证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-014 江苏联合水务科技股份有限公司 关于担保额度调剂及为全资子公司提供担保的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）担保基本情况简介 担保人、被担保人名称及是否为关联担保：担保人为江苏联合水务科技 股份有限公司（以下简称"公司"），被担保人为上海鸿影衡源实业有限公司（以 下简称"鸿影衡源"），本次担保是公司为全资子公司提供的担保，不属于关联担 保。 本次担保额度调剂金额：2,000 万元，系调剂发生时资产负债率 70%以上 的全资子公司自股东大会审议时资产负债率为 70%以上的全资子公司处获得担 保额度。 担保额度调出方：宿迁联合市政工程有限公司（以下简称"宿迁联合市 政"） 担保额度调入方：上海鸿影衡源实业有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司鸿 影衡源银行流动资金借款事宜，公司与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行 （以下简称"建行上海长宁支行"）签订了《保证合同 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-013 江苏联合水务科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 87,621,016 股。 本次股票上市流通总数为 87,621,016 股，均为首次公开发行限售股，无战略 配售股。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏联合水务科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1973号），并经上海证券交易 所同意，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"联合水务"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股42,322,061股，并于2023年3月27日在上海证券交易所 主板上市。公司首次公开发行股票完成后，公司股份总数由380,898,543股增加至 423,220,604股，其中有限售条件股份数量为380,898,543股，无限售条件股份数量 为42,322,061股。 本次上市流通的限售股数量为8 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏联合水务科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，作为江苏联合水 务科技股份有限公司（以下简称"联合水务"或"公司"）首次公开发行股票的 持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保 荐人"）对公司首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，具体核查情况 及意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏联合水务科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1973 号），并经上海证券交易 所同意，联合水务首次公开发行人民币普通股 42,322,061 股，并于 2023 年 3 月 27 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行股票完成后，公司股份总 数 由 380,898,543 股 增 加 至 423,220,604 股 ， 其 中 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-012 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的公 告》（公告编号：2024-010）。 二、进展情况 2024年3月13日，联合水务国际投资与e4E公司完成《A系列可转换优先股购 买协议》的签署，实际签署的协议内容与《关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的公告》之"四、股权购买协议主要内容及履约安排"一致，协议自签 署之日起生效。 江苏联合水务科技股份有限公司 关于香港子公司投资 United earth4Earth Holding 的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月10日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于香港子公司投资United ...

江苏联合水务科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《江苏联合水务科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于上市公司信息 披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文 件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大 信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在 证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： 江苏联合水务科技股份有限公司 信息披露管理制度 （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-009 江苏联合水务科技股份有限公司 关于公司 2024 年度闲置自有资金用于委托理财的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司拟使用最高不超过 40,000 万元人民币进行委托理财，在上述额度内， 资金可循环滚动使用。授权有效期内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收 益进行委托理财再投资的相关金额）不超过委托理财授权额度。 履行的审议程序：公司已于 2024 年 3 月 10 日召开第二届董事会第五次 会议，审议通过《关于公司 2024 年度闲置自有资金用于委托理财的议案》，本 议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风 险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的 ...

第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人、董 事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种： 江苏联合水务科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全合理有效的决策机构、职位 的考核与薪酬管理制度，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏联合水务科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 江苏联合水务科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 关于香港子公司投资 United earth4Earth Holding 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过下属香港全资子公司联合水务（国际投资）有限公司（以下简称"联合水务国 际投资"），以自有资金人民币 3,000 万元（折算为等价美元）现金认购 United earth4Earth Holding（以下简称"e4E"或"标的公司"）新发行的 10,000 股 A 系列可转换优先股。 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-010 投资金额：人民币 3,000 万元（折算为等价美元） 相关风险提示：公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和 外汇管理等有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通 过的风险。 一、对外投资概述 根据公司战略发展规划，公司拟通过下属香港全资子公司联合水务国际投资， 以自有资金人民币3,000万元（折算为等价美元）现 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 募集资金管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资者的权益，提高资金使 用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公 开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券注册管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第七条 公司募集资金应当存放于经公司董事会批准设立的专项账户（以下 简称"募集资金专户"）集中管理。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 公司控 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-005 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科 技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定，作出的决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...