证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.55 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本为 111,170,500 股，以此计算 合计拟派发现金红利 106,167,827.50 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现净利润人 民币182,930,450.76元（母公司报表数据），加上以前年度未分配利润余额，累 计未分配利润为人民币912,936,943.39元。结合公司经营情况和整体财务状况， 公司2023年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-024 宁波永新光学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2992 号 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波永新光学股份有限公司（以下简称永新光学公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永新 光学公司董事会的责任。 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永新光学公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、注册 ...

| 授信银行 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 10,000.00 | | 宁波银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 10,000.00 | | 中国银行股份有限公司宁波市科技支行 | 10,000.00 | | 中国进出口银行宁波分行 | 20,000.00 | | 中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行 | 12,000.00 | | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行 | 5,000.00 | | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 10,000.00 | | 合计 | 77,000.00 | 各银行授信额度如下: 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-018 宁波永新光学股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关 ...

宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，公司 3 名限制性股票激励对象因个人原因离职，不 再具备 2023 年限制性股票激励计划激励对象资格；公司拟回购注销上述 3 名激 励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 20,000 股，回购价格 42.48 元/股。 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-022 宁波永新光学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、申报时间：2024 年 4 月 27 日起 45 天内，每日 8：00— ...

宁波永新光学股份有限公司 因独立董事闫国庆先生辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员职务， 经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司 补选彭新敏先生为公司独立董事，董事会审计委员会委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部 审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出 了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开6次会议，会议具体情况如下： （一）2023年2月15日，召开2022年年报审计委员会沟通会议，就2022年年 报相关事项进行沟通。 （二）2023年4月20日，召开第七届董事会审计委员会第十七次会议，审议 通过《2022年度审计委员会履职情况报告》《2022年度财务决算报告》《关于 2022年度利润分配预案的议案》《2022年年度报告全文及摘要》《关于2022年度 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则 ...

经核查独立董事陈世挺、陈建荣、闫国庆、彭新敏的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波永亲 关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》等相关法律法规的要求,宁波永新光学股份有限公司 (以下简称"公司")董事会对公司独立董事陈世挺、陈建荣、闫国庆(2021 年 9 月 10 日至 2024 年 4 月 1 日任公司独立董事)、彭新敏(2024 年 4 月 1 日 起公司独立董事)在任期间内的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-012 一、减持主体的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 宁波永新光学股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，加茂资讯技术有限公司（以下简称"加茂资讯"）共持有 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）股份 866,423 股，占公司总股 本的 0.779%。 减持计划的主要内容 加茂资讯计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份， 自本次减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内合计减持数量不超 300,000 股公司股份，占公司总股本的 0.270%（若此期间公司有派息、送股、资 本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、股权比例将相应进行 调整）。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于宁波永新光学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 经本所律师核查,公司本次股东大会是由 2024年 3 月 13 日召开的公司第八 届董事会第七次会议决定提议召开,公司董事会负责召集。公司董事会于 2024 年 3 月 15 目在《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上 以公告形式刊登了《宁波永新光学股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召 集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。 致:宁波永新光学股份有限公司 国 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-011 宁波永新光学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,550,927 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.4571 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现 场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 (三) 出席会议的普通 ...