证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-111 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十九次会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司关于子 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-110 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五十次会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2023-114 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《浙江华铁应急设备科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独 立判断的立场，现就公司拟召开的第四届董事会第五十次会议审议的相关事项， 发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从 业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和 内部控制审计要求，且该所在为公司提供 2022 年度审计服务过程中，严格遵循 了独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司年度审计工作。同意将该事 项提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江华铁应急 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-109 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告日，控股股东胡丹锋先生及其一致行动人浙江华铁恒升科技有 限公司（以下简称"华铁恒升"）、浙江华铁大黄蜂控股有限公司（以下简称"大 黄蜂控股"）合计持有浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 438,330,704 股，占公司总股本的 22.41%；本次质押及解质押后，胡丹锋及 其一致行动人持有公司股份累计质押数量（含本次）为 207,586,704 股，占其持 股数量比例为 47.36%。 公司于 2023 年 11 月 28 日接到控股股东胡丹锋先生及其一致行动人华铁恒 升的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解质押，具体事项如下： | 股东名称 | 胡丹锋 | | | 华铁恒升 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第四十 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司投资高空作 业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》，同意公司全资子公司华铁大黄 蜂对华铁供应链新增提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度。具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技 股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：临 2023-080） 及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-089）。 二、担保进展情况 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-108 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司 2023 年 10 月发生的担保事项如下： 被担保人名称：浙江华铁供应链管 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-107 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四） 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日（星期五）至 2023 年 11 月 29 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 603300@zjhuatie.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开2 ...

1、本次股份质押基本情况 ● 控股股东胡丹锋先生及其一致行动人浙江华铁恒升科技有限公司（以下简 称"华铁恒升"）、浙江华铁大黄蜂控股有限公司（以下简称"大黄蜂控股"） 合计持有浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 438,330,704 股，占公司总股本的 22.42%；本次质押后，胡丹锋及其一致行动人 持有公司股份累计质押数量（含本次）为 207,586,704 股，占其持股数量比例为 47.36%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 11 月 17 日接到控股股东胡丹锋先生的通知，获悉其所持有 本公司的部分股份被质押，具体事项如下。 | 股东名 | 是否为控股 | 本次质 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股东 | 押股数 | 是，注明 | 补充 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-105 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 控股股东胡丹锋先生及其一致行动人浙江华铁恒升科技有限公司、浙江 华铁大黄蜂控股有限公司合计持有浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股份 438,330,704 股，占公司总股本的 22.42%；本次解质押后，胡丹 锋及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（含本次）为 143,386,704 股，占 其持股数量比例为 32.71%。 一、上市公司股份解质 公司于 2023 年 11 月 16 日接到控股股东胡丹锋先生的通知，胡丹锋先生所 持股票质押给嘉兴银行股份有限公司的 67,220,000 股股份已办理了解除质押的 手续，具体事项如下： | 股东名称 | | 胡丹锋 | | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 67,220,000 | 股 | | 占其所持股份比例 | 28. ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次 临时股东大会（以下简 ...