苏州赛腾精密电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，特 制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、 监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、 监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票 多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非由 职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更 换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规 定。 第五条 公司股东大会通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不 实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为该届余任期限，不跨 届任职。股东大会出现多轮选举情况时，应根据每轮应 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州赛腾精密电子股份有限公 司(以下简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 (六)负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； (七)国家法律法规、规章或规范文件规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东 大会决定前委托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-015 一、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则， 公司董事会在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了员工的意见。 《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、 《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合 有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 二、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使激励对象诚信勤 勉地开展工作且其行为与公司的战略目标保持一致，保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 职工代表大会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 3 月 20 日在公司召开，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大 会的有关规定。 经全体与会职工代表 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 的 法律意见书 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）的 法律意见书 案号：01F20240752 致：苏州赛腾精密电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受苏州赛腾 精密电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛腾股份"）的委托，担任公司 "第一期员工持股计划"（以下简称"本次员工持股计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律法规的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《苏州赛腾精密电子股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、《苏 州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司相关董事会会议文件 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-010 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开。本 次会议的通知于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件方式送达全体董事，全体董事一 致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事 8 名，实际参加表决董 事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）及其摘要>的议案》 为完善苏州赛腾精密电子股份有限公司核心员工与全体股东的利益共享 和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会 4. 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 持股计划的情形。 综上，监事会一致同意公司实施本次员工持股计划及相关事项。 1 苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会 关于公司第一次员工持股计划（草案）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司第一期员工持股计划相关事项进行了审核，发表 核查意见如下： 1.公司不存在《试点指导意见》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2.公司员工持股计划及管理办法的内容符合《试点指导意见》、《规范运作 指引》等有关法律、法规、规范性文件的规 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则》等有关法 律法规和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司（以下统称为"公司"）关联交易 行为的管理。公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联交易认定 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件方式送达全体监事，全体监事一致 同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席别远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议 案： 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-011 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、 审议通过《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）及其摘要>的议案》 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.ss ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划（草案）不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划须经公司股东大会批准后 实施， 本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性。 3、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 4、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工未能按预期全额认购时， 本员工持股计划存在不成立或低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 特别提示 1、苏州赛腾精密电子股份有限公司员工持股计划系依据《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关 ...

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由公司董事长担任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致，委员任期 届满，连选可 ...