泰瑞机器股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的 方式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和董事会秘书办公室 ； 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 ...

泰瑞机器股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《泰瑞机器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及子公司对外担保适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其子公司以第三人身份为他人提 供保证、抵押、质押或其他形式的担保。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。全体董事及高级管理人员应 当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第二章 公司对外提供担保的条件 第五条 公司在决定担保前，应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范泰瑞机器股份有限公司（以下称"公司"）外部信息报 送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规章、规范性 文件及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信 息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 泰瑞机器股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第二条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时公告及相关重大事项、财务数据、统计数据 及需报批的重大事项等所涉及的信息。 （2025 年 8 月修订） 第三条 本制度的适用范围包括本公司及其下设的各部门、子公司及控股子 公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外 部单位、组织或个人。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息、公司未公开重大事项及信息披露的内容。公司各归 口单位或相关人员应依照本制度的 ...

泰瑞机器股份有限公司 投资者接待和推广制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范泰瑞机器股份有限公 司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根据《中华人 民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、 《上市公司 信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 第四条 接待和推广的基本原则： 性陈述； 公开重大信息，避免发生选择性披露； 率，降低沟通成本； 第五条 除非得到明确书面授权，公司董事、高级管理人员和员工、以及股 东、实际控制人，不得在接待和推广活动中代表公司发言。 第二章 接待和推广工作负责人 《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件以及 《泰瑞机器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指通过上海证券交易所（以下简称 "上交所"）网站和上证 e 互动平台、公司官方网站、新媒体平台 ...

第二章 募集资金的存放 泰瑞机器股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 管理与使用，确保资金使用的安全，提高其使用效率和效益，保护投资者权益。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募集资金监管 规则》等法律法规、规范性文件和《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度。募集资金应按募集说明书或其他募集 文件承诺的使用计划及进度使用，并且应专户存放、专款专用。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与募集说明书的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。非经公司股东会依法作出决议，不得改 变公司募集 ...

泰瑞机器股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《泰瑞机器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知于 2025年8月19日以电子邮件及通讯方式通知各位监事，会议于2025年8月29日下午 2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议 合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2025 年半年度报 告全文及摘要的 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监 事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关 法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为：公司 2025 半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 ...

泰瑞机器公告，2025年上半年营业收入5.84亿元，同比增长1.16%。净利润5639.73万元，同比增长 27.09%。基本每股收益0.19元／股，同比增长26.67%。 ...