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浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
Group 1 - The fifth meeting of the board of directors of Zhejiang Haikong Nanke Huatie Smart Technology Co., Ltd. was held on September 19, 2025, with all 9 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][4] - The board approved the establishment of a confidentiality and archive management system for overseas issuance of securities and listing, in compliance with relevant laws and regulations [2][3] - The board also approved a proposal to pledge accounts receivable not exceeding RMB 900 million to obtain financing from Zheshang Bank Co., Ltd. Hangzhou Branch, with the pledge amount being reusable within one year [5][9] Group 2 - The financing through accounts receivable pledge aims to enhance the company's asset utilization and management efficiency while reducing financing costs [11][12] - The cooperation bank, Zheshang Bank Hangzhou Branch, is a commercial bank with good credit status and no existing relationships with the company that could pose conflicts of interest [11]
海南华铁:关于以应收账款质押开展融资业务的公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-09-19 15:42
Core Viewpoint - Hainan Huatie announced plans to pledge up to RMB 900 million of accounts receivable as collateral to apply for financing from Zheshang Bank, which includes loans, letters of credit, and bank acceptance bills, with a revolving pledge limit valid for one year from the board's approval date [2] Group 1 - The company intends to use accounts receivable as collateral for financing [2] - The maximum amount of accounts receivable to be pledged is RMB 900 million [2] - The financing application will cover various banking services including loans and letters of credit [2]
海南华铁(603300) - 《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》
2025-09-19 08:01
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第二条 本制度所称 "境外发行和上市",是指公司在中华人民共和国《(以 下简称"中国")大陆地区以外的国家和地区直接或者间接发行证券或者将其证 券在境外上市交易。本制度适用于公司境外发行和上市的全过程,包括准备阶段、 申请阶段、审核/备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全部下属子公司、 分支机构。公司应当要求其为境外发行和上市所聘请的境内外证券公司《(以下 简称"证券公司")、证券服务机构(包括但不限于律师事务所、会计师事务所、 资产评估机构、资信评级机构、内控顾问、财务顾问、行业顾问、财经公关公司、 印刷商等,以下合称"证券服务机构")遵守本制度的要求。 第四条 在公司境外发行和上市过程中,公司以及提供相应服务的证券公 司、证券服务机构应当严格遵守中国相关法律、行政法规、规范性文件的规定和 要求,增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识,建立健全保密和档案工作 制度,采取必要措施落实保密和档案管理责任,不得泄露国家秘密和国家机关工 作秘密,不得损害国家和公共利益。 第五条 公司向有关证券公 ...
海南华铁(603300) - 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于以应收账款质押开展融资业务的公告
2025-09-19 08:00
证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临 2025-074 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于以应收账款质押开展融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推进浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")业 务发展,提高公司的资产使用及管理效率,降低融资成本,公司拟将持有的不 超过人民币 9 亿元的应收账款作为质押物,向浙商银行股份有限公司杭州分行 (以下简称"浙商银行杭州分行")申请融资,办理贷款、信用证、开立银行 承兑汇票等业务,质押额度可循环使用,自董事会审议通过之日起 1 年内有效。 一、基本情况 9、主要办公地址:杭州市庆春路 288 号 (二)与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关 系。 1、公司名称:浙商银行股份有限公司杭州分行 2、企业性质:股份制商业银行 3、负责人:景峰 4、统一社会信用代码:913301006767651185 5、成立时间: 2008 年 7 月 3 日 (三)经查询,浙商银行杭州分行资信状况良好,不属于失信被 ...
海南华铁(603300) - 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
2025-09-19 08:00
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管 理工作制度》。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会第十八次会议于 2025 年 9 月 19 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 16 日通过邮件、电话和专人送达等方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥主持,高管列席。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 合法有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于制订<浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司境外 发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》 为进一步完善公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理制度,公司依据 《证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境外 上市管理办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工 ...
海南华铁、海南机场成立科技公司,含AI业务
Qi Cha Cha· 2025-09-18 05:46
Group 1 - Hainan Linghang Huayi Technology Co., Ltd. has been established with a legal representative named Lu Xu, focusing on artificial intelligence hardware sales, application software development, internet data services, and intelligent unmanned aerial vehicle sales [1] - The company is jointly owned by Hainan Huatie (603300) and Hainan Airport (600515) through their wholly-owned subsidiary, Hainan Linghang Low-altitude Industry Co., Ltd. [1] - The registered capital of Hainan Linghang Huayi Technology Co., Ltd. is 5 million yuan, and it is located in Haikou City, Hainan Province [2] Group 2 - The company operates in the wholesale and retail industry, with a business scope that includes computer software and hardware sales, information technology consulting, and intelligent control system integration [2] - Hainan Linghang Low-altitude Industry Co., Ltd. holds a 51% stake in Hainan Linghang Huayi Technology Co., Ltd., while Zhejiang Haikong Nanke Huatie Smart Technology Co., Ltd. holds a 49% stake [2]
海南华铁(603300) - 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
2025-09-16 08:31
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2025 年 9 月 19 日(星期五)至 2025 年 9 月 25 日(星期四)16:00 前访问网址https://eseb.cn/1roXAB0DgJO或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 8 月 28 日发布公司《2025 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 9 月 26 日(星 期五)下午 15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范 围内就投资 ...
海南华铁(603300) - 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料
2025-09-16 08:30
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2025 年 9 月 22 日下午 14:30; 网络投票时间:2025 年 9 月 22 日。 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点:公司会议室 会议议程: 1、宣布会议开始 3、介绍现场参会人员、列席人员 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于公司发行 股股票并在新加坡交易所上市的议案 S | | 2.00 | 关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所主 ...
海南华铁等成立数智科技公司,含AI相关业务
Qi Cha Cha· 2025-09-11 09:33
Group 1 - The establishment of Hainan Huawai Smart Technology Co., Ltd. indicates a strategic move towards digital intelligence and AI-related services [1] - The company has a registered capital of 10 million yuan, focusing on various services including big data services, information system integration, and AI application software development [1] - Hainan Huawai Smart Technology is jointly held by Hainan Huate (603300) and Shanghai Weiyi Information Technology Co., Ltd. [1]
海南华铁(603300) - 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
2025-09-09 08:45
证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临 2025-071 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司",曾用名: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司)第一期员工持股计划(以下简称"本次 员工持股计划"或"第一期员工持股计划")所持有的公司股票已全部出售完 毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求,现将公司 第一期员工持股计划相关情况公告如下: 一、第一期员工持股计划的基本情况 (一)公司 2021 年 9 月 16 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届 监事会第十四次会议,以及 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第六次临时股东大 会审议通过了《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划 (草案)>及其摘要的议案》及其他相关议案,具体内容详见公司于 ...