证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-032 宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第九次会议的通知，本 次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董事长 毛磊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议： 1、审议并通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司第八届审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司 刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2024 年半年度报告》全文及《2024 年半 ...

法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 关于 宁波永新光学股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 关于宁波永新光学股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 上海君澜律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：宁波永新光学股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波永新光学股份有限公司（以 下简称"公司"或"永新光学"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《宁波永新光学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就永新光学回购注销本次激励 计划部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 上海君澜律师事务所 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Yongxin Optical, expecting a price increase of over 15% in the next 6-12 months [7]. Core Views - Yongxin Optical is a leading domestic microscope manufacturer, with 2023 microscope revenue reaching 400 million RMB, a year-on-year increase of 16%. The high-end NEXCOPE series has seen revenue growth from 4 million RMB in 2018 to nearly 140 million RMB, with a compound annual growth rate exceeding 100% [1][3]. - The company is benefiting from the equipment renewal cycle as outlined in the State Council's action plan, which is expected to enhance its market position [1]. - Yongxin Optical has received significant recognition, including the first prize in the Science and Technology Progress Award from the Chinese Instrument and Meter Society, highlighting its capabilities in high-end imaging technology and addressing critical technology challenges [1][3]. Summary by Sections Business Analysis - In 2023, Yongxin Optical's microscope revenue was 400 million RMB, up 16% year-on-year. The NEXCOPE series has grown significantly, with revenue increasing from 4 million RMB in 2018 to nearly 140 million RMB [1]. - The company has strengthened its overseas market efforts, achieving notable success in Europe, Japan, and Singapore, leading to a significant increase in the proportion of high-end microscopes sold abroad [1]. - Yongxin Optical has undertaken four major national science and technology projects, with progress reported in the "14th Five-Year" national key research and development plan for ophthalmic surgical navigation microscopes [1]. Financial Forecast and Valuation - The forecasted net profits for Yongxin Optical from 2024 to 2026 are 260 million RMB, 360 million RMB, and 440 million RMB, representing year-on-year growth rates of 10%, 39%, and 23% respectively [1][3]. - The current stock price corresponds to a price-to-earnings (P/E) ratio of 24, 17, and 14 for the years 2024, 2025, and 2026 [1].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Yongxin Optical, expecting a price increase of over 15% in the next 6-12 months [7]. Core Views - Yongxin Optical is a leading domestic microscope manufacturer, with 2023 microscope revenue reaching 400 million RMB, a year-on-year increase of 16%. The high-end NEXCOPE series has seen revenue grow from 4 million RMB in 2018 to nearly 140 million RMB, with a compound annual growth rate exceeding 100% [1][3]. - The company is benefiting from the equipment renewal cycle as outlined in the State Council's action plan, which is expected to enhance its market position [1]. - Yongxin Optical has received significant recognition, including the first prize for technological progress from the Chinese Instrument and Meter Society, highlighting its capabilities in high-end imaging technology and addressing critical technology challenges [1]. - The company is actively expanding its overseas market presence, with successful operations in Europe, Japan, and Singapore, leading to a substantial increase in international sales [1]. Summary by Sections Business Performance - In 2023, Yongxin Optical's revenue was 854 million RMB, with a growth rate of 3.02%. The projected revenue for 2024 is 1.062 billion RMB, reflecting a growth rate of 24.37% [3][4]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 was 235 million RMB, with a projected increase to 259 million RMB in 2024, representing a growth rate of 10.04% [3][4]. - The diluted earnings per share (EPS) for 2023 was 2.117 RMB, expected to rise to 2.330 RMB in 2024 [3][4]. Valuation and Forecast - The net profit forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 260 million RMB, 360 million RMB, and 440 million RMB, respectively, with growth rates of 10%, 39%, and 23% [1]. - The current price-to-earnings (P/E) ratios are projected at 24, 17, and 14 for the years 2024, 2025, and 2026 [1].

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-031 宁波永新光学股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次减持股份计划实施前，加茂资讯技术有限公司（以下简称"加茂资讯"） 共持有宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）股份 866,423 股，占本次 减持计划披露日公司总股本的 0.779%。 2024年4月4日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-012）， 加茂资讯计划根据市场价格情况，自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的三个 月内，通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份数量不超过 300,000 股，占本次减持计划披露日公司总股本的 0.270%。 减持计划的实施结果情况 截至本公告披露日，加茂资讯减持期限已届满，加茂资讯未减持公司股份，目 前仍持有公司股份 866,423 股，占公司当前总股本的 0.780%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-030 宁波永新光学股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"或"《激励计划》"）首次授 予激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资 格，上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 20,000 股由公司 回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 20,000股 | 20,000股 | 2024年6月24日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会 第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理实 ...

2023 年限制性股票激励计划 回购注销实施相关事项 上海君澜律师事务所 关于 宁波永新光学股份有限公司 对本法律意见书，本所律师声明如下： 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于宁波永新光学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销实施相关事项之 法律意见书 致：宁波永新光学股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波永新光学股份有限公司（以 下简称"公司"或"永新光学"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《宁波永新光学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就永新光学本次激励计划回购 注销部分限制性股票实施（以下简称"本次回购注销实施"）相关事项出具本法律意见 书。 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-029 宁波永新光学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.955 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/5 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/6 | 现金红利发放 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 111,170,500 股为基数， ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼, 200041 23-25 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL:(8621) 5234-1668 传真/FAX:(8621) 5234-1670 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 关于宁波永新光学股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致:宁波永新光学股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受宁波永新光学股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-028 宁波永新光学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,259,823 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.0947 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现 场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...