证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-006 浙江金海高科股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董 事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意聘任黄淑君女 士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。公司董事长丁伊可女士不再代行董事会秘书职责。 黄淑君女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事 会秘书职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等有关规定。上海证券交易所对其任职资格审核无异议。 截至本公告披露日，黄淑君女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 ...

浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件和即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方 式通过了以下议案： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-005 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意 聘任黄淑君女士为公司董事会秘书。黄淑君女士的任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-004 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 起息日 到期日 | 收益率 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | (万元) | | | (万元) | (万元) | | 招商银 | 银行 理财 | 招商银行点金 系列看涨三层 | 4,000 | 2024/12/23 2025/3/24 | 2.10% | 4,000 | 20.94 | | 行 | 产品 | 区间 91 天结 构性存款 | | | | | | 二、 截至本公告披露日，公司（含全资子公司）最近十二个月使用闲置募集资 金进行现金管理情况 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-003 浙江金海高科股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 股东累计质押股份情况 注：一致行动人丁梅英仅通过汇投控股、诸暨三三间接持有公司股份，未直接持有公司股份。 二、 公司控股股东股份质押情况 汇投控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公 司利益的情况。 重要内容提示： 一、 公司股份质押 2025 年 3 月 7 日，公司控股股东汇投控股在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理了其持有的公司 20,000,000 股无限售条件流通股质押给浙江 诸暨农村商业银行股份有限公司的质押手续，具体情况如下： 本次质押股份不存在被用作于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 汇投 控 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-002 浙江金海高科股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股份质押解除的基本情况 公司于近日接到公司控股股东汇投控股的通知，汇投控股所持有公司的部分 股份已办理完成了解除质押的手续，具体情况如下： | 股东名称 | 汇投控股集团有限公司 | 本次解质股份 | 20,000,000 | 股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其所持股份比例 | 18.78% | 占公司总股本比例 | 8.48% | | | | | | | | 解除质押时间 | 2025 | 年 | 2 | 月 | 26 | 日 | 持股数量 | 106,471,817 | 股 | | 持股比例 | 45.14% | 剩余被质押股份数量 | 18,000,000 | 股 | | | | | | | ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-047 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"） 于近日赎回了部分理财产品，并继续使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将 具体情况公告如下： 二、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公开 发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财资金来源及投资金额 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司使用部分闲置的募集资金人民币 3,000 万元于 2024 年 10 月 23 日通过宁 波银行认购了"单位结构性存款 7202404097 产品"，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-046 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日赎回了部分理财产品，并继续使用部分闲置募集资金购买了理财 产品，现将具体情况公告如下： 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公 开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公 司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次用于进行现金管理的投资金额为人民币 4,000 万元。 2.募集资金基本情况 公司使用部分闲置的募集资金人民币 4,000 万元于 2024 年 6 月 19 日通过招 商银行认购了"点金系列看涨三层区间 183 天结构性存款"，具体内容详见公司 于 2024 年 6 ...

浙江金海高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 8 | | | 议案三：关于出售部分闲置资产的议案 | 9 | 2 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问 题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉 3 浙江金海高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人 员 ...

浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《公司章 程》的规定，制定《股东会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交 ...

浙江金海高科股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东会的召集 | 10 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东会的召开 | 13 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 内部审计 | 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...