| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关 于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-091）。 公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书丁宏娇女士、财务总监章丽芳 女士、独立董事陈卫民先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟 通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况 问题 1：请问贵公司三季度营收增长 11%，主要是国内还是国外业务增长了 呢？ 答：尊敬的投资者，您好，2024 年三季度国内收入占比 57.98%，国外收入 占比 42.02%，随着国产替代的进程不断加快，带动了国内业务的增长。感谢您 的支持与关注！ 问题 2：请问董秘最新的股东人数是多少？ 答：尊敬的投资者您好，截至 2024 年 ...

泰瑞机器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二○二四年十一月 会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 2、网络投票时间：2024 年 11 月 20 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日：2024 年 11 月 14 日 会议主持人：董事长郑建国先生 会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00） 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1.0 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份 117,054,418 股，占公司总股本的 39.77%。本次 13,000,000 股公司股份质押延期购回后，泰 德瑞克累计质押公司股份 39,480,000 股，占其所持公司股份总量的 33.73%，占 公司总股本的 13.41%。 2024 年 3 月 13 日，公司控股股东泰德瑞克将其持有的 13,000,000 股公司股 份质押给国泰君安证券股份有限公司，质押到期日为 2024 年 11 月 8 日，具体内 容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体披 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券"泰瑞转 债"交易价格于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日连续二个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的 有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。 "泰瑞转债"近期价格波动较大，截至 2024 年 11 月 5 日，"泰瑞转债"收 盘价格为 166.79 元/张，相对于票面价格溢价 66.79%，转股溢价率 62.10%。 经公司自查并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 ...

可转债交易异常波动询证函的回函 泰瑞机器股份有限公司: 关于泰瑞机器股份有限公司 贵司发来的《关于泰瑞机器股份有限公司可转债交易异常波动询证函》已 收悉,经本公司自查,现对询证事项回复如下: 截至本函回复之日,本公司不存在影响泰瑞机器可转换公司债券("泰瑞转 债")交易异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 本公司在本次可转换公司债券交易异常波动期间不存在买卖上市公司可转 换公司债券的情况。 特此回复。 可转债交易异常波动询证函的回函 泰瑞机器股份有限公司： 贵司发来的《关于泰瑞机器股份有限公司可转债交易异常波动询证函》已 收悉，经本人自查，现对询证事项回复如下： 截至本函回复之日，本人不存在影响泰瑞机器可转换公司债券（"泰瑞转 债"）交易异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 本人在本次可转换公司债券交易异常波动期间不存在买卖上市公司可转换 公司债券的情况。 特此回复。 (本 ...

会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五) 下午 16:00-17:00 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号： | 2024-091 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五) 至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 （二） 审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销 限制性股票的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司 2024 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报的具体方式如下： 1、债权申报登记地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董 事会第二次会议和第五届 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 202 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知于 2024年10月25日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年10月30日在 公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有 效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2024 年第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证 ...