郑建国及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | 控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 | | | 于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%刻 度的提示性公告 一致行动人名称 投资者身份 统一社会信用代码 杭州泰德瑞克投资管 理有限公司 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致 行动人 □ 其他直接持股股东 91330101742024351H □ 不适用 何英 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 12 日(星期三) 至 11 月 18 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日披露公 司 2025 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 19 日下午 15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 2、网络投票时间：2025 年 11 月 17 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开 当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 泰瑞机器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 二○二五年十一月 会议议程 会议时间： 四、审议议案 参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日：2025 年 11 月 12 日 会议主持人：董事长郑建国先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00） 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东会现场出席情况及会议须知 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于 ...

Key Points - A new stock subscription is available today [1] - The State Council meeting on October 31 focused on deepening reforms in key areas and expanding institutional openness [3] - The Ministry of Finance and the State Taxation Administration announced tax policies related to gold trading, exempting VAT until the end of 2027 for certain transactions [3] - The China Securities Regulatory Commission released draft guidelines for the performance benchmarks of publicly offered securities investment funds [4] - A significant breakthrough in nuclear energy was reported, with China achieving thorium-uranium fuel conversion based on molten salt reactors [4] - The China Listed Companies Association reported improved performance among listed companies, highlighting the role of innovation and structural upgrades [5] - The 15th National Games torch relay featured a humanoid robot "Kua Fu" as a torchbearer, marking a global first [5] - Anshi China has established sufficient inventory to meet customer demand through the end of the year and beyond [7] - Vanke A is set to receive a loan of up to 22 billion yuan from Shenzhen Metro Group [7] - Long-term growth in new energy vehicle sales was reported for Chang'an Automobile and Seres [7] - Great Wall Motors reported October sales of 143,100 vehicles, a year-on-year increase of 22.5% [8] - ST Yifei signed an overseas procurement order worth approximately 190 million yuan [9] - Tianqi Co. signed a strategic cooperation framework agreement with Foxconn Automotive [10] - Several companies are undergoing significant changes, including mergers and acquisitions, and stock repurchases [13][14][15][16]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Tairui Machinery (603289.SH) reported a decrease in institutional holdings in its third-quarter report for 2025, with a total of 6 institutional investors holding 162 million shares, accounting for 55.20% of the total share capital, which is a decline of 1.67 percentage points compared to the previous quarter [1] - Among the institutional investors, notable names include Hangzhou Tairui Investment Management Co., Ltd., TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED, and UBS AG, with a significant portion of the holdings attributed to public funds [1] - The report also indicates that there were 2 new public funds disclosed during this period, while 40 public funds were no longer reported, suggesting a shift in investment strategies among public fund managers [1] Group 2 - From the perspective of foreign investment, there was a decrease in holdings from TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED, which accounted for a reduction of 0.43% compared to the previous quarter [2] - Additionally, UBS AG was the only new foreign institution disclosed during this reporting period, indicating a potential interest from foreign investors despite the overall decrease in holdings [2]

Core Viewpoint - Tai Rui Machinery (603289.SH) reported a slight increase in total operating revenue for the first three quarters of 2025, while net profit attributable to shareholders saw a significant rise [1] Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters reached 868 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.66% [1] - Net profit attributable to shareholders was 66.27 million yuan, marking a year-on-year increase of 51.01% [1] - Basic earnings per share stood at 0.23 yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Tai Rui Machinery (SH 603289) held its fifth board meeting on October 27, 2025, to discuss the election of non-independent directors and other related documents [1] - For the year 2024, Tai Rui Machinery's revenue composition is as follows: specialized equipment manufacturing accounts for 99.65%, while other businesses account for 0.35% [1] - As of the report date, Tai Rui Machinery has a market capitalization of 3.3 billion yuan [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Tai Rui Machinery reported its third-quarter performance, showing a slight increase in revenue and a significant rise in net profit [1] Group 2 - For the first three quarters of 2025, the company's revenue was approximately 868 million yuan, representing a year-on-year increase of 0.66% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 66.27 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 51.01% [1] - As of the report date, Tai Rui Machinery's market capitalization was 3.3 billion yuan [2]

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第八章 | 通 ...

| | | 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司董事会 关于修订《公司章程》的公告 2025 年 10 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次修订的《公司章程》尚需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司 董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。 特此公告。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况 如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，并对《公司章程》部分条款 进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人， | 第八条 公司的法定代表人由代表公司 | | 担任法定代表人的董事或经理辞任的， | 执行公司事务的董事 ...