨/年、乙酰氯 500 吨/ 年、甲基三乙氧基硅烷 7000 吨/年、N-十六烷基三氯硅烷 2000 吨/年、N-十八烷 基三氯硅烷 1500 吨/年、三甲氧基硅烷 10000 吨/年、正硅酸甲酯 600 吨/年、三 氯氢硅 60000 吨/年 ...

证 券 代 码 ： 6 0 3 2 8 1 证 券 简 称 ： 江 瀚 新 材 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 4 7 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.0055 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 是 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用账户除 外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用账户中的股份，不享有利润分配、资本公积金转增股本等权利。因此，公司存放于 ...

关于湖北江瀚新材料股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖北江瀚新材 料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"发行人"或"公司"）的保荐人和持续督导 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"） 进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金 5,000-10,000 万元（上下限均 含本数）以不超过 23.50 元/股（含本数）价格回购股份，本次回购的期限为董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第 三次会议，审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》，同意将本次回购股份价格 上限由不超过人民币 23.50 元/股调 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-046 一、利润分配方案概述 2024 年 3 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《利 润分配方案公告》。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 373,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 373,333,334 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 57.02%。 因公司正在实施股份回购，已回购的股份不参与本次利润分配。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予 股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例。 2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过前述利润分 1 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...