证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-083 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 （三）本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 标的名称：浙江哈雷建筑设备有限公司（以下简称"哈雷设备"） 投资金额：50,000 万元人民币。 相关风险提示：本次设立子公司尚需到工商部门办理登记手续，可能面临 宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具 有长期性和不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）基本情况 为促进公司主营业务发展，进一步增强运营能力和完善市场布局，同时综合 考虑当地政府的税收优惠政策，公司拟出资 50,000 万元于浙江丽水设立全资子 公司哈雷设备。本次投资设立子公司有利于优化公司内部结构，降低经营成本， 对公司经营绩效产生积极影响。 （二）董事会审议情况 2023 年 8 月 28 日，公司第四届董 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-080 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十六次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-082 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称"华铁供应 链"）。 ●担保人名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"华铁大 黄蜂"）。 公司名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司 ●截至 2023 年 8 月 28 日，公司及控股子公司无逾期对外担保。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 因业务发展需要，华铁供应链拟新增投资 12 亿元用于购买高空作业平台等 主营设备，拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入 资金总额不超过人民币 10 亿元的融资租赁业务。为了华铁供应链业务的顺利实 施，公司全资子公司华铁大黄蜂拟对华铁供应链新增提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。 （二）本次担保履行的内部决策程序 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2023-084 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融 资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临 2023-082）。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-081 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十五次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-079 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十四次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮 件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》 为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据有 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-078 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十五次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》 为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券可行性分析报告 证券简称：华铁应急 证券代码：603300 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science&Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市上城区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券可行性分析报告 一、本次募集资金运用 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 180,000.00 万元，扣除相关发行费用后全部用于以下项目： 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司 将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到 位后按照相关法规规定的程序予以置换。 公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将 存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》《浙江华铁应急设备科技股份有 限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四十五次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分 析报告（二次修订稿）》的独立意见 经核査，我们认为：公司编制的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》 对项目的基本情况、项目建设的必要性、项目建设的规模和内容等相关事项作出 了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 进行全面的了解。 （以下无正 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-077 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于回复《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落 实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）出具的《关于浙江华铁应急 设备科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实 函》（上证上审﹝再融资﹞[2023]440 号）。上交所审核机构对公司报送的向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了落实问题。 公司与相关中介机构按照要求进行了认真研究和逐项落实，并作出了书面说 明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见公司于同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并经 中国证券监督管理委员会 ...