江苏日盈电子股份有限公司章程 二〇二三年十二月 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-059 江苏日盈电子股份有限公司 股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股价短期涨幅过大的风险：公司股票自2023年10月23日以来，累计涨幅 达115.78%，其中2023年11月23日至2023年11月29日连续5个交易日收盘价格涨停； 同期申万汽车零部件指数累计涨幅达12.80%，同期上证指数累计上涨2.80%；公 司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数涨幅，存在市场情绪过热的情 形，但公司基本面没有重大变化。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 经营相关风险：公司目前主要产品为精密注塑、清洗系统、摩托车线束、 温度传感器等，其中温度传感器主要应用于家用电器，车用温度传感器应用较少。 公司涉及新能源汽车零部件制造的收入占比极小，且公司现有业务不涉及无人驾 驶板块、不涉及芯片概念。敬请广大投资者注意投资风险。 财务相关风险：公司近三年净利润均不足1500万元，2023年前三季度净 利 ...

关于江苏日盈电子股份有限公司股票交易异常波动问询的回函 江苏日盈电子股份有限公司: 是蓉珠 陆鹏 2023 年11月28日 特此回复。 控股股东、实际控制人 贵司发来的《江苏日盈电子股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经认真核实,现就有关事项回复如下: 作为江苏日盈电子股份有限公司的控股股东、实际控制人,截至目前,不存 在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-058 江苏日盈电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股价短期涨幅过大的风险：公司股票自2023年10月23日以来，累计涨幅 达96.17%，其中2023年11月23日至2023年11月28日连续4个交易日收盘价格涨停； 同期申万汽车零部件指数累计涨幅达13.09%，同期上证指数累计上涨3.38%；公 司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数涨幅，存在市场情绪过热的情 形，但公司基本面没有重大变化。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 经营相关风险：公司目前主要产品为精密注塑、清洗系统、摩托车线束、 温度传感器等，其中温度传感器主要应用于家用电器，车用温度传感器应用较少。 公司涉及新能源汽车零部件制造的收入占比极小，且公司现有业务不涉及无人驾 驶板块。敬请广大投资者注意投资风险。 财务相关风险：公司2023年前三季度净利润为610.06万元、净利率为 1.44%，营收规模相 ...

关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日、2023 年11月15日分别召开第四届董事会第十次会议和2023年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公 司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-047）。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-056 江苏日盈电子股份有限公司 注册资本：11,430.3931万元整 售；电线、电缆经营；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售； 助动自行车、代步车及零配件销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输 （除网络货运和危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 特此公告。 公司于近日完成了章程备案和工商变更登记等手续，并取得了常 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-057 江苏日盈电子股份有限公司 股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年11月25 日披露《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-055）后，2023年11月27日 公司股票再次涨停。 公司股票自2023年10月23日以来，累计涨幅达78.33%，同期申万汽车零 部件指数累计涨幅达11.42%，同期上证指数累计上涨3.14%；公司股票短期涨幅 严重高于同期行业涨幅及上证指数涨幅；其中公司股票自2023年11月23日至2023 年11月27日连续3个交易日收盘价格涨停，累计涨幅较大；但公司基本面没有重 大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。 公司2023年前三季度净利润为610.06万元、净利率为1.44%，敬请广大投 资者注意投资风险，理性决策。 公司现有业务不涉及无人驾驶板块，敬请广 ...

是荣珠 关于江苏日盈电子股份有限公司股票交易异常波动问询的回函 江苏日盈电子股份有限公司： 贵司发来的《江苏日盈电子股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经认真核实，现就有关事项回复如下： 作为江苏日盈电子股份有限公司的控股股东、实际控制人，截至目前，不存 在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 控股股东、实际控制人 陆鹏 2023年11月24日 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年11月22 日、11月23日、11月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-055 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不存 在应披露而未披露的重大信息。 江苏日盈电子股份有限公司 风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者 市场传闻。 （四）其他股价敏感信息 经自查，未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件；公司控股股东、 实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交 ...

江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二 O 二三年十一月 江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 江苏日月泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派梁乃钰、张欢律师列席公司2023年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等现 行有效的法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-054 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,881,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.3898 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二 厂 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...