证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-049 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 详见与本公告同时披露的《续聘会计师事务所公告》。 本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，还需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于委托理财的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 11 月 25 日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长 甘书官先生主持，应到会董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席董事 5 名、以通讯方式出席董事 4 名。 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-052 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为做好湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）内幕信息保 密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，保障对全体投资者公平披露信 息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在《证券法》规定的内幕信息依法公开披露前，公司应做好内幕信 息的保密管理，对《证券法》规定的内幕信息知情人实施登记管理。 第三条 董事会按照中国证监会和上海证券交易所相关规定要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 监事会对本制度实施情况进行监督。 第四条 内幕信息依法公 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"）拟使用 不超过 40 亿元的闲置自有资金开展委托理财，向银行、证券公司等具有合法资 质的金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银 行理财产品、国债、货币基金等，期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 一、投资情况概述 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-051 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，提高公司现金资产收益，在不影响公司主 营业务发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展理财投资业务。 1 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 投资金额：不超过 40 亿元 已履行及拟履行的审议程序：已经第一届董事会第十七次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融 市场受市场风险、政策风 ...

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 湖北江瀚新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）与投资者 之间的信息沟通，提升公司治理水平，促进公司规范运作，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-050 湖北江瀚新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 成立日期 | | 2011 年 7 月 18 日 | | --- | --- | --- | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 主要经营场所 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | | 胡少先 | | 上年度末 | 合伙人数量 | 225 人 | | 注册会计师人数 | | 2,064 人 | | 人员情况 | 签署过证券服务业 务审计报告的注册 | 780 人 | | 2022 年 | 会计师人数 业务收入总额 | 38.63 亿元 | | （经审计） | 审计业务收入 | 35.41 亿元 | | 业务收入 | 证券业务收入 | 21.15 亿元 | | 202 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）信息披露行 为，保障全体投资者特别是社会公众投资者的知情权，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司依法通过证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）认定具备证券市场信息披露条件的媒体披露重大信息。 第三条 公司披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应在法律、法规、规范性文件规定的时间内披露信息。 除法律、行政法规另有规定的情形外，公司披露的信息应当同时向所有投资 者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。 第四条 公司董事长为信息披露第一责任人。公司发布的公告由董事长签发。 董事会秘书为信息披露直接责任人，负责协调、管理公司信息披露事务。证 券事务代表协助董事会秘书工作。 董事会办公室是公司信息披露事务责任部门。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-048 湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 13 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥574,008,191.83, a decrease of 29.40% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥159,877,969.61, down 35.38% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥141,214,492.84, reflecting a 51.42% decrease compared to the previous year[6]. - For the year-to-date period, the total operating revenue was ¥1,751,370,901.54, a decline of 34.22% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥534,508,714.90, down 35.65% year-on-year[6]. - The company reported a total profit of ¥619,169,408.73 for Q3 2023, down from ¥960,644,528.92 in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the reporting period decreased by 51.42% compared to the previous year, primarily due to a decline in sales prices exceeding the increase in sales volume[27]. - Basic earnings per share for the reporting period was ¥0.43, down 65.38% from ¥1.46 in the same period last year[24]. - Total comprehensive income amounted to 534,508,714.90, a decrease from 830,639,821.08[52]. - Basic earnings per share (EPS) decreased to 1.46 yuan/share from 4.15 yuan/share[52]. - Diluted earnings per share (EPS) also decreased to 1.46 yuan/share from 4.15 yuan/share[52]. Revenue and Profit Decline - The company attributed the revenue and profit decline to a significant drop in the market price of functional silanes amid a global economic downturn[9]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥1,579,098,079.59, down 33.69% from ¥2,383,031,918.37 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥536,338,370.73, a decrease of 46.94% compared to ¥1,010,750,993.12 in the same period of 2022[24]. Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the report date were ¥5,075,168,306.93, an increase from ¥2,948,187,828.29 year-on-year[15]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥5,075,168,306.93, representing a 72.15% increase from ¥2,948,187,828.29 at the end of the previous year[24]. - The total liabilities as of September 30, 2023, amounted to ¥409,192,577.96, down from ¥561,634,690.81 in the previous year, showing a decrease of approximately 27.1%[46]. - The total owner's equity as of September 30, 2023, was ¥4,665,975,728.97, compared to ¥2,386,553,137.48 in 2022, reflecting an increase of about 95.5%[46]. - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥1,634,503,637.77, up from ¥1,277,371,783.93 in the previous year, indicating an increase of approximately 27.9%[37]. - The company's total current assets as of September 30, 2023, were ¥3,937,916,606.29, compared to ¥1,746,950,423.50 at the end of 2022, indicating a significant increase[51]. Cash Flow - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was -¥2,148,174,687.93, compared to -¥334,689,617.03 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[37]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,738,994,557.48, a substantial increase from ¥108,697,711.38 in 2022[37]. - The company's cash inflow from financing activities totaled ¥2,099,081,772.87 in the first three quarters of 2023, compared to ¥376,720,313.79 in the same period of 2022[37]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥54,764,783.22, compared to ¥93,191,388.58 for the same period last year[17]. Non-Recurring Gains - Non-recurring gains included government subsidies amounting to ¥10,666,583.74 for Q3 2023[8]. Initial Public Offering - The company raised net funds of ¥2.059 billion from its initial public offering on January 31, 2023, which increased the capital base and diluted the return on equity[27]. Inventory - The company's inventory as of September 30, 2023, was ¥146,322,512.24, down from ¥229,228,951.77 in the previous year, representing a decrease of about 36.1%[51]. Operating Costs - The operating cost for the first three quarters of 2023 was ¥1,112,857,480.82, down from ¥1,505,515,638.44 in 2022, reflecting a reduction of about 26.1%[34].

注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 二、主要产品的销售价格及其变化幅度 单位：元/吨 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-047 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2023 年前三季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：吨、万元 | 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷 | 78,155.65 | 78,483.80 | 171,431.31 | | 2 | 功能性硅烷中间 | 136,805.68 | 1,636.08 | 2,538.22 | | | 体 | | | | | 序号 | 产品名 ...