www.goldensea.cn 2023 社会责任报告 2023 CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 股票代码： 603311 股票简称： 金海高科 浙江金海高科股份有限公司 Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd. 关于本报告 《浙江金海高科股份有限公司2023年度社会责任报告》是浙江金海高科股份有限公司发布的第四份社会责任 报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，全面且详细地披露了公司2023度在责任管理、市场、社会、环境、治 理等方面的理念、实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统回应利益相关方期望和要求。 报告周期 本报告为年度报告。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告的可比性和完 整性，部分内容适当溯及以往年份，或延伸至2024年。 报告边界 本报告涵盖浙江金海高科股份有限公司及下 属子（分）公司。如无特别说明，报告中的数据 和案例均源自浙江金海高科股份有限公司及 其子（分）公司。 数据来源与可靠性保障 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部 门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江金海高科股份有限公司 审计报告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-5 | | ií | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三、 | 合并利润表 | 8 | | 四、 | 合并现金流量表 | පි | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 六、 | 资产负债表 | 12-13 | | 七、 | 利润表 | 14 | | 八、 | 现金流量表 | 15 | | 九、 | 股东权益变动表 | 16-17 | | 十、 | 财务报表附注 | 18-97 | 委托单位:浙江金海高科股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 网 址: http://www.Reanda.com 审计报告 利安达审字[2024]第 0283 号 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科公司")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"、"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 （以下简称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任金海高科非公开发 行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 17 日对公司进行了现场检查。 本次现场检查对应的持续督导期间为 2022 年度非公开发行股票上市之日至本次 现场检查之日，现将情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 核查意见： 2024 年 4 月 17 日，保荐机构对金海高科进行了现场检查，参加人员为周洋、 颜宇程（以下简称"项目组"）。 在现场检查过程中，保荐机构结合金海高科的实际情况，查阅、收集了金海 高科有关文件、资料，实地检查了募投项目投入所对应的主要固定资产存放和使 用情况，与公司管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、 ...

浙江金海高科股份有限公司 募集资金管理办法 浙江金海高科股份有限公司 募集资金管理办法 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第三条 保荐机构应当 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 2 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股 | 控股股东、实际控制人等不存在应该但未向 | | 东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时 | 上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发 | | 向上海证券交易所报告。 | 生。 | | 14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针 | | | 对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公 | 保荐机构时刻关注公共传媒关于公司的报 | | 司存在应披露未披露的重大事项或与披露的 | 道，及时针对市场传闻进行核查。2023 年度 | | 信息与事实不符的，及时督促上市公司如实 | 持续督导期间，公司不存在应披露未披露的 | | 披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清 | 重大事项或披露的信息与事实不符的情形。 | | 的，应及时向上海证券交易所报告。 | | | 15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上 | | | 市公司做出说明并限期改正，同时向上海证 | | | 券交易所报告： | | | （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上 | | | 海证券交易所相关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江金海高科股 份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对金海高科使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 12 月 21 ...

浙江金海高科股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 浙江金海高科股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人张淳，于 2023 年 8 月起任浙江金海高科股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2023 ...

为了进一步规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订 本规则。 浙江金海高科股份有限公司 董事会议事规则 浙江金海高科股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。证券事 务代表作为证券事务部成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职 责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以 ...

浙江金海高科股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 利安达 2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所成立于 2013 年 10 月 22 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉。 截至 2023 年 12 月 31 日利安达会计师事务所共有合伙人 64 人，注册会计师 407 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 人。利安达会计师事务所近 三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-015 浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...