法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 限制性股票回购注销实施的 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 限制性股票回购注销实施的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话: 0571-89838088 传真: 0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城(杭州)律师事务所 上锦杭【2025】法意字第 40109 号 致:泰瑞机器股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受泰 瑞机器股份有限公司(以下简称"公司"或"泰瑞机器")的委托,担任公司"2023 年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等有关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,为公司限制性股票回购注销实施事项( ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）经审慎研究 决定终止实施《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"），并于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二次会议、第五 届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的议案》。经公司董事会审议决定对前述限制性股票合计 1,077,621 股予以回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,077,621 股 | 1,077,621 | 股 | 2025 年 ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券 2024 年现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文注册同意，泰瑞机器股 份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）于 2024 年 7 月 2 日向不特定 对象发行了3,378,000张可转换公司债券，募集资金总额为人民币33,780.00万元， 扣除发行费人民币 227.07 万元后，实际募集资金净额人民币 33,552.93 万元，并 于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所上市。 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为泰瑞 机器向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导指引》"）等法律 法规及规范性文件的规定，于 2024 年 12 月 26 日至 12 月 27 日对公司进行了现 场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 股东及其他关联方资金往来、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营 ...

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789 号）核准，泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 2 日公开发行 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 33,780.00 万元， 发行期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97 号文同意，公司 33,780.00 万 元可转换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "泰瑞转债"，债券代码"113686"。 根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"泰瑞 转债"自发行结束之日（2024 年 7 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（非 交易日顺延）即 2025 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份。 二、泰瑞转债转股的相关条款 （一）发行规模：33,780.00 万元 转股价格 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上刊登了《泰瑞机器股份有限公司关于召开 2024 年第 三次临时股东大会的通知》。将本 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,591,826 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.1890 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。 公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关 于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-091）。 公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书丁宏娇女士、财务总监章丽芳 女士、独立董事陈卫民先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟 通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况 问题 1：请问贵公司三季度营收增长 11%，主要是国内还是国外业务增长了 呢？ 答：尊敬的投资者，您好，2024 年三季度国内收入占比 57.98%，国外收入 占比 42.02%，随着国产替代的进程不断加快，带动了国内业务的增长。感谢您 的支持与关注！ 问题 2：请问董秘最新的股东人数是多少？ 答：尊敬的投资者您好，截至 2024 年 ...

泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二○二四年十一月 会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 2、网络投票时间：2024 年 11 月 20 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日：2024 年 11 月 14 日 会议主持人：董事长郑建国先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00） 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1.0 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份 117,054,418 股，占公司总股本的 39.77%。本次 13,000,000 股公司股份质押延期购回后，泰 德瑞克累计质押公司股份 39,480,000 股，占其所持公司股份总量的 33.73%，占 公司总股本的 13.41%。 2024 年 3 月 13 日，公司控股股东泰德瑞克将其持有的 13,000,000 股公司股 份质押给国泰君安证券股份有限公司，质押到期日为 2024 年 11 月 8 日，具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体披 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券"泰瑞转 债"交易价格于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日连续二个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的 有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。 "泰瑞转债"近期价格波动较大，截至 2024 年 11 月 5 日，"泰瑞转债"收 盘价格为 166.79 元/张，相对于票面价格溢价 66.79%，转股溢价率 62.10%。 经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 ...