董事会提名委员会工作细则 泰瑞机器股份有限公司 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据有关 规定补足委员人数。 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、 优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"或"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 本委员会是董事会下设 ...

泰瑞机器股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机制， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《泰瑞机器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定及其他法律 法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"或"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构；主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，并向 董事会报告。 （2024 年 1 月修订） 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数并至少包括一名独立董事为专业会计人员。 第四条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本 委员会委员 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2024-005 泰瑞机器股份有限公司 倪一帆先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽 责，忠于职守，公司董事会对倪一帆先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心 感谢！ 二、补选独立董事的情况 为保证公司董事会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规 定，经董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提 名万立祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并接替倪一帆 先生担任第四届董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职 务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述独立董事候选人的相关资料已报送上海证券交易所审核无异议，尚需提 交公司 20 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-001 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议通知 于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 3 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部 分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：7 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-003 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第四届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国 证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 及《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，对《公司章程》中 独立董事相关章节条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 | 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 | | 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 | 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。 | | （1）股票被终止上市后，公司股票进入代办 | （1）公司股票被强制终止上市后，应当聘请 | | 股份转让系统继续交易； | 具有主办券商业务资格的证券公司，在证券 | | …… | 交易所作出终止其股票上市决定后立即安排 | | | 股票转入全国中小企业股份转让系统等证券 | | | 交易场所进行股份转让相关事宜，保证公司 | ...

独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《泰瑞机器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保 ...

泰瑞机器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《泰 瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"或"薪酬与考核委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万立祥,已充分了解并同意由提名人泰瑞机器股份有限公司董事会提名 为泰瑞机器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任泰瑞机器股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 本人与 2018年 4 月参加深圳证券交易所独立董事资格培训,并取得《独立 董事资格证书》(编号:1809322252) (六)中共中 ...

（2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高公司战略决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作细则。 泰瑞机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大战略决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中包括1名独立董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据有关 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 本委员 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-006 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通过银行授信为客户提供买方信贷担保情况的概述 为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题， 公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。 在公司提供设备回购担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专 项贷款以用于机器设备款的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履 行设备回购担保责任。 公司在实践中不断积累和完善对买方信贷模式下客户筛选标准，一方面发挥在 行业内的信息优势，建立了一套符合应用行业状况为导向的正面筛选标准，另一方 面通过与相关银行等金融机构的合作和实际经验教训建立了以风险识别为导向的负 面筛选标准，目前，公司对买方信贷模式下客户筛选的具体标准如下： （1）正面筛选标准： 1、主体要求：要求在境内注册成立并有效存续的公司。具备借款人资格，符 合合作银行贷款条件。 2 ...