证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-102 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。鉴于董事会换届选举，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司全体董事共同推选董事张祺奥先生主持，监事、高管列席本次会 议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议一致同意选举张祺奥先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事 ...

（一）董事选举情况 公司于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第八次临时股东大会，选举张祺奥先 生、胡丹锋先生、遇言先生、隋彤彤女士、周丽红女士担任公司第五届董事会非 独立董事；选举王绍宏先生、许能锐先生、张雷宝先生、许诗浩先生担任公司第 五届董事会独立董事。本次股东大会选举的 5 名非独立董事和 4 名独立董事共同 组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事简历详 见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料》。 （二）董事长及董事会审计委员会委员选举情况 公司于 2024 年 8 月 13 日召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举张祺奥先生担任公司第五届董事会董事长，并选举许诗浩、周丽红、王绍宏 为公司第五届董事会审计委员会委员，其中许诗浩为主任委员。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-104 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人 员及证券事务代表的公告 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应 当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 4 人，设董事长 1 人，联席 董事长 1 人。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会设立审计委员会，并可以根据公司的发展情况设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会中独立董事应占多数并 担任召集人，审计委员会的召集人为 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-106 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第九次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | 第一章 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 公司经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 公司股份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董 事 24 | | | 第二节 | 董 事 会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监 事 会 36 | | | 第一节 | 监 事 36 | | | 第二节 | 监 事 会 37 | | | | 第八章 党委 38 | | | 第九章 | 财务会计 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-105 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | 第十二条 根据《党章》规定，公司设立党 | | --- | --- | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 | 委；建立党的工作机构，配备足够数量的党 | | 为党组织的活动提供必要条件。 | 务工作人员，保障党组织的工作经费，同时 | | | 按规定设立纪委。董事会、经理层决定公司 | | | 重大问题，应事先听取公司党委的意见。 | | 第一百一十条 董事会设立战略、审计、提 | 第一百一十条 董事会设立审计委员会，并 | | 名、薪酬与考核四个专门委员会，并可以根 | 可以根据公司的发展情况设立其他专门委 | | 据公司的发展情况设立其他专门委员会。 | 员会。 | | 专门委员会成员全部由董事组成，其 | 专门委员会成员全部由董事组成，其中 | | 中：审计委员 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-103 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。鉴于监事会换届选举，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由 公司全体监事共同推选监事贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 会议一致同意选举贺晓霞女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会 一 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-101 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 313 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 829,941,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2852 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席 ...

国浩律师（杭州）事务所 2024 年第八次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 国浩律师（杭州）事务所 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第八次 临时股东大会（以 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 8 月 12 日下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 8 月 12 日。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： 3、介绍现场参会人员、列席人员 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 | | 1.01 | 关于选举张祺奥为公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 1.02 | 关于选举胡丹锋为公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 1.03 | 关于选举遇言为公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 1.04 | 关于选举隋彤彤为公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 1.05 | 关于选举周丽红为公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 2.00 | 《关于公司监事 ...