| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书丁宏娇女士、财务总监章丽芳 女士、独立董事万立祥先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟 通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况 问题 1：请问贵公司上半年营收较上年同期提高的原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好，公司上半年积极布局海外市场，不断加大海外市 场的运营管控，产品结构持续优化，产品销量提升，带动海外业务收入增长。因 此，公司上半年营收水平有一定提升。感谢您的支持与关注！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 25 日下午 14:00-15:00，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公 司"） 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召开了公 司 2024 年半年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的召开情况公告如下： 问题 2：公司上半年内外销的金额？分 ...

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：定期存款 现金管理金额：泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"） 使用募集资金 5,000 万元购买了中国农业发展银行（以下简称"农发行"）的定期 存款。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第四届董 事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可 能受到市场波动的影响 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通知于 2024年9月14日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年9月20日在公 司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 2024 年 9 月 21 日 1 经监事会审议通过，选举祝新辉先生为第五届监事会主席。任期自公司监事 会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经董事会审议通过，选举郑建国先生为第五届董事会董事长。任期自公司董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的相关公告及文件。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了 ...

证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289 债券简称：泰瑞转债 债券代码：113686 财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员 之临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年九月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《泰瑞机器股份有限公司与财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有 限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《债券受托管理协议》"）《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（（以下简称"《募集说明书》"）等公开信息披露文件 以及泰瑞机器股份有限公司出具的相关公告、说明文件等，由债券受托管理人财 通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺 或声明。 1 一、本次可转债核准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文注册同意，泰瑞机器股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会进行换届选举， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会由三名成员组成，其中一名 职工监事由公司职工民主选举产生。 | | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 经公司职工代表大会投票表决，选举祝新辉先生为公司第五届监事会职工代 表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举的李烨磊先生、毛毅民先生两 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 2024 年 9 月 21 日 附件：职工代表监事简历： 祝新辉先生：1983 年 2 月出生，本科学历。历任公司人力资源部经理、综管 部经理、监事。现任公司总经办主任、工会主席、监事会主席。 泰瑞机器股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,683,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.8802 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 | 议案序号 | 议案名称 ...

2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开公司第五届第一次 职工代表大会，选举祝新辉先生为公司第五届监事会职工代表监事。2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、 第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监 事，共同组成公司第五届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司董事长和董事会各专门委 员会委员，并聘任公司高级管理人员；公司召开第五届监事会第一次会议，选举 产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下： 2、独立董事：万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生； 选举郑建 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2024-072 泰瑞机器股份有限公司 投资者可于 2024 年 9 月 18 日(星期三) 至 9 月 24 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（securities@tederic- cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： ...