证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-127 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2021年、2021年第二期股票期权激励计划2024年 第三季度自主行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年股票期权激励计划于 2024 年第三季度行权且完成过户登记的股份 共计 0 股。截至 2024 年 9 月 30 日，2021 年股票期权激励计划第三个行权期尚 无激励对象实施行权。 2021 年第二期股票期权激励计划于 2024 年第三季度行权且完成过户登记 的股份共计 0 股。截至 2024 年 9 月 30 日，2021 年第二期股票期权激励计划第 二个行权期尚无激励对象实施行权。 本次行权股票上市流通时间：激励计划采用自主行权方式，行权所得股票 于行权日后的第二个交易日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 （一）2021 年股票期权激励计划 2021 年 6 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 1 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | | 公司股份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | | 股东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案和通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | 董 | | 事 24 | | 第二节 | 董 | | 事 会 26 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监 | | 事 会 36 | | 第一节 | 监 | | 事 36 | | 第二节 | ...

会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-120 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 29 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司董事、监事薪酬 方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第五届监事会 第四次会议，审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》。其中，《关 于公司董事、监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，尚需提交公 司股东大会审议。 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-122 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担 任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员的薪酬按其在公司实 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-123 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。现将有关事项告知如下： 一、《公司章程》及部分公司治理制度修订原因 根据浙江省市场监督管理局的规范要求，结合公司治理的实际需要，拟对《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附 件《浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 二、修订《公司章程》情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-121 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》（公告编号： 临 2024-124）。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 9 月 29 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-126 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东胡丹锋先生持有浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 176,918,028 股，占公司总股本的 8.98%；胡丹锋先生持有公司股份 累计质押数量（含本次）为 176,918,028 股，占其持股数量比例为 100%。 保障用途的情况。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，胡丹锋先生累计质押股份情况如下： | | | | 名称 | | 比例 | 本次质 | 本次质 | 占其 | | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | | 押前累 | 押后累 | 所持 | 占公司总 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-124 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 因业务发展需要，公司全资子公司华铁大黄蜂拟购买算力设备并向具有相应 资质且不存在关联关系的银行或其他金融机构申请开展净融入资金总额不超过 人民币 3.4 亿元的融资业务。为了相关业务的顺利实施，公司拟对华铁大黄蜂新 增提供总计不超过人民币 3.4 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 注册资本：80,000 万元人民币 注册地址：海南省海口市美兰区琼山大道 63-1 号数字经济园区江东分园 5 楼 B29 室 成立日期：2019 年 10 月 10 日 经 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应 当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 4 人，设董事长 1 人。董事 可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会设立审计委员会，并可以根据公司的发展情况设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会中独立董事应占多数并 担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第三 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-125 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第十一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第十一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...