证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-026 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,307,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0855 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州金泉旅游用品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所方冰清律师、胡建雄律师列席了公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《扬州金泉旅游用品股份 有 ...

2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 扬州金泉旅游用品股份有限公司 股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 2023 年年度股东大会会议资料目录 A G E 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东： 为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合法 权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游 用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定： 一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，秘书 长由董事会秘书担任。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 年年度股东大会会议须知 2023 | | 2 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | 2023 年年度股东大会会议议案 | ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-023 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十次会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以电话通知、专人送达等方 式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 （2）第二届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开。采 取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 ...

（2）公司第二届监事会第十次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-024 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第十次会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以电话通知、专人送达等方式 发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会 2024 年 5 月 16 日 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-025 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603307 | 扬州金泉 | 2024/5/20 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 2、 取消议案原因 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 24 日 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎原则， 公司拟取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 9 项议案《关于续聘会计师 事务所的议案》。除上述取消部分议案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号： 2024-022 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 jane.zhao@yz-jinquan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-020 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 序 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 现金管理 | | 现金管理 | | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 起始日 | | 终止日 | | 情况 | | | 中国工商银行 2024 年第 1 期公 | | | 2024 2 | 年 | 2024 5 | 年 | 本金收回， | | 1 | | 大额存单 | 5,900 | | | | | 获 得 收 益 | | | 司客户大额存单 | | | 月 7 | 日 | 月 7 | 日 | | | | | | | | | | | 元 221,250 | | | （3 个月） | | | | | | | | 本次现金管理赎回金额：人民币 5,900 万元； 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥219,661,698.68, representing a decrease of 18.96% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥42,087,657.48, down 28.38% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.63, reflecting a decline of 28.41% compared to the previous year[6] - The company experienced a decline in both net profit and earnings per share due to a decrease in revenue[10] - The company reported a net profit of CNY 51,743,974.04 for Q1 2024, compared to CNY 70,621,061.64 in Q1 2023, reflecting a decline of 26.8%[20] - The net profit for Q1 2024 was CNY 46,586,381.07, a decrease of 20.6% compared to CNY 58,764,594.58 in Q1 2023[22] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 53,774,252.39, down 23.6% from CNY 70,314,382.14 in the same period last year[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 43,524,530.89, a decrease of 23.8% from CNY 57,201,366.23 in Q1 2023[23] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 14.57% to ¥48,514,050.77[5] - Cash flow from operating activities increased to CNY 48,514,050.77, up 14.4% from CNY 42,345,568.17 in Q1 2023[27] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 89,860,123.32, compared to a smaller outflow of CNY 2,099,136.46 in Q1 2023[27] - The company’s financing activities generated a net cash inflow of CNY 32,434,200.84, significantly lower than CNY 452,286,347.27 in Q1 2023[28] - The company received CNY 9,612,733.82 in tax refunds during Q1 2024, compared to CNY 16,306,190.73 in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,793,589,989.95, an increase of 3.06% from the end of the previous year[6] - Total assets increased to CNY 1,793,589,989.95 as of March 31, 2024, from CNY 1,740,300,317.48 at the end of 2023[18] - Total liabilities rose to CNY 327,646,107.34 as of March 31, 2024, compared to CNY 319,561,465.94 at the end of 2023[18] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥1,373,817,087.49, up 3.05% year-on-year[6] - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 1,373,817,087.49 as of March 31, 2024, from CNY 1,333,110,780.01 at the end of 2023[18] - The top two shareholders hold a combined 74.63% of the company's shares, indicating a concentrated ownership structure[12] Costs and Margins - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 167,917,724.64, down 16.14% from CNY 200,433,763.30 in Q1 2023[20] - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately 23.6%, compared to 25.5% in Q1 2023[20] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,897,833.49, slightly up from CNY 5,258,214.50 in Q1 2023[20] Inventory and Cash Equivalents - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 155,736,663.02, down from CNY 176,196,538.13 as of December 31, 2023[16] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 807,795,335.81, a slight decrease from CNY 820,162,451.48 as of December 31, 2023[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 802,622,573.34, down from CNY 871,101,232.68 at the end of Q1 2023[28] Return on Equity - The weighted average return on equity decreased by 3.04 percentage points to 3.11%[6] Non-Recurring Gains and Losses - The company reported non-recurring gains and losses totaling -¥693,096.92 for the period[9]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price not specified [13] Core Insights - The company reported a revenue of 846 million yuan in 2023, a decrease of 25% year-on-year, with a net profit of 228 million yuan, down 4.9% [5][7] - The gross margin for 2023 was 32.5%, an increase of 5.1 percentage points, while the net margin was 27.3%, up 6.1 percentage points [9][11] - The company is focusing on expanding marketing channels and enhancing product categories, including a successful acquisition of a 50.5% stake in Jiangsu Akem Camping Products Co., which will enrich its tent product line [10][11] Financial Summary - Revenue is projected to recover to 1,146 million yuan in 2024, with a growth rate of 35.55%, and further increase to 1,297 million yuan in 2025 and 1,481 million yuan in 2026 [17] - The net profit attributable to the parent company is expected to be 270 million yuan in 2024, 311 million yuan in 2025, and 365 million yuan in 2026, with corresponding EPS of 4.04, 4.65, and 5.44 yuan per share [7][17] - The company’s total assets are projected to grow from 1,740 million yuan in 2023 to 3,084 million yuan by 2026 [3][17] Operational Performance - The company’s operating profit for 2023 was 272 million yuan, with a slight decrease from the previous year [17] - The company has been actively reducing costs and increasing efficiency, achieving a total expense ratio of 2.3% in 2023, down 0.7 percentage points from the previous year [9][11] - The company plans to build an intelligent production workshop in Vietnam to optimize production management and enhance competitiveness in the outdoor products manufacturing sector [11]