证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-065 泰瑞机器股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,182,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4616 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用 ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规和其 他规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕631 号 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 泰瑞机器股份有限公司、财通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对泰瑞机器股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 中制造基地项目年产 29 台压铸机和 5000 台注塑高端装备， 压铸机为发行人新产品。 请发行人说明：（1）结合产业政策、公司发展战略、 市场竞争情况、产品客户需求说明本次募投项目的必要性， 募投项目部分用于生产新产品压铸机，募集资金是否投向主 业；（2）结合压铸机与注塑机在生产设备和生产工艺、应 用领域、下游客户等方面的区别与联系，对应的发行人技术、 人员及市场储备情况，说明发行人在本次募投项目的可行性； （3）结合报告期内公司主要产品产能规模、产能利用率、 本次募投项目实施后公司的产能变化情况、行业竞争情况、 目标客户、研发进展及客户验证拓展情况、在手订单及 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-064 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 30 日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 631 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对 象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将按照上述《问询函》的要求，与相关中介机构逐项落实，并及时提交对 《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告的方式进行披露，并通过上交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 8 月 31 日 泰瑞机器股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于 ...

泰瑞机器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 二○二三年九月 会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 | √ | | 3 | 《关于 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕631 号 关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 泰瑞机器股份有限公司、财通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对泰瑞机器股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，公司本次向不特定对象发行可转债拟用 于泰瑞大型一体化智能制造基地项目和补充流动性资金，其 1 ─────────────── 中制造基地项目年产 29 台压铸机和 5000 台注塑高端装备， 压铸机为发行人新产品。 请发行人说明：（1）结合产业政策、公司发展战略、 市场竞争情况、产品客户需求说明本次募投项目的必要性， 募投项目部分用于生产新产品压铸机，募集资金是否投向主 业；（2）结合压铸机与注塑机在生产设备和生产工艺、应 用领域、下游客户等方面的区别与联系，对应的发行人技术、 人员及市场储备情况，说明发行人在本次募投项目的可行 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a year-on-year growth of 25%[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 546,795,030.70, a decrease of 3.70% compared to CNY 567,819,518.17 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 62,577,296.26, down 4.34% from CNY 65,417,133.71 year-on-year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.21, a decrease of 4.55% compared to CNY 0.22 in the same period last year[20]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was CNY 546,795,030.70, a decrease of 3.6% compared to CNY 567,819,518.17 in the same period of 2022[146]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 62,577,296.26, a decline of 4.0% from CNY 65,417,133.71 in the previous year[147]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is CNY 1,373,426,296.47, compared to CNY 1,331,044,028.34 at the end of the previous year, reflecting an increase of approximately 3.2%[163]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a 15% increase in active users compared to the same period last year, reaching a total of 1.2 million active users[12]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting a growth rate of 20%[12]. - New product launches are expected to contribute an additional 10% to overall revenue in the upcoming quarters[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024[12]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, targeting a 10% increase in market share[115]. Research and Development - Research and development investments have increased by 40%, focusing on innovative technologies in manufacturing[12]. - The company invested CNY 32.51 million in R&D during the first half of 2023, a 13.66% increase year-over-year, focusing on project management and customer demand response[63]. - The company is investing $50 million in research and development for new technologies aimed at enhancing user experience[112]. - R&D expenses increased by 13.66% to CNY 32.51 million, driven by ongoing investments in product technology innovation[70]. Strategic Acquisitions and Investments - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, which is expected to enhance its production capacity by 25%[12]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor for $200 million, expected to enhance its product offerings[115]. - The company initiated a convertible bond refinancing project to raise up to CNY 380 million for its intelligent manufacturing base project and to supplement working capital, aiming to enhance its market position in the new energy vehicle sector[68]. Sustainability and Corporate Responsibility - The company is committed to sustainable practices, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[12]. - The company emphasizes the importance of plastic recycling technology as a key solution for sustainable development and low-carbon economy[49]. - The company actively donated funds to support the Zhejiang University talent education fund, contributing to the development of high-quality talent[99]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks related to supply chain disruptions, which could impact future performance[12]. - The company faces risks from downstream industry fluctuations that could lead to a decline in operating performance, particularly if demand from key sectors such as automotive parts and logistics packaging decreases[80]. - The company is exposed to intensified market competition, particularly from both domestic and international high-end injection molding machine manufacturers, which could impact market share and profitability[80]. - Fluctuations in raw material prices, particularly steel, can impact production costs, complicating cost control if sales prices do not adjust in sync with raw material costs[83]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period reached CNY 2,210,409,930.77, an increase of 11.16% from CNY 1,988,440,046.92 at the end of the previous year[19]. - The company's cash and cash equivalents increased by 55.59% to CNY 141.63 million, primarily due to sales collections and redemption of financial products[74]. - The balance of construction in progress rose by 61.74% to CNY 474.38 million, reflecting increased investments in headquarters and smart factory projects[74]. - The total liabilities amounted to RMB 836,983,634.30, compared to RMB 638,444,591.30, which is an increase of approximately 31.1%[141]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a strong commitment to corporate governance and ethical practices, with no violations reported[115]. - The actual controller has committed to minimizing related party transactions to ensure fairness and transparency[114]. - The company has established a commitment to disclose any share reduction intentions three trading days in advance[104]. - The company has made irrevocable commitments regarding related party transactions to protect the interests of shareholders[105]. Future Outlook - The company has outlined a future outlook projecting a 20% growth in revenue for the next fiscal year[115]. - New product launches are expected to contribute an additional $100 million in revenue by the end of 2023[112]. - The company aims to become a leader in the global new energy molding equipment and technology sector, focusing on complex injection molding and integrated molding solutions[62].

第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《泰瑞机器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 泰瑞机器股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第七条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所自律监管指引 1 号—规范运作》所要求的独立性； 第二章 独立董事的任职资格与条件 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、指导意见和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-059 泰瑞机器股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届 董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的激励对 象持有的已获授但尚未解锁的合计 153,758 股限制性股票进行回购注销。 一、本次激励计划已履行的相关程序 7、2023 年 5 月 30 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次 授予结果的公告》。 8、2023 年 5 月 31 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次 授予结果的补充公告》。 9、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事 会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关 于回购注销 ...

泰瑞机器股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《泰瑞机器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《泰 瑞机器股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，泰瑞机器股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司第四届董事会第十七次会议，我们 作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，本着对公司全体股东 认真负责、实事求是的态度，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关议 案发表如下独立意见： 一、对《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的独立意见 经审核，独立董事认为： 1、根据股东大会授权，董事会确定公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 予日为 2023 年 8 月 25 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于 激励对象获授限制性股票的条件。 3、公司确定的预留授予限制性股票 ...