公司于 2025 年 10 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举 祝新辉先生为公司第五届董事会职工代表董事，祝新辉先生与公司第五届董事会 非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。 祝新辉先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资 格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员 职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律、法规的要求。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司董事会 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权 利，促进泰瑞机器股份有限公司（ ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | | | 泰瑞机器股份有限公司 | | 关于选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，泰瑞机器股份有限公司（以 下简称"公司"或"泰瑞机器"）拟修订公司章程，将董事会成员由 7 名增至 9 名，增设一名非独立董事及一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。 经董事会提名委员会资格审查，同意提名郑佳辰女士（简历详见附件）为公 司第五届董事会增选的非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于选举公司非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东会审议。 郑佳辰女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号： | 2025-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 11 ...

| 证券代码：603289 债券代码：113686 | 证券简称：泰瑞机器 债券简称：泰瑞转债 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2025-058 | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2025 年 10 月 27 日上午 09:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定 ...

泰瑞机器股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变 ...

Core Viewpoint - Tai Rui Machinery reported a decrease in the number of shareholders and a positive performance in stock price and financial results for the first half of the year [2] Group 1: Shareholder Information - As of October 20, the number of shareholders for Tai Rui Machinery was 15,172, a decrease of 884 from the previous period (October 10), representing a decline of 5.51% [2] Group 2: Stock Performance - The closing price of Tai Rui Machinery was 11.31 yuan, an increase of 3.01%, with a cumulative increase of 4.24% since the concentration of shares began [2] - The stock experienced 6 days of increases and 4 days of decreases during the reporting period [2] Group 3: Financial Performance - For the first half of the year, Tai Rui Machinery achieved operating revenue of 584 million yuan, a year-on-year increase of 1.16% [2] - The net profit for the same period was 56.3973 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 27.09% [2] - The basic earnings per share were 0.1900 yuan, with a weighted average return on equity of 3.94% [2]

Core Viewpoint - The company has decided not to exercise the early redemption option for its convertible bonds, "Tai Rui Convertible Bonds," despite meeting the conditions for potential redemption due to confidence in its future development and to protect investor interests [2][10]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Terms - The company issued 3,378,000 convertible bonds with a total value of 337.8 million yuan, with a maturity of six years and a tiered interest rate starting from 0.30% in the first year to 2.50% in the sixth year [3][4]. - The initial conversion price was set at 8.29 yuan per share, later adjusted to 8.15 yuan per share due to corporate actions [4][5]. Group 2: Redemption Conditions and Trigger Events - The redemption clause can be triggered if the company's stock price remains above 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [6][9]. - From September 1 to October 15, 2025, the company's stock price met the criteria for triggering the redemption clause [9]. Group 3: Board Decision on Redemption - The board of directors unanimously agreed not to redeem the convertible bonds early, citing confidence in the company's future and current market conditions [10]. - The decision will be reassessed if the redemption conditions are met again after January 15, 2026 [10]. Group 4: Shareholder Actions - There have been no transactions of the convertible bonds by major shareholders or executives in the six months leading up to the redemption conditions being met [11]. - The company will ensure compliance with legal regulations if any future reductions in holdings are planned by these stakeholders [11]. Group 5: Sponsor Institution's Opinion - The sponsor institution confirmed that the decision not to redeem the bonds early followed proper procedures and complies with relevant regulations [13].

Group 1 - The company announced that it will not exercise the early redemption rights for the "Tai Rui Convertible Bonds" [2] - The decision was made during the eighth meeting of the fifth board of directors held on October 15, 2025 [2]

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于不提前赎回"泰瑞转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97 号文同意，公司 33,780.00 万 元可转换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "泰瑞转债"，债券代码"113686"。 根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"泰瑞 转债"自发行结束之日（2024 年 7 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（非 交易日顺延）即 2025 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份, 初始转股价格为 8.29 元/股，最新转股价格为 8.15 元/股。 （二）可转债转股价格历次调整情况 泰瑞机器股份有限公 ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 不提前赎回"泰瑞转债"的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"财通证券"）作为泰瑞 机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对泰瑞机器本 次不提前赎回"泰瑞转债"事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文注册同意，泰瑞机器于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 3,378,000 张可转换公司债券，募集资金总 额为人民币 33,780.00 万元，扣除发行费后，实际募集资金净额人民币 33,552.93 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进 行审验，并出具了天健验[2024]272 号《验资报告》。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[202 ...